电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-042 电光防爆科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会 议决定，定于 2025 年 8 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议董事会 提交的相关议案，就本次股东大会之有关事项说明如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会召开的届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会经 2025 年 7 月 31 日召开的第 五届董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）下午 14：00； （2）网络投票时间：2025 年 8 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30- ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 董秘作为连接投资者与上市公司的"桥梁"，在上市公司资本运作中发挥着关键作用。新浪财经《2024年度A股董秘数据报告》显示，2024年 A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元。 分行业来看，机械设备-专用设备行业（申万二级行业）上市公司董秘2024年薪酬平均数约为63.5万元。其中薪酬最高为杰克股份谢云娇， 2024年薪酬高达186.38万元；薪酬最低为花溪科技史守义，2024年薪酬为11.56万元（统计剔除了未完整领取2024年全年薪酬的董秘）。从整 体薪酬分布来看，薪酬在从整体薪酬分布来看，薪酬在50万元以下人数最多，共计66人，占比43%。 从薪酬变化情况来看，2024年薪酬较2023年平均上涨2.52万元，平均涨幅为9%。汇隆活塞刘迪2024年薪酬为35.92万元，较2023年薪酬11.84 万元增加24.08万元，涨幅达203%，其薪酬涨幅比例居首位。速达股份谢立智2024年薪酬为73.14万元，较2023年薪酬176.73万元减少103.59 万元，降幅达59%，其薪酬减少金额与降幅比例均居首位。 专题：专题|2024年度A ...

电光科技最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入2.73亿元、同比增长8.24%，归属净利 润2063.40万元，同比减少7.61%，扣非净利润1998.48万元，同比减少8.86%，流动比率1.674、速动比率 1.394、资产负债率42.05%。 天眼查商业履历信息显示，电光防爆科技股份有限公司，成立于1998年，位于温州市，是一家以从事电 气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本36207.988万人民币，实缴资本36207.988万人民币。公 司法定代表人为石晓霞。 通过天眼查大数据分析，电光防爆科技股份有限公司共对外投资了20家企业，参与招投标项目3098次， 知识产权方面有商标信息11条，专利信息184条，此外企业还拥有行政许可12个。 金融界消息 截至2025年8月8日收盘，电光科技（002730）报收于17.41元，下跌2.14%，换手率3.02%， 成交量10.44万手，成交金额1.83亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1826.05万元，占比成交额9.99%。其中，超大单净流出330.50万 元、占成交额1.81%，大单净流出1495.55万元、占成交额8.18%，中单 ...

Group 1 - The latest stock price of the company is 17.40 yuan, up 1.05% from the previous trading day, with a market capitalization of 6.3 billion yuan and a price-to-earnings ratio of 76.33 times [1] - The company operates in the specialized equipment manufacturing industry, focusing on the research and production of explosion-proof electrical appliances and intelligent distribution systems [1] - As of July 31, the number of shareholders decreased to 65,535, a decline of 14.71% compared to the previous period, while the holdings in the Shenzhen Stock Connect remained unchanged at 389,300 shares [1] Group 2 - On August 4, there was a net inflow of 147,200 yuan in main funds, but over the last five trading days, there was a cumulative net outflow of 81.28 million yuan [1] - For the first quarter, the company reported operating revenue of 273 million yuan, an increase of 8.24% year-on-year, while net profit was 20.63 million yuan, a decrease of 7.61% year-on-year [1]

电光防爆科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 电光防爆科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内部制度 建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法 规、规范性文件及《电光防爆科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《电光防爆科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信 息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露工作 有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有 错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在 ...

电光防爆科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 电光防爆科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立和完善有效的 激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进 公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《电光防爆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所适用对象为《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪 酬水平； （二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； （三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与公司激励机制 挂钩。 （五）考核 ...

电光防爆科技股份有限公司 对外投资管理制度 电光防爆科技股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称对外投资是指公司以现金、实物、有价证券、各种 有形资产、无形资产及其他资产形式作价出资，对外进行的投资行为。公司 对外投资主要包括以下类型： （一）委托理财； （二）委托贷款； （三）对子公司、合营企业、联营企业投资； （四）投资交易性金融资产、投资可供出售的金融资产、投资持有至到 期的投资； （五）项目投资，由公司作为投资方，主要以现金出资的方式对公司已 有项目进行扩建或新建项目所进行的投资； （六）法律、法规及《公司章程》规定的其他投资方式。 第一章 总则 第一条 为了加强电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外 投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《电光防爆科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理 ...

电光防爆科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 电光防爆科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确董事会秘书职责权限，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等法律法规和《电光防爆科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，为公 司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责 所必需的财务、管理以及法律专业知识，符合《公司章程》规定的任职条件， 并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 存在以下情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市 场禁入措施，期限尚未届满； （ ...

电光防爆科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 电光防爆科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理的主要 责任人，董事会秘书作为直接责任人，负责公司内幕信息的保密管理，在相关信 息依法公开披露前负责内幕信息知情人的登记入档和管理事宜。证券投资部协助 董事会秘书做好公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作。 第三条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整。 第四条 公司证券投资部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。对外报道 传送的文件、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经公司对外报送资 料职能部门的主要负责人批准，经证券投资部审核，董事会秘书同意后（并视重 要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第五条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合 做好内幕信息知情人登记报备工作，同时做好内幕信息保密工作，不得泄露内幕 信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第一章 总 则 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第一条 为规范电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 ...

电光防爆科技股份有限公司 关联交易管理制度 电光防爆科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《电光防 爆科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议内容应明确、 具体，公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以 披露。 第四条 公司的控股子公司发生的本制度第二章所述关联交易，视同本公司 发生的关联交易，适用本制度的规定。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效 ...