证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-020 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十九次会议于 2026 年 3 月 31 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议由公司 董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2026 年 3 月 27 日通过电子邮件形式 发出。 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议召集、召开程 序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定。会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1 2、审议通过《关于对外捐赠的议案》 为积极履行社会责任、助力公益事业，实效践行"产业报国、贡献社会、受 益员工、回报股东"之核心价值观，同意公司（含子公司）向中国社会福利基金 会捐赠现金及物资合计不超过 300 万元人民币，并授权公司经营管理层根据实际 情况具体开展捐赠相关事宜。 本次捐赠不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-019 葵花药业集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 本次投资设立全资子公司湖北医药公司，系公司基于"做精集团、做实子公 司"战略规划，推动营销体系各模式、各业务板块独立核算、分线经营，强化资 源精准配置、释放组织内生动力，提升公司整体运营效率。 本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次对外投资事项在公司董事会权限内，无需提交股东会审议。 二、拟投资设立的子公司基本情况 1、葵花药业集团（湖北）医药有限公司（筹） （1）公司名称：葵花药业集团（湖北）医药有限公司（筹） 1 （2）公司类型：有限责任公司 （3）注册资本：人民币 1000 万 （4）股权结构：本公司持股 100% （5）资金来源：自有资金 （6）出资方式：货币出资 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定使用自 有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司葵花药业集团（湖北）医药有限 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-018 葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 1 | | 中国民生 银行哈尔 | 民生理财富竹纯债 | 固定收益类 | | | | | 闲置 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | | 28 天持有期 36 号理 | 非保本浮动 | 20,000.00 | 2026.03.18 | - | 2.0%-2.1% | 自有 | | | 滨民生路 | 财产品 | 收益型 | | | | | 资金 | | | 支行 | | | | | | | | | | | 合计 | | 60,000.00 | | | | | 注：公司与上述签约机构不存在关联关系。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议、第五届监事会第四次会议、公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司决定 使用闲置自有资金额度不超过 20 亿元人民币进 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-017 葵花药业集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更签字注册会计师的基本情况 公司于近日接到立信的通知，立信因内部工作调整，委派张廷杰接替李星作 为公司 2025 年度签字注册会计师。 本次变更后，公司 2025 年度财务报告及内控报告审计项目签字注册会计师 为张廷杰，项目合伙人、签字注册会计师仍为单大信。 二、新签字注册会计师的基本情况 1、基本信息 1 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议、于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度 股东大会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构， 为公司提供 2025 年度财务报告审计及内控报告审计服务。项目合伙人、签字注 册会计师为单大信，签字注册会计师为李星。 上述事项具体情况详见公司于 202 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-016 葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议、第五届监事会第四次会议、公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司决定 使用闲置自有资金额度不超过 20 亿元人民币进行现金管理，上述额度自股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。 授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法 律文件，由公司财务部门负责具体实施。 有关上述具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （http:www.cninfo.com.cn）公司公告。 一、本次进行现金管理的实施进展情况 根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金 25,000 万元购买了部分理财 产品，具体情况如下： | 序 | | | | 金额 | | | 预期年化收 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于聘任总经理（总裁）助理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司总经理（总裁）提名，公司第五届董事会提名委员会资格审查通过， 公司决定聘任王喜峰先生担任公司总经理（总裁）助理职务（简历附后），任期 自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 备查文件 1、公司第五届董事会第十八次会议决议； 2、公司第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。 特此公告。 葵花药业集团股份有限公司 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-015 葵花药业集团股份有限公司 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 5 日召开公司第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任总经理（总 裁）助理的议案》。 王喜峰先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。 王喜峰先生不存在以下任一情形： （1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-014 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十八次会议于 2026 年 3 月 5 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议由公司 董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2026 年 3 月 2 日通过电子邮件形式 发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》 之规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任总经理（总裁）助理的议案》 同意聘任王喜峰先生担任公司总经理（总裁）助理职务，任期自董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。薪酬标准及发放事项按公司《高级管理人 员薪酬管理制度》及公司相关绩效考核管理规则执行。 专门委员会审议情况:本事项提交董事会审议前，业经公司第五届董事会提 名委员会 2026 年第二次会议、 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-013 葵花药业集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易概述 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属各子 公司为满足 2026 年度经营管理需求，拟与控股股东葵花集团有限公司体系（含 下属非葵花药业体系的控股子公司，以下简称"葵花集团体系"）、参股企业格 乐瑞(无锡)营养科技有限公司体系（含其下属各控股子公司，以下简称"格乐瑞 体系"）、哈尔滨常星塑业有限公司（以下简称"常星塑业"）发生日常关联交 易，预计合计总额度不超过 15,615 万元人民币。 2025 年度，公司与上述关联方发生日常关联交易合计 8,563.39 万元（未经 审计）。 2、审议程序 公司于 2026 年 3 月 2 日召开第五届董事会第十七次会议，会议逐项审议并 通过了公司（含子公司）与各关联方 2026 年度日常关联交易预计事项。 | 议案 序号 | | 议案名称 | ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-012 葵花药业集团股份有限公司 关于选举第五届董事会副董事长的公告 特此公告。 葵花药业集团股份有限公司 董 事 会 2026 年 3 月 2 日 1 关一女士简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 2 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举第五届董事会副 董事长的议案》。 为完善治理体系、提升治理效能，公司董事会选举董事关一女士（简历附后） 为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。 （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员， 期限尚未届满； （4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，尚未有明确结论意见； （7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-011 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十七次会议于 2026 年 3 月 2 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议由公司 董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2026 年 2 月 26 日通过电子邮件形式 发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》 之规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》 同意选举关一女士为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止。 上述信息披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.01关于2026年度与葵花集团有限公司（含下属非葵花 ...