沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-044 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：萃 华珠宝，证券代码：002731）交易价格于 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 5 日连 续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20.00%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说 明如下： 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 5、公司控股股东、实际控制人陈思伟先生在本公司股票交易异常波动期间未 买卖本公司股票； 6、公司不存在违反信息公平披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目 ...

萃华珠宝（002731）6月5日披露投资者关系活动记录表显示，公司于6月4日召开电话会议，财通证券 （601108）、银华基金、大成基金等机构投资者参与本次活动。 萃华珠宝的产品主要以黄金饰品为主，包括古法金、足金饰品、3D硬金饰品、5G黄金饰品等，经营模 式为直营及加盟模式，"萃华珠宝"是公司主推的高端品牌。公司2025年第一季度营业收入12.31亿元， 同比增长4.12%；2024年营业收入44.38亿元，同比降低2.78%，2024年实现归母净利润2.17亿元，同比 增加25.46%。 截至2024年底，公司直营店有16家，加盟店有460家。公司店铺目前主要分布在东北地区、河南河北地 区、山东山西地区、湖南湖北地区、广东深圳地区等。 萃华珠宝曾于2022年11月11日早间公告，公司拟以现金6.12亿元收购交易对方陈思伟、思特瑞科技等持 有的思特瑞锂业51%股权。该次交易完成后，公司直接持有思特瑞锂业51%股权。思特瑞锂业是一家从 事锂盐产品的研发、生产与销售的企业，主要产品包括氢氧化锂(含无水氢氧化锂)、碳酸锂、磷酸二氢 锂等锂盐系列产品。 "公司目前实行双主业并行运营模式，两大业务板块协同发展、互为支 ...

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | 安信基金： 肖璇 王丽敏 | 银华基金： | | --- | --- | --- | | | 中邮基金： 王梦雪 王云清 | 人保资产： | | | 西部利得： 靳晓婷 徐纯波 | 汇华理财： | | 时间 | 2025 年 6 月 4 日下午 15:00-16:30 | | | 地点 | 线上 | | | 公司接待人员姓名 | 副董事长兼董事会秘书：郭裕春先生； | | | | 董事兼财务总监：朱顺江先生； | | | | 董事：柴钢先生； | | | | 证券事务代表：张祥琴女士。 | | | | 问题一：请简单介绍一下公司大概的基本情况。 | | | | 回答：萃华早期是东北的一个品牌，诞生于公元 1895 年，至今已有 130 | | | | 年的历史，是中华老字号企业，我们曾经打造了历史上最后一顶皇冠 | | | | 冠柱，也是进驻故宫的百年民族珠宝品牌，2014 年在深交所挂牌上市。 | | | | 公司的产品主要以黄金饰品为主，包括古法金、足金饰品、3D 硬金饰 | | ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-043 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子公司萃华 廷（北京）珠宝有限公司的通知（以下简称"萃华廷"），其对经营范围、公司 地址进行了变更，并已完成工商变更登记手续、取得了《营业执照》。具体变更 情况如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 地址 | 北京市东城区法华寺街 91 号 16 幢 1 层 | 北京市东城区法华寺街 136 号北京天雅珠 | | | 122 室 | 宝市场 5 层 5146 室 | | | | 一般项目:珠宝首饰零售;金银制品销售;工 | | | 销售珠宝首饰、金银饰品、工艺品、箱包、 | 艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除 | | | 日用品、钟表；修理首饰；电脑图文设计； | 外);艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;工 | | | 广 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-041 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案、变更现场会议 地址暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会现场会议召开地址变更为：成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第九次会议，会议定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于 2025 年 5 月 30 日收到股东陈思伟先生递交的《提案函》，提议将《关 于子公司为子公司提供担保的议案》、《关于控股股东、部分持股 5%以上股东 及其一致行动人为公司及子公司新增银行综合授信额 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-042 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于将前次股东大会未获通过议案再次提交股东大会审议 的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次股东大会未获通过议案的情况 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"萃华珠宝"）2025 年第三次临时股东大会于 2025 年 5 月 15 日召开。《关于控股股东、部分持股 5% 以上股东及其一致行动人为公司及子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联 交易的议案》未获通过。具体表决情况如下： 议案 1：《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为公司及子 公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》（关联股东陈思伟先生 已回避表决） 总表决情况： 同意 26,017,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 56.1205％；反 对 20,341,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 43.8765％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-040 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"萃华珠宝"）于 2025 年 6 月 3 日下午 2：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室召开第 六届董事会 2025 年第三次临时会议。会议通知已于 2025 年 5 月 30 日通过邮件及 书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事 9 人（包 括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场结合视频方式召开。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于子公司为子公司提供担保的议案》 公司全资子公司沈阳萃华珠宝贸易有限公司（以下简称"萃华贸易"）为保 证现金流量充足，满足不断扩展的经营需要，萃华贸易计划 2025 年度拟向以 ...

萃华珠宝（002731）公告，持股5%以上的股东龙凤女士计划自公告之日起15个交易日后的三个月内， 通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过768.47万股，占公司总股本的3.00%。 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-039 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 份 15,881,672 股（占本公司总股本比例 6.20%）的股东龙凤女士计划自本次减持 计划公告之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价方式和大宗交易方式减持 本公司股份不超过 7,684,680 股（占本公司总股本比例 3.00%）。若减持期间公司 有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整。 公司于近日收到股东龙凤女士出具的《关于股份减持告知函》,现将有关情况 公告如下： 1、减持原因：龙凤女士的个人资金需求。 2、股份来源：通过协议转让方式取得。 3、减持数量：拟合计减持数量不超过 7,684,680 股（占本公司总股本比例 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 一、股东基本情况 （一）股东名称：龙凤 （二）股东持有股份的总数量、占 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-038 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于控股股东、部分持股 5％ 以上股东及其一致行动人为公司及子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联 交易的议案》未获通过。 2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份的股东。 3、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15：00； （2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室； （3）会议召开与投 ...