一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2025 年 6 月 27 日上午在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于关联方对公司借款额度展期及利息豁免暨关联交易的议案》 表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-038 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南海城市建设投资有限公司（以下简称"南海城建投"）对公司借款额度展 期及利息豁免的事项构成关联交易，关联监事魏汝女士、曾凌芝女士对该议案回避表决， 非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。 因本次借款额度展期事项为南海城建投向公司提供资金，展 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-039 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 一、关联交易概述 海城市建设投资有限公司（以下简称"南海城建投"）签署《借款展期及资金占用费 豁免协议》，为减轻公司债务压力、优化资产负债结构、提高公司持续经营能力、助 力公司化解经营风险，南海城建投拟对美芝股份提供 493,858,600 元借款额度展期一 年（具体期限为 2025 年 7 月 8 日至 2026 年 7 月 7 日），展期期间免息，美芝股份可 结合实际情况提前还款。同时，豁免美芝股份截止 2024 年末的全部借款本金结欠利 息 21,571,708.51 元，并自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 7 日期间对美芝股份的全 部借款停止计息。 "南海国资"）全资子公司，直接持有公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"广东怡建"）75.95%的出资份额，属于《深圳证券交易所股票 上市规则》规定的关联关系，本次交易构成关联交易。 一次会议审议，董事会审议通过了《关于关联方对公司借款额度展期及利息豁免暨关 联交易的议案》，关联董事何伏信先生、何申健先 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-039 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于关联方对公司借款额度展期及利息豁免 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1. 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）拟与佛山市南 海城市建设投资有限公司（以下简称"南海城建投"）签署《借款展期及资金占用费 豁免协议》，为减轻公司债务压力、优化资产负债结构、提高公司持续经营能力、助 力公司化解经营风险，南海城建投拟对美芝股份提供 493,858,600 元借款额度展期一 年（具体期限为 2025 年 7 月 8 日至 2026 年 7 月 7 日），展期期间免息，美芝股份可 结合实际情况提前还款。同时，豁免美芝股份截止 2024 年末的全部借款本金结欠利 息 21,571,708.51 元，并自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 7 日期间对美芝股份的全 部借款停止计息。 2. 南海城建投为公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局（以下简称 "南海国资"）全资子公司 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-038 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2025 年 6 月 27 日上午在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 6 月 25 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会主席召集并主 持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 佛山市南海城市建设投资有限公司（以下简称"南海城建投"）对公司借款额度展 期及利息豁免的事项构成关联交易，关联监事魏汝女士、曾凌芝女士对该议案回避表决， 非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议 ...

（一）审议通过《关于关联方对公司借款额度展期及利息豁免暨关联交易的议案》 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-037 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2025 年 6 月 27 日上午在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 6 月 25 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持， 应出席董事 9 名，实到 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．第五届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事何伏信先生、何申健先生、 古 ...

｜2025年6月10日星期二｜ NO.1 广州入选全国首批零售业创新提升试点城市 据"广东发布"微信公众号6月9日消息，商务部等五部门日前正式发布《关于公布第一批全国零售业创新提升试点城市名单的通知》， 确定第一批全国零售业创新提升试点城市共38个，其中广州入选。 点评：未来香港将在"背靠祖国、联通世界"的优势下，加强与国际科技人才与产业资源的对接，加速构建国际人才高地。 NO.3深圳可提取住房公积金支付购房首付款 点评：深圳扩大公积金使用范围，符合条件购房者可提取公积金付首付，助力减轻购房压力，激发楼市消费潜力。 据深圳新闻网6月9日消息，《深圳市提振消费专项行动实施方案》（以下简称《方案》）近日正式发布，推出39条措施提振消费。其 中在租购房方面，《方案》提出，深圳扩大住房公积金使用范围，在本市范围内购买住房符合条件的，可申请提取一次住房公积金用 于支付购房首付款。 NO.4 中国散裂中子源将换装"国产引擎" 据"东莞发布"微信公众号6月9日消息，位于广东东莞的大科学装置——中国散裂中子源将换装"国产引擎"，实现了该领域从依赖进口 到自主创新的重大突破。据悉，中国散裂中子源填补了国内脉冲中子源及应用领域的 ...

关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心（东塔）14-15 楼全层（510623） Zhujiang New Town,Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所 致：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳 市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加 公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表 ...

特别提示： 一、会议召开和出席情况 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-036 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 房4层公司会议室； 章程》的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份55,890,093股， 占公司有表决权股份总数的41.3044％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份 表股份98,440股，占公司有表决权股份总数的0.0727％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份 人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股 东15人，代表股份98,440股，占公司有表决权股份总数的0.0727％。 公司董事、监事及董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其他高级管理人 员列席了会议，公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。 北京大成（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见 书。 二、提案审议表决情况 本次股东大会 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心（东塔）14-15 楼全层（510623） 14/F, 15/F, CTF Finance Centre, No.6,Zhujiang East Road, Zhujiang New Town,Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳 市美芝装饰设计工程股 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-036 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间：2025年5月22日（星期四）14:30； 1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份55,890,093股， 占公司有表决权股份总数的41.3044％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份 55,791,653股，占公司有表决权股份总数的41.2316％。通过网络投票的股东15人，代 表股份98,440股，占公司有表决权股份总数的0.0727％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份 98,640股，占公司有表决权股份总数的0.0729％。其中：通过现场投票的中小股东2 人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股 ...