重庆三圣实业股份有限公司 第六届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》《重庆三圣实业股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法 规、规章制度的规定，重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事2026年第二次专门会议于2026年3月30日以现场表决方式召开。 本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。会议召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经认真审阅公司提交的关于公司2025年度利润分配预案的相关资料，独立董 事审议认为：因2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且截至2025年12 月31日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值。公司2025年度不 进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营 发展情况，有利于公司的长远发展。因此同意将上述事项提交公司董事会审议。 二、审议通过了《关于公司接受关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》 经认 ...

重庆三圣实业股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2026 年 3 月 30 日上 午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 18 日发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议表决合法有效。 会议由董事长宋英健先生主持，会议经审议，表决通过如下议案： 证券代码：002742 证券简称：*ST 三圣 公告编号：2026-25 号 重庆三圣实业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通过《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票 二、通过《2025 年度董事会工作报告》 《2025 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意[ ...

四、资质附件……………………………………………………第 105—108 页 审 计 报 告 天健审〔2026〕8-147号 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | | | 重庆三圣实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆三圣实业股份有限公司（以下简称 ...

目 录 | | | 二、资质附件……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2026〕8-148号 重庆三圣实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆三圣实业股份有限公司（以下简称三圣股份公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三圣 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三圣股份公司于 2025 年 12 月 31 日按照《 ...

关于对重庆三圣实业股份有限公司 我们接受委托，审计了重庆三圣实业股份有限公司（以下简称三圣股份公司） 2025 年度的财务报表，并出具了无保留意见的《审计报告》（天健审〔2026〕8-147 号）。三圣股份公司 2024 年度财务报表业经本所审计，并由本所出具了保留意见 的《审计报告》（天健审〔2025〕8-528 号）（以下简称上期审计报告）。根据《监 管规则适用指引——审计类第 1 号》相关要求，现将三圣股份公司有关情况说明 如下： 一、上期审计报告中保留意见所涉及事项 (一) 资金占用及违规担保事项 如上期审计报告中"形成保留意见的基础"段所述，重庆市碚圣医药科技股 份有限公司(以下简称碚圣医药公司)和 SSC CONSTRUCTION PLC(以下简称 SSC 公 司)系三圣股份公司实际控制人控制的公司，三圣股份公司作为碚圣医药公司共 同借款人向重庆市万盛区恒辉小额贷款有限公司借款，并对 SSC 公司借款进行担 保形成了相关债务。截至资产负债表日，三圣股份公司已通过债权人放弃剩余未 履行债权及相关追索权利、河北冀衡集团有限公司代偿、SSC 公司自筹及向其他 单位借款等方式全额偿还相关债务本金、利息、违 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2025 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2026〕8-151号 重庆三圣实业 股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆三圣实业股份有限公司（以下简称三圣股份公司） 2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的三圣股份公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三圣股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为三圣股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解三圣股份公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 三圣股份公司管理层的责任是提供真实 ...

重庆三圣实业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》相关条款的要求，认真履行独 立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用， 维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下： 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符 合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况 一、董事会、股东会出席情况 本人任职期内应出席董事会 1 次，实际出席 1 次，应出席股东会 1 次，实际 出席 1 次。2025 年，公司各次董事会、股东会的召集与召开皆符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董 事会各项议案及公司其他事项 ...

各位股东及股东代表： 本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》相关条款的要求，认真履行独 立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用， 维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下： 本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件要求的独 立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司 独立董事，本人不在公司兼任其他任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 一、董事会、股东会出席情况 2025 年度公司共召开董事会 6 次，共召开股东会 3 次。在本人任职期内应 出席董事会 5 次，实际出席 5 次，应出席股东会 2 次，实际出席 0 次。本人对出 席的董事会会议全部议案进行了审议，本着审慎的态度， ...

重庆三圣实业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 任职期内，本人没有独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询 或者核查，没有向董事会提议召开临时股东会，没有提议召开董事会会议，没有 公开向股东征集股东权利等情况发生。 四、与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况 1、与内部审计机构沟通情况 各位股东及股东代表： 本人作为公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》相关条款的要求，认真履行独 立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用， 维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下： 作为公司独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立董 ...

重庆三圣实业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 3 月制定） 第一章 总 则 第一条 为建立健全重庆三圣实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的激励与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，促进公司持 续、健康、稳定发展，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《重庆三圣实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事，指公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事； 高级管理人员指由公司董事会聘任的，符合《公司章程》规定范围的人员，包括 经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员的薪酬确定、发放、考核及 管理等相关事项。独立董事的薪酬管理除遵循本制度外，还应符合《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规对独立董事的特别规定。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理工作应遵 ...