证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2026-002 东莞捷荣技术股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 5 日召开第 四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。经公 司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任戴小明先生（简 历附后）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议 附件：戴小明先生简历 戴小明先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他法律法规、规范性 文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 东莞捷荣技术股份有限公司 董 事 会 2026年1月6日 戴小明先生，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任台翰模具制品（东莞）有限公司模具设计师，东莞华誉精密技术 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2026-001 东莞捷荣技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议通知于 2025 年 12 月 31 日发出，会议于 2026 年 1 月 5 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士召集和主持，应参加董事 5 名， 实际参加董事 5 名，其中独立董事江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决； 全体高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于聘任公司副总裁的议案》 经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意聘任戴小明先生为公司副 总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁的公告》 ...

证券日报网讯 12月15日晚间，捷荣技术发布公告称，公司于2025年12月15日召开职工代表大会，同意 选举孙卫国先生担任公司第四届董事会职工代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 12月15日晚间，捷荣技术发布公告称，公司2025年第五次临时股东大会审议通过《关于 修订及部分公司治理制度的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

特此公告。 东莞捷荣技术股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，东莞捷荣 技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开职工代表大 会，经与会职工代表审议表决，同意选举孙卫国先生（简历附后）担任公司第四 届董事会职工代表董事，与公司其他董事共同组成第四届董事会，任期自本次职 工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 经核实，孙卫国先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的 有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分 之一。 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-066 东莞捷荣技术股份有限公司 董 事 会 2025年12月16日 附件：孙卫国先生简历 孙卫国先生，1972年1月出生，中国国籍，大专学历。曾 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-065 东莞捷荣技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 12 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技中三路 5 号国人通信大厦 A 栋 10 楼公司会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长赵晓群女士 5、召开方式：现场投票与网络投票 ...

康达律师事务所 股东大会法律意见书 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达（深圳）律师事务所 关于东莞捷荣技术股份有限公司 康达（深圳）股会字【2025】第 0039 号 致：东莞捷荣技术股份有限公司（下称"公司"） 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派 本所律师参加公司 2025 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简 称"《规则》"）、《东莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 2025年第五次临时股东大会的 广东省深圳市福田区中心四路一号嘉里建设广场 T1-19 层 19/F, Kerry Plaza Tower 1,1-1 Zhongxin 4th Road, Futian District, Shenzhen Guangdong, PRC. 邮编/Zip Code:518048 电话/Tel:0755-88 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-062 东莞捷荣技术股份有限公司 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、本次关联交易基本情况 （一）本次关联交易概述 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下简称"香港捷荣"）拟接受公司的控股股东捷荣科技集 团有限公司（以下简称"捷荣集团"）不超过8,500万人民币的财务资助，期限自审议通过之日起不超过 12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在 前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。 过去十二个月内，公司及子公司与捷荣集团发生的同类关联交易情况如下： 1、2025年5月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨 关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不超过1,500万港元的财务资助； 2、2025年6 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件， 以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 作为公司第四届董事会独立董事，我们就公司第四届董事会第二十五次会议相关 事项在 2025 年 12 月 3 日董事会召开前召开独立董事专门会议，发表审核意见如 下： 一、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资效率，支持公司业务发展， 控股股东向公司全资子公司提供财务资助，利率不高于捷荣集团注册地中国香港 的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利 益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次子公司接受财务资助暨关联交易事 项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事：黄洪燕、江金锁、韩勇 2025 年 12 月 3 日 东莞捷荣技术股份有限公司 独立董事 2025 年第八次专门会议 暨对公司第四届董事 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-062 东莞捷荣技术股份有限公司 关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易基本情况 （一）本次关联交易概述 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，东莞捷荣技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下 简称"香港捷荣"）拟接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称"捷 荣集团"）不超过 8,500 万人民币的财务资助，期限自审议通过之日起不超过 12 个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣 根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。 过去十二个月内，公司及子公司与捷荣集团发生的同类关联交易情况如下： 1、2025 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关 于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不 超过 1,500 万港元的财务资助； 2、2025 年 6 月 23 日，公司召 ...