格隆汇10月10日丨葵花药业(002737.SZ)公布，公司决定授权控股股东葵花集团有限公司（含其合并报 表范围内子公司）使用公司第45649037号"葵花"文字商标（核定使用类别：第30类）、第8934143号"葵 花宝粒"文字商标（核定使用类别：第30类）、"小葵花"美术作品，授权期限为3年，自2026年1月1日起 至2028年12月31日止，使用费用合计为人民币15万元/年。 ...

格隆汇10月10日丨葵花药业(002737.SZ)公布，公司决定授权控股股东葵花集团有限公司（含其合并报 表范围内子公司）使用公司第45649037号"葵花"文字商标（核定使用类别：第30类）、第8934143号"葵 花宝粒"文字商标（核定使用类别：第30类）、"小葵花"美术作品，授权期限为3年，自2026年1月1日起 至2028年12月31日止，使用费用合计为人民币15万元/年。责任编辑：山上 ...

葵花药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》及其他法律、法规和《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营管理的决策机构，对股东会负责。 董事会按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定及股东会赋予的职 权，在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东。 第三条 董事会下设证券事务管理部门，处理董事会日常事务。董事会秘书 任公司证券事务管理部门负责人。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的构成与职责 第五条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3 名。董事可以 由经理或者 ...

葵花药业集团股份有限公司 （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则，且接受财务资助对象（不包括本公司的控股子公司）应就财务 资助事项向公司提供充分担保。 第四条 公司不得为《深圳证券交易所股票上市规则》第7.2.2条规定的关联 法人（或者其他组织）和关联自然人提供资金等财务资助。 公司的关联参股公司（不包括上市公司控股股东、实际控制人及其关联人控 制的主体）的其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助的，公司可以向该关 联参股公司提供财务资助，应当经全体非关联董事的过半数审议通过，还应当经 出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议。 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公 司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳 ...

葵花药业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、 法规、规范性文件和《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司 ...

葵花药业集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《葵花 药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其募 集资金管理制度。 第四条 公司董事会应当对募投项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、规范运作、公开透明的原则。 第五条 违反国家法律、法规及《公司章程》等规定使用募集资金，致使公 ...

第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关法律法规及《葵花药业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定制定。 第三条 本制度所言之关联交易系指公司或者其控股子公司与公司关联人之间转移资 源或者义务的事项。 公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等 价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情 况等事项按照有关规定予以披露。 葵花药业集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 本制度的制定目的在于完善葵花药业集团股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）法人治理结构、规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及 股东利益。 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营， 损害公司利益。关联交易活动应遵循商业原则,关联交易的价格 ...

葵花药业集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高资金运作效率， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规的相关规定，结合《葵花药业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司在境内外进行的为获取未来收益而将 一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物资产或无形资产作价出资，对 外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：在法律、法规允许的范围内，公司购入的能随时变现且持 有时间不超过一年的投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品或其他有 价证券等； 长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资，包 括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合 ...

第二条 本制度适用于公司下列融资行为的决策： 第四条 公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，报请股东会依照法定程 序审批。 葵花药业集团股份有限公司 1、公司首次公开发行股票及发行新股(包括增发新股和配股)； 2、公司发行公司债券(含发行可转换公司债券)； 3、公司向银行或其他金融机构借款。 融资决策制度 第三条 公司发行新股，应由公司董事会讨论通过，提请股东会依照法定程 序审批。 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司融资风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第八条 董事在审议重大融资议案时，应当关注公司是否符合融资条件，并 结合公司实际，分析各种融资方式的利弊，合理确定融资方式。涉及向关联人非 公开发行股票议案的，应当特别关注发行价格的合理性。 第九条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度，越权审批进行融资 的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的， ...

葵花药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》等国家有关 法律、法规和《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事 ...