证券代码：002808 证券简称：*ST恒久 公告编号：2025-044 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东、实际控制人余 荣清先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意补选刘荣先生、 李勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过 之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审 议。刘荣先生、李勇先生的简历见附件。 上述候选人补选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 苏州恒久光电科技股份有限公司 一、公司董事、副总经理辞职的情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事、副总经理林仕昇先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事、副 总经理及董事会战略委员会委员职务，其辞职 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 苏州恒久光电科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 苏州恒久光电科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：苏州恒久光电科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 51,466,800.97 | 41,308,419.44 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 57,148,912.10 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 10,213.83 | | | 应收账款 | 68,103,692.19 | 46,402,397.40 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 8,883,814.92 | 1,265,138.18 | ...

证券代码：002808 证券简称：*ST 恒久 公告编号：2025-045 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并调整公司内部监督机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召 开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并调整公司内部 监督机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 。 一、修改《公司章程》并调整公司内部监督机构的基本情况 为进一步促进公司规范运作及完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》所涉相关规定进 行参照整合性修订。同时，公司根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉 配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，拟调整内部监督机构设置，由董事 会审计委员会行使《中华人民共和国公 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州恒久光电科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | | 占用性质 | | 占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | - | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东 ...

证券代码：002808 证券简称：*ST恒久 公告编号：2025-046 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于2025年8月25日召开，会议决定于2025年9月12日（星期五）召开2025年第 一次临时股东会（以下简称"股东会"或"会议"），现就召开本次股东会的相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年9月12日（星期五）下午14:30开始，股东本人出席 现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议，并以现场记名 投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统和互联网投票系统向全体股 ...

第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人， 实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》； 经审议，监事会通过了《2025 年半年度报告》及其摘要。（具体内容详见公 司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 证券代码：002808 证券简称：*ST恒久 公告编号：2025-042 苏州恒久光电科技股份有限公司 修订后的《公司章程》经股东大会审议通过并生效后，公司监事会将停止履 职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 ...

证券代码：002808 证券简称：*ST恒久 公告编号：2025-041 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次 会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025年8月15日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事5人，实际 出席的董事5人。本次会议由出席董事推选的董事兰山英女士召集和主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》； 为保证公司董事会良好运作及公司经营管理活动的顺利开展，根据《公司章 程》相关规定，经公司半数以上董事共同协商并一致同意，推举公司董事、副总 经理兰山英女士，代为履行公司法定代表人、董事长的全部职责，同时授权兰山 英女士代表公司对外签署相关文件。代行职责的期限自推举之日起至公司选举产 生新董事 ...

证券代码：002808 证券简称：*ST 恒久 公告编号：2025-040 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东 苏州恒久荣盛科技投资有限公司（以下简称"恒久荣盛"）转发的长春净月高新 技术产业开发区人民法院拍卖公告，其所持有的公司部分股份3,800,778股无限售 流通股将被长春净月高新技术产业开发区人民法院于2025年9月20日10时至2025 年9月21日10时止（延时除外）在长春净月高新技术产业开发区人民法院京东网司 法拍卖网络平台上进行公开拍卖，现将本次拍卖的情况公告如下： 二、股东所持股份累计被拍卖的情况 截止本公告披露日，余荣清先生为公司控股股东及实际控制人，余荣清先生 与其配偶兰山英女士、余仲清先生为一致行动人，余荣清持有苏州恒久荣盛科技 投资有限公司88%股权，兰山英持有苏州恒久荣盛科技投资有限公司12%股权，上 述股东及其一致行动人所持股份累计被拍卖情况如下： | | 持股数量(股) | 持股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 7 月 21 日、7 月 22 日和 7 月 23 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现对有关核实情况说 明如下： 1、公司已于 2025 年 7 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《2025 年半年度业绩预告》（公告编号：2025-035），具体财务数据将在公司 2025 年半 年度报告中详细披露。 2、公司于 2025 年 7 月 19 日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于 收购上海憬芯科技有限公司部分股权并增资的公告》（公告编号：2025-037）。 证券代码：002808 证券简称：*ST恒久 公告编号：2025-039 苏州恒久光电科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 7、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买 ...

New Stock Issuance - New stock issued by Dingjia Precision at a price of 11.16 on July 22, 2025[1] - ST Kelly's tender offer period is from July 17 to August 15, 2025[1] - ST Zitian and other companies have also announced new stock issuances[1] Market Alerts - Significant abnormal fluctuations reported for several stocks including Guangshengtang and Huayin Power[1] - Multiple companies have disclosed announcements regarding stock performance and market activities[1] - The report includes links to detailed announcements for various stocks, indicating ongoing market monitoring[1]