根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事阎 磊先生、冯根福先生、周明笙先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 牧原食品股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 董 事 会 经核查独立董事阎磊先生、冯根福先生、周明笙先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2026 年 3 月 27 日 牧原食品股份有限公司 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2026-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 关于公司高管辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到王志远先生递交 的辞任报告，因工作变动原因，王志远先生申请辞去本公司发展建设总经理职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该辞任申请自送达本公司董事会时生效， 王志远先生辞去公司发展建设总经理职务后，仍在公司担任其他职务。该辞任不 会对公司相关工作及生产经营带来影响。 截至本公告披露日，王志远先生直接持有公司股份180,906股，该股份的变动 将遵循《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》等相关规定执行。 特此公告。 牧原食品股份有限公司 董 事 会 2026 年 3 月 28 日 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 公告编号：2026-031 | | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | 牧原食品股份有限公司 关于公司及子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第四届董事会第三十 一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司担 保额度预计的议案》，为满足公司生产经营需求，公司拟为合并报表范围内子公 司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司为母公司 担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的公 司）担保额度总计不超过 360 亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中本公司 或控股子公司拟为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度为 30 亿元， 为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度为 320 亿元，为参股公司担保 的额度为 10 亿元。具体内容详见公司《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证 ...

牧原食品股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 牧原食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率 ...

牧原食品股份有限公司 关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告 一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正 式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。 毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业 务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元， 其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19 亿元）。 毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融 业，信息传输、软件和信息技术服 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2026-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A 股股东 编制，H 股股东如参加本次股东会，请详阅本公司于 2026 年 3 月 27 日在香港 联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的 2025 年度股东会通告等文件。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2026-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案 进行了表决，形成本次董事会决议如下： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于< 公司总裁 2025 年度工作报告>的议案》； 二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于< 公司董事会 2025 年度工作报告>的议案》； 《董事会 2025 年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司 《2025 年年度报告》第三节、第四节。 公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股 东 会 上 述 职 。 《 独 立 董 事 2025 年 度 述 职 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东会审议。 三、会议以 8 票同意，0 票 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2026-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 27 日，牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十四次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案》，该议案尚需提 交公司 2025 年度股东会审议。 一、利润分配方案的基本情况 1、经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现净 利 润 15,811,817,543.45 元 ， 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 15,486,891,254.04 元，加年初未分配利润 52,271,396,781.65 元，按规定提取法定 盈余公积金 244,597,1 ...

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振审字第 2606807 号 牧原食品股份有限公司全体股东： 牧原食品股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年 12 月 31 日 第 1 页，共 2 页 KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent memb ...

2025 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 2025 年 12 月 31 日 牧原食品股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了牧原食品股份有限公司（以下简称 "牧原股份"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 27 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 上市公司自律监督指南第 1 号——业务办理》的要求，牧原股份编制了本专项说明所附的牧原 股份 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表") 。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是牧原股份的责任。我们在抽 样基 ...