登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002774证券简称：快意电梯 公告编号：2026-004 快意电梯股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议通知于2026年01月09日以电话、 电子信息及专人送达等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年01月22日在公司会议室以现 场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励和约束机 制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《快意电梯股份有限公 司章程》等有关规定， ...

快意电梯股份有限公司内部控制管理制度 第三条 公司建立与实施内部控制，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性 及成本效益原则。 快意电梯股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续发展， 维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部 控制基本规范》及其配套指引等法律、法规、规范性文件及自律规则，以及《快 意电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司董事会对公司内部控制体系的建立健全、有效实施及其评价结 果承担最终责任。公司管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 第二章 内部控制环境 第五条 公司持续优化治理 ...

快意电梯股份有限公司投资者关系管理制度 快意电梯股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者关系管 理工作，加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，完善公司治理，提升公司投资价值，切实保护 投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现回 报投资者、保护投资者的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （四）主动性原则。公司应主动开展投资者关系管理活动，听取投资者的意 见建议，及时回应其诉求。 （五）互动性原则。公司与投资者之间应保持双向沟通渠道畅通，形成良性 互动。 （六）高效 ...

快意电梯股份有限公司内部审计制度 快意电梯股份有限公司 内部审计制度 （2026 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范内部审计工作，明确内部审计职责和权限，发挥内部审计在 强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，维护公司及全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国审计法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《审计署关 于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规、 规范性文件及自律规则，以及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司及所属 控股子公司、分公司的财务收支、经营管理活动及内部控制的适当性、合法性和 有效性进行独立、客观的审查、监督、评价和建议，以促进公司完善治理、增加 价值和实现目标。 第三条 公司实行审计委员会领导下的内部审计体制。公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）对董事会负责，负责指 ...

第一条 为规范公司子公司经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司 资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证劵交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简称《" 规 范运作指引》"） 及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等，特制定以下管理制度。 第二条 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）对某公司持 股比例超过 50%，或者虽然未超过 50%，但是依据协议或者公司所持股份的表 决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的，公司对其构成控股（该等公 司以下简称"子公司"）。 快意电梯股份有限公司子公司管理制度 快意电梯股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈 ...

快意电梯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 快意电梯股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励和约束机制，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第五条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于 规定人数的 2/3 时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。薪酬与考核委员会委 员人数在达到规定人数的 2/3 以前，薪酬与考核委员会暂停行使本议事规则规定 的职权。 第六条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，委 员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公 司董事会予以关注的事项进行必要说明。辞职报告经董事会批准后方能生效，且 在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。 第七条 《公司法》、《公司 ...

快意电梯股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一条 为加强对快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件及自律规则，以及《快意电梯股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员（以下合称"董高人员"）及 其关联自然人、法人或其他组织持有和买卖本公司股票及其衍生品种的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司法》规定的、或者有《公司章程》 指定的相关人员。 第四条 公司董高人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股 份。从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第五条 公司董高人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》 《证券法》等法律、法规、部门规章及规范性文件关于内幕交易、操纵市场、短 线 ...

快意电梯股份有限公司重大信息内部报告制度 快意电梯股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实 际，制定本制度。 （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东； （二）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （三）公司控股子公司、分支机构负责人； （四）公司派驻参股公司的董事、高级管理人员； （五）公司董事会认定的其他对公司重大事件可能知情的人士。 快意电梯股份有限公司重大信息内部报告制度 2、出售资产； 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产 ...

快意电梯股份有限公司董事会秘书工作细则 快意电梯股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行 为，明确其职责与权限，保障董事会秘书依法行使职权、履行职责，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《快意电梯股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，是公司与深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人。董事会秘书应当遵守法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》、深交所其他相关规定和《公司 章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第二章 董事会秘书的任职资格与任免 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）根据深交所的要求，取得董事会秘书 ...

第四条 本制度适用于公司处理投资者投诉事项的全过程。涉及公司产品或 服务质量、一般民事合同纠纷、劳资争议等非证券市场相关事项的投诉，不适用 本制度，但相关部门应予以妥善引导或处理。 快意电梯股份有限公司投资者投诉处理工作制度 快意电梯股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）投资者投诉处 理工作，建立健全高效、透明的投诉处理与反馈机制，切实保护投资者特别是中 小投资者的合法权益，维护公司与投资者之间的良性关系，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《上市公司投资 者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及自律规则，以及《快意电梯 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司承担投资者投诉处理的首要责任，坚持"依法合规、及时有效、 公平公正、分类处理"的原则，认真处理和解决投资者的合理诉求，保障投资者 的知情权、参与权和监督权。 第三条 本制度所称投资者投诉，是指投资者 ...