证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据股东会及董事会 审议通过的分配方案，以公司现有总股本 336,687,900 股扣除公司回购专户持有 股份 0 股后股本 336,687,900 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.60 元人民币现 金（含税），共计派发现金 121,207,644.00 元，不进行资本公积转增股本，不送 红股。若分配方案披露至实施利润分配方案股权登记日期间，公司股本由于可转 债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时， 本次实施的权益分派方案按照现金分红比例固定不变的原则实施。 本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次分红总额/ 公司总股本，即 121,207,644.00/336,687,900=0.36 元/股。在保证本次权益分派方 案不变的前提下，2024 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及 计算方式执行，即本次权益分派实施后 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002774证券简称：快意电梯 公告编号：2025-016 快意电梯股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形 一、会议召开和出席情况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东会决议采取现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月18日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长罗爱文 5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。 6、会议召开的合法、合规性： 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、召开时间： （ ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公 司 2024 年年度股东会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 德恒 06G20230172-00011 号 致：快意电梯股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开。北京德恒（深圳）律师事务 所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派叶兰昌律师、鲁墉律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 " "）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《快意电梯股 份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-016 快意电梯股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形 一、会议召开和出席情况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会决议采取现 场投票与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日(星期五)下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限 公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长罗爱文 5、 ...

证券代码： 002774 证券简称：快意电梯 快意电梯股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | | 现场参观 □ | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 4 月 10 (周四) 下午 15:00~17:00 | 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、 董事、总经理罗爱明 | | | 员姓名 | 2、 董事程卫安 | | | | 3、 独立董事陈文建、陈丽华、晁尚伦 | | | | 4、监事张毅 | | | | 5、财务总监霍海华 | | | | 6、董事会秘书王婉 | | | 投资者关系活动 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司 ...

快意电梯股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 ...

快意电梯股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 快意电梯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了快意 电梯股份有限公司（以下简称快意电梯公司）2024 年 ...

快意电梯股份有限公司 募集资金存放与实际使用情 况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00009 号 快意电梯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的快意电梯股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》以下简称"募集资金存放 ...

第一章 总 则 第一条 为规范快意电梯股份有限公司(以下简称"公司")的风险投资及相 关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资包括证券投资、信托产品投资、衍生品交易、 参与投资设立投资基金、购买私募基金的份额等投资行为，以及深圳证券交易所 认定的其他投资行为。 其中，证券投资包括公司投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍 生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的 理财产品。 快意电梯股份有限公司《风险投资管理制度》 快意电梯股份有限公司 风险投资管理制度 （五）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为。 第三条 风险投资的原则 本制度所称衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合 上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、 货币 ...

快意电梯股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告 （陈丽华） 各位股东及股东代理人： 作为快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤 勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益， 较好地发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2024 年 6 月 3 日召开股东大会选举本人为独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人作为独立董事在法律方面拥有专业的知识及丰富的经验，在履职过程中 能充分发挥自身的专业优势。 个人履历： 陈丽华，1987 年 2 月生，本科，香港城市大学在读 EMBA 硕士。自 2009 年起从事法律业务，历任上海市建纬（深圳）律师事务所律师助理，广东信达律 师事务所、广东君言律师事务所、北京市康达（深圳）律师事务所专职律师，广 东君言律 ...