法定代表人：刘东杰 | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 六届董事会第四次会议和2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了 《关于增加注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容 详见公司2025年4月26日、2025年5月23日在指定信息披露媒体《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司已于近日完成了《公司章程》相关内容修订的备案以及相关工商的变 更登记手续，并取得了运城市行政审批服务管理局换发的《营业执照》。本次 工商变更完成后，公司注册资本由375,686,457元变更为375,693,668元，其他 事项不变。最终核准的登记情况具体如下： 名称： ...

债券简称：永东转 2 转股起止时间：2022 年 10 月 14 日至 2028 年 4 月 7 日 暂停转股时间：2025 年 6 月 9 日起至 2024 年度权益分派股权登记日止 恢复转股时间：2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2024 年度权益分派，拟以实施权益分派方案股权登记日的总股本扣除回购专户上的 股份后的股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派，以未分配利润 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至本公告披露日，因公 司回购专用证券账户存在股份，依据相关规定"永东转 2"需暂停转股。具体 情况如下： | 证券代码：002753 | 证券简称：永东股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127059 | 债券简称：永东转 2 | | 山西永东化工股份有限公司 关于实施权益分派期间永东转 2 暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127059 ...

山西永东化工股份有限公司 公司章程 山西永东化工股份有限公司 章 程 1 山西永东化工股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知、信息披露和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 山西永东化工股份有限公司 公司章程 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 信息披露 第三节 公告 第十章 环境保护与社会责任 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 ...

| | | 山西永东化工股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议 室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、主持人：董事长刘东杰 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件 ...

北京德恒律师事务所 关于山西永东化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话: 010-52682888 传真: 010-52682999 邮编: 100033 北京德恒律师事务所 关于山西永东化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于山西永东化工股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20250275-01 号 致:山西永东化工股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")接受山西永东化工股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师对公司 2024年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"）进行见证并出具法律意见。 本所律师依据本法律意见出具之日以前已发生或存在的事实和《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》"、 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《上市公司治理准则》等 法律、法 ...

山西永东化工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 （电话会议） | | | | 参与单位名称及 | 山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业绩 | | | | 人员姓名 | 说明会活动参与者 | | | | 时间 | 2025 年 5 月 20 日 15:00-17:00 | | | | 地点 | 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 系 互 动 平 台 | 关 | " | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 上市公司接待人 | 董事长刘东杰先生、董事会秘书张巍女士、财务总监陈梦喜先 | | | | 员姓名 | 生、证券事务代表贾璐女士、证券部陈翔先生。 | | | | | 在本次调研活动中，主要沟通内容简述如下： | | | | | 1、尊敬的 ...

山西永东化工股份有限公司 SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. （山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 股票简称：永东股份 股票代码：002753 债券简称：永东转 2 债券代码：127059 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项提示给予充分关注，并仔细阅读本募集 说明书中有关风险因素的章节。本募集说明书中如有涉及未来的业绩预测等方面 的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、公司本次向特定对象发行股票方案已经公司第六届董事会第三次会议、 2025 年第一次临时股东大会审议通过。根据有关法律法规规定，本次向特定对 象发行股票尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。在获得 中国证监会同意注册后，公司将依法实施本次向特定对象发行股票，向深圳证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理股票发行、登记与上市事宜， 完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。 2、本次向特 ...

中德证券有限责任公司 关于 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年五月 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐机 构"）接受山西永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任本次永东股份向特定对象发行股票的保荐机构和主承销机 构，并指定赵泽皓、崔学良担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及保荐 代表人特做出如下承诺： 本保荐机构及其指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本发行保荐书， 并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | | | | 保荐机构及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐机 ...

关于山西永东化工股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函之回复 信会师函字[2025]第 ZB049 号 the first 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对山西永东化工股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 目录 | .. | 2 | | --- | --- | | 4. | | | 机电视电视频道是电影视频道是最高速发现场景色是最新品品质量高品品质量的影音乐视频和图图版版版 出版 彩票电影 电子 | | | 78 . | | ail Jin 3 IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 深圳证券交易所: 贵所《关于山西永东化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问 询函》(审核函〔2025〕120017号)(以下简称"审核问询函")已收悉。 根据贵所要求,山西永东化工股份有限公司(以下简称"永东股份"、"发 行人"或"公司")与立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"申报会 计师"或"立信会计师")对审核问询函所列问题进行了逐项核查,现回复如 下,请予审核。 本审核问询函回复除特别说明外所有数值保留 2 位小数,若出 ...

股票简称：永东股份 股票代码：002753 债券简称：永东转 2 债券代码：127059 山西永东化工股份有限公司 SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. （山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东） 关于山西永东化工股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二五年五月 深圳证券交易所： 贵所《关于山西永东化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询 函》（审核函〔2025〕120017 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。 根据贵所要求，山西永东化工股份有限公司（以下简称"永东股份"、"发 行人"或"公司"）与中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"中德 证券"）、北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"、"德恒律所"）、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"立信会计师"） 等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 本审核问询函回复除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分 ...