中国国际金融股份有限公司 关于湖南白银股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作 为湖南白银股份有限公司（曾用名"郴州市金贵银业股份有限公司"，以下简称 "湖南白银"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立 财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银业股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]174 号）核准，湖南白 银向湖南省矿产资源集团有限责任公司（曾用名"湖南有色产业投资集团有限责 任公司"）发行股份募集资金不超过 3 ...

湖南白银股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。报告期内， 监事会共召开 6 次会议，并依法列席报告期内董事会和股东 大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召 开程序以及董事、高级管理人员履行职责实施了有效监督， 切实有效地保障了股东、公司和员工的合法权益。现将监事 会在 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召集 与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结 果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，会后 对有关信息进行了及时披露，具体情况如下： （一）2024 年 3 月 1 日，组织召开了第五届监事会第十 六次现场会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会非 职工代表监事的议案》； （二）2024 年 3 月 8 日，组织召开了第五届监事会第十 七次现场会议，审议通过了《关于拟与湖南黄金珠宝 ...

1 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 湖南白银股份有限公司 2024 年年度报告全文 湖南白银股份有限公司 2024 年年度报告全文 和连带的法律责任。 公司负责人李光梅、主管会计工作负责人杨阳及会计机构负责人（会计 主管人员）刘秋连声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 刘端 | 独立董事 | 个人原因 | 杨天足 | 公司存在行业周期波动风险、存货跌价风险、环保风险等，敬请广大投 资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三 ...

二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 目 录 | | | 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕2-205 号 湖南白银股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南白银股份有限公司（以下简称湖南白银公司）管理层 编制的《关于湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况 的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供湖南白银公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为湖南白银公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 湖南白银公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 2024 年 度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对湖南白银公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 4 页 四、工作概述 我们按照中国注册会 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件………………………………… | | 第 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………… | | 第 4 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-202 号 湖南白银股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南白银股份有限公司（以下简称湖南白银公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是湖南 白银公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖南白银股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作为湖 南白银股份有限公司（曾用名"郴州市金贵银业股份有限公司"，以下简称"湖南白 银"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，对业绩承诺方关于业绩承诺实 现情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、本次交易方案概述 公司于 2023 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第十六次会议及 2023 年 5 月 24 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈郴州市金贵银业股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要》 等与本次交易相关的议案，同意公司通过发行股份的方式购买湖南省矿产资源集团 有限责任公司（曾用名"湖南有色产业投资集团有限责任公司"，以下简称"矿产资 源集团"）和湖南黄金集团有限责任公司（以下简称"湖南黄金集团"）合计持有的 湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-204 号 湖南白银股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南白银股份有限公司（以下简称湖南白银公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 湖南白银公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供湖南白银公 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 14—102 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 103—106 页 ...

湖南白银股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (杨 天 足) 作为湖南白银股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》的规定开展工作，积极出席公司2024年度的相关会议，对 公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了 独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将2024年度 的履职情况报告如下： 一、个人基本情况 | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任职期间报告期 | 实际出 | 委托出 | 缺席次数 | 任职期间报告 | 实际出席次 | | 内会议次数 | 席次数 | 席次数 | | 期内会议次数 | 数 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2024年度秉承对全体股东负责的原则，本人通过听取汇报、 翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用 自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。本着审慎客观、 诚实守信的原则，在每次董事会会议召开前，我以认 ...

(王 辉) 湖南白银股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为湖南白银股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 2024年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》的规定开展工作，积极出席公司2024年度的相关会议，对 公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了 独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将2024年度 的履职情况报告如下： 一、个人基本情况 二、2024年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大 会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料， 主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、 科学决策发挥积极作用。2024年度，公司董事会、股东大会的 召集召开符合法定程序，重经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）工作履历及兼职情况 王辉，男，1962年生，研究员级高级工程师。曾任株洲 冶炼厂有色金属研究所副所长、所长、技术中心主任兼书记等 职务，株洲冶炼集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理、 总工程师、顾 ...