怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议， 现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行方式和发行时间 证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2026-024 怀集登云汽配股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会做出予以 注册决定后十个工作日内完成发行缴款。 （三）发行对象及认购方式 本次发行的发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定的特 定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托 投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投 ...

| 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 内 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | 容 | 页 1-4 | 次 | 内部控制审计报告 中喜特审 2026T00069 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目录 怀集登云汽配股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"登云股份")2025年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审 2026T00069 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部 ...

营业收入扣除情况表 专项审核报告 中喜专审 2026Z00205 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 关于怀集登云汽配股份有限公司 中喜专审2026Z00205号 怀集登云汽配股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"登云股份"）2025 年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及财务报表附注。在此基础上，对后附的登云股份公司编制的2025年度营业收入扣 除情况表（以下简称《营业收入扣除情况表》）进行了专项核查。 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于怀集登云汽配股份有限公司营业收入扣除情况表专 | 1-2 | | 项核查报告 | | | 二、2025 年度营业收入扣除情况表 | 3 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证 ...

关于对怀集登云汽配股份有限公司 2025 年度审计报告出具带强调事项段无保留意见 的专项说明 中喜专 2026Z00211 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于对怀集登云汽配股份有限公司 2025 年度审计报告出具带强调事项段无保留意见 的专项说明 中喜 2026Z00211 号 怀集登云汽配股份有限公司全体股东： 一、带有强调事项段的无保留意见的内容 如审计报告中"强调事项"部分所述："我们提醒财务报表使用者关注，如财 务报表附注十五所述，公司为联营企业陕西汉阴黄龙金矿有限公司（以下简称"汉 阴黄龙"）在陕西汉阴农村商业银行股份有限公司的两笔借款合计3,400万元提供了 连带责任保证，同时汉阴黄龙间接控股股东益科正润投资集团有限公司无条件为公 司该担保提供反担保，并 ...

怀集登云汽配股份有限公司 审 计 报 告 中喜财审 2026S00782 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 1-12 | | 三、财务报表附注 | 1-70 | | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 | 1-5 | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2026S00782 号 怀集登云汽配股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"登云股份"）财务报表， 包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认 ...

怀集登云汽配股份有限公司 独立董事 2025 年述职报告（杨海飞） 2、在 2025 年本人任期内，公司共召开股东会会议 4 次，本人均出席参加。 公司股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行 了相关程序，合法有效。 3、在 2025 年本人任期内，公司共召开独立董事专门会议 6 次，本人均出席 参加，认真履行了独立董事的职责，对各次独立董事专门会议审议的相关议案均 投了赞成票。 二、任职董事会专门委员会的工作情况 作为董事会薪酬与考核委员会的委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会 工作细则》等相关规定履行职责。报告期内，本人按时参加薪酬与考核委员会会 议，认真审议董事和高级管理人员的薪酬议案，对公司董事和高级管理人员的薪 酬发放情况进行审核，履行薪酬与考核委员会委员的职责。 作为董事会战略委员会委员，严格按照《董事会战略委员会工作细则》等相 关规定履行职责。报告期内，本人按时参加战略委员会会议，认真讨论并审议公 司业务发展规划的议案。 1 三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》《深圳 ...

怀集登云汽配股份有限公司 独立董事 2025 年述职报告（张永德） 作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 的规定与要求，在 2025 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东， 尤其是中小股东的利益。现将 2025 年本人履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、在 2025 年本人任期内，公司共召开董事会会议 6 次，本人均出席参加， 认真履行了独立董事的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均 投了赞成票。 2、在 2025 年本人任期内，公司共召开了 3 次股东会，本人均出席参加。公 司股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关程序，合法有效。 3、在 2025 年本人任期内，公司共召开独立董事专门会议 4 次，本人均出席 参加 ...

一、出席会议情况 怀集登云汽配股份有限公司 独立董事 2025 年述职报告（申士富） 作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 《独立董事专门会议工作制度》的规定与要求，在 2025 年的工作中，恪尽职守、 勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展 状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2025 年本人履行 职责的情况汇报如下： 1、2025 年公司共召开董事会会议 11 次，本人均出席参加，认真履行了独 立董事的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行 了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、2025 年公司共召开了 4 次股东会，本人均出席参加。公司股东会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法 有效。 3、2025 年公司共召开独立董事专门会议 6 次，本人均出席参加，认真履行 了独立董 ...

怀集登云汽配股份有限公司 独立董事 2025 年述职报告（罗乐） 作为公司独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》 的规定与要求，在 2025 年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东， 尤其是中小股东的利益。现将 2025 年本人履行职责的情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、在 2025 年本人任期内，公司共召开董事会会议 5 次，本人均出席参加， 认真履行了独立董事的职责。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均 投了赞成票。 2、在 2025 年本人任期内，公司共召开了 2 次股东会，本人均出席参加。公 司股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关程序，合法有效。 3、在 2025 年本人任期内，公司共召开独立董事专门会议 2 次，本人均出席 参加， ...

怀集登云汽配股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （二〇二六年三月） 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括独立董事、非独立董事； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司 章程规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励和约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂 钩。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善怀集登云汽配股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理 人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司持续健康发展，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律法规、规范性文件和《怀集 登云汽配股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制 度。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员 ...