证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-108 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保审议情况概述 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司"） 及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事宜顺利进行，公 司召开第四届董事会第五十三次会议及 2024 年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属控股公司 2025 年度预计对外提供担保总额度为人民币 80.77 亿元，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司对外担保额度 预计的公告》（公告编号：2024-135）。 二、担保进展情况 2025 年 8 月 6 ...

证券之星消息，8月5日装修装饰板块较上一交易日上涨0.23%，*ST建艺领涨。当日上证指数报收于 3617.6，上涨0.96%。深证成指报收于11106.96，上涨0.59%。装修装饰板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002789 | *ST建艺 | 8.72 | 5.06% | 3.02万 | 2583.36万 | | 603828 | ST柯利达 | 5.05 | 4.99% | 4.72万 | 2352.59万 | | 002822 | ST中装 | 3.63 | 4.91% | 17.42万 | 6269.84万 | | 002047 | *ST宝鹰 | 2.02 | 2.54% | 12.15万 | 2440.32万 | | 605287 | 德才股份 | 15.67 | 1.89% | 2.12万 | 3304.94万 | | 603137 | 恒尚节能 | 15.41 | 1.78% | 3.80万 | 5793.11万 | | 002856 | ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-105 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议于 2025 年 8 月 4 日以电子传签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮 件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经 公司控股股东珠海正方集团有限公司提名、董事会提名委员会审查，拟补选曾 艳女士为公司第五届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第五 届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-106 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选公司第五届董事会非独立董事 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司""建艺集团"）于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董 事会非独立董事的议案》。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，经公司控股股东珠海正方集团有限公司提名、董事会提名委员 会审查，拟补选曾艳女士（简历详见公告附件）为公司第五届董事会非独立董事， 任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。 该事项尚需提交股东大会审议。 二、聘任高级管理人员 公司于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会及审计委员会审查， 同意聘任曾艳女 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-107 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2025 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第七次临时股东大会 2、召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过相关 议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2025 年 8 月 20 日（星期三）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 20 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 8 月 20 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（htt ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-105 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议于 2025 年 8 月 4 日以电子传签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮 件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经 公司控股股东珠海正方集团有限公司提名、董事会提名委员会审查，拟补选曾 艳女士为公司第五届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-103 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025 年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于投资者了解公司各季度经营情况，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 3 号—行业信息披露》的相关规定，特编制公司 2025 年第二季度 装修装饰业务主要经营情况简报。 | 业务类型 | 2025 年第二季度 | 截至报告期末累计 | 2025 年第二季度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签订单金额 | 已签约未完工的合同金额 | 已中标尚未签约订单金 | | | | （万元） | （万元）1 | 额（万元） | | | 公共装修 | 11,131.33 | | 111,522.51 | 0.00 | | 住宅装修 | .33 3,044.67 | | 65,170.54 | 0.00 | | 设计业务 | | 890.18 | 3,919.47 | 0.00 | | 园林市政 | | 234.69 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 电话：0755-33988188 传真：0755-33988199 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）的有关规定，北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下 简称"本所"）受深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派律师出席公司 2025 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表 决程序及表决结果等事宜发表如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 7 月 15 日在中国证监会信息披露 指定网站 ...

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-104 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间：2025 年 7 月 30 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼 会议室 5、会议主持人：公司董事长石访先生 6、会议的通知：公司于 2025 年 7 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年第六次临 时股东大会的通知》（公告编号：2025-099 ...

Group 1 - The legal opinion letter confirms that the convening and holding of the 2025 Fifth Extraordinary General Meeting of Shenzhen Jianyi Decoration Group Co., Ltd. complies with the Company Law, the Rules of General Meetings of Shareholders, and the company's articles of association [1][4][5] - The meeting was announced on July 3, 2025, detailing the meeting's time, location, and voting procedures, ensuring shareholders' rights to attend and vote [1][2] - A total of 82 participants attended the meeting, representing 51,557,123 shares, which is 32.2992% of the total voting shares [2][3] Group 2 - The meeting utilized a combination of on-site and online voting, with specific time slots for online voting on July 18, 2025 [2] - The board of directors of the company was qualified to convene the meeting, and the attendance of shareholders and their proxies met the legal requirements [2][4] - The voting results showed that 3,687,700 shares were in favor of the proposal, with 26,800 shares abstaining, indicating a valid and effective voting process [4][5] Group 3 - The voting results from minority shareholders indicated that 98.0632% supported the proposal, while 1.0352% opposed it, demonstrating strong approval among minority shareholders [5] - The legal opinion concludes that all procedures and results of the meeting are legitimate and valid, allowing the legal opinion to be disclosed alongside other meeting information [5]