中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于麦趣尔集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：麦趣尔集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受麦趣尔集团股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2025 年 5 月 20 日召 开的公司 2024 年年度股东大会（以下称"本次股东会"），并依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性 文件（以下称"中国法律法规"）及《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定，就本次股东会的召集和召开方式、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件， 包括但不限于公司第四届董事会第十九次会议决议、第四届监事会第十七次会议 决议以及根据上述内容刊登的公告、关于召开本次股东 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2025-030 麦趣尔集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 22 日 在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开 2024 年年度股东大会通知的公告》。 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议时间为 2025 年 5 月 20 日（星期二）16：00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日 的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （2）会议地 ...

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2025-029 特此公告！ 麦趣尔集团股份有限公司 2025 年 5 月 17 日 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，麦趣尔集团股份有限公司（以下简 称"公司"） 将参加由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举 办的"2025 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 23 日（周五） 15:00-17:30。届时公司高管将在 线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 麦趣尔集团股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2025 年投资者 ...

I� 0 0 ████2022 ███████8.80██2021██2024██████2021█ 24 ■■■2025■■■■ Ⅱ████2021██2024████████████████11.46월██밀9.89███7.09███6.35█████████████1845.76███-3.51███-8709.85████-2.30 �����2022����������2022�������������17.18 �� �� 【新聞國際國國國國國家2022■ ████████████████████████████████████████████████2100████2300███2500 | 考核年度 | 业绩考核目标 | | --- | --- | | 2022 年度 | 2022年经审计归属上市公司股东的净利润不低于 1,900万元或以2021年营 | | | 业收入为基数、2022年营业收入增长不低于 10%； | | 2023 年度 | 2023年经审计归属上市公司股东的净利润不低于 2,100万元,第一、第二 | | | 解锁期经审计归属上市公司股东的净利润不低于 4,000万元,亦 ...

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 （文章来源：证券时报网） 近日该股表现 | 日期 | 当日涨跌幅（%） | 换手率（%） | 主力资金净流入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 2025.04.21 | 5.50 | 34.94 | 5499.86 | | 2025.04.18 | -10.00 | 27.49 | -4784.11 | | 2025.04.17 | 10.00 | 36.75 | 2384.05 | | 2025.04.16 | 10.02 | 36.46 | 7193.38 | | 2025.04.15 | 9.95 | 7.80 | 5459.48 | | 2025.04.14 | 3.62 | 6.82 | 607.84 | | 2025.04.11 | -0.69 | 5.43 | -19.60 | | 2025.04.10 | 3.88 | 8.74 | 196.81 | | 2025.04.09 | 4.35 | 7.62 | 334.20 | | 2025.04.08 | 4.06 | 7.35 | -8.96 | ...

值得一提的是，麦趣尔经营活动产生的现金流量净额为412.01万元，较上年-1862.48万元，提升 122.12%。经营活动现金流量净额是现金流量表中最重要的部分之一，它反映了企业经营活动所产生的 现金流量情况。经营活动现金流量净额为正数，表示企业的经营活动产生了足够的现金流入，可以覆盖 日常经营支出，维持企业正常运转。这通常被认为是企业经营状况良好的表现。 此外，"麦趣尔"品牌凭借卓越的产品质量和优秀的市场表现，在新疆地区具有极高的知名度和影响力， 其月饼产品在新疆中秋市场占据超过60%的份额，充分体现了消费者对麦趣尔品牌的认可和信赖。在业 务方面，公司构建了"乳品+烘焙"双轮驱动模式，开发出400余款产品，产品种类丰富多样，覆盖了灭菌 乳、发酵乳、节庆礼盒等多个场景，满足了不同消费者的需求。"天山牧场"高端系列作为公司的拳头产 品，其优质的品质和独特的口感深受消费者喜爱，成为公司盈利的重要来源。 年报数据显示，公司两大核心业务烘焙食品和乳制品中，由于乳制品行业面临市场供需失衡的挑战，原 奶价格波动频繁且整体呈下行趋势，公司库存牛奶存在减值风险，导致报告期公司资产减值损失高 达-9295.68万元，其中生产 ...

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告号：2025-020 麦趣尔集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更的概述 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"《解释 17 号》"），规定"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计 处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据以上相关规定，公司对会计政 策予以相应变更。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《解释 18 号》"），规定对于不属于单项履约义务的保证 类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额，借记 "主营业务成本、其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 麦趣尔集团股份有限公司 特此公告。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 2025 ...

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-017 向全资子公司及子公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 由于本次担保对象新疆西部生态牧业有限公司的资产负债率超过 70%，请投资 者充分关注担保风险。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开了第 四届董事会第十九次会议，审议通过了关于《公司向全资子公司及子公司之间提供 担保》的议案，该议案尚需提交股东大会审批。详细情况如下： 一、担保情况概述 1、公司全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司向金融机构申请 1,650 万元人民币 的贷款，公司为新疆麦趣尔食品有限公司提供最高额连带责任保证担保，担保期限 为自批准贷款之日起至合同到期之日止； 2、公司全资子公司新疆西部生态牧业有限公司向金融机构申请 4,562.9 万元人 民币的贷款，公司为新疆西部生态牧业有限公司提供最高额连带责任保证担保，担 保期限为自批准贷款之日起至合同到期之日止； 3、公司全资子公司新疆西部生态牧 ...

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-016 麦趣尔集团股份有限公司 关于续聘 2025 年年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第四 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司续聘 2025 年度 审计机构的议案》，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴财光华"）为公司 2025 年度财务报告、内控审计服务机构，该事项尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格。在担任公司审计机构期间，切 实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工 作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟 续聘中兴财光华为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管 ...

麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2025-027 麦趣尔集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议及第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》，具体情况如下： 一、 计提资产减值准备情况概述 为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果， 公司根据《企业会计准则》《以财务报告为目的的评估指南》和公司相关会计政 策的规定，基于谨慎性原则，对 相关资产进行了全面检查和减值测试，对可能 发生减值损失的生物资产、存货、在建工程等资产计提减值 准备共计 92,956,787.23 元。 单位：元 | | 项 | 目 | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | --- | | 存货跌价损失 | | | 6,021,386.26 | | 生产性生物资产减值损失 | | | 80,580,159.57 | | 在建工程减值损失 | | ...