证券代码：002860 证券简称：星帅尔 杭州星帅尔电器股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-010 | 投资者关系活动 | （√）特定对象调研 （ | ）分析师会议 | | --- | --- | --- | | 类别 | （ ）媒体采访 （ | ）业绩说明会 | | | （ ）新闻发布会 （ | ）路演活动 | | | （ ）现场参观 | | | | （）其他 | | | 参与单位名称及 | 上海淳阳私募基金管理有限公司——谢伟玉 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 6 月 6 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书、副总经理：陆群峰 | | | 人员姓名 | 证券事务代表：田碧华 | | | | 一、公司人员简要介绍公司基本情况 | | | | 欢迎投资者朋友参加星帅尔的调研、交流活动。 | | | | 星帅尔于 2017 年 4 月在深交所挂牌上市，作为高新技术 | | | | 企业，具有较强的创新能力和自主研发能力，组织或参与国家 | | | | 或行业标准的制定，受到客户的高度认可。公司的主营业务为 | | | | 研发 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-078 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第五届董事 会第十九次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以 集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份 将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额为不低于人民币 5000 万元(含)，不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 15 元/股（含），若按回购总金额上、下限和回 购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为 3,333,333 股-6,666,667 股，约占公司总股本 的 1.09%-2.18%。 鉴于公司已实施完毕 2024 年度权益分派方案，公司回购股份的价格由不超过人民币 15.00 元/股（含）调整为不超过人民币 14.90 元/股（含），若按回购总金额上限 10,000 万元人民币 （含）、 ...

1、本次担保基本情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"或"星帅尔"）的子公司黄山富乐新能 源科技有限公司（以下简称"富乐新能源"）因日常生产经营相关授信业务需要，向宁波银行 股份有限公司杭州分行（以下简称"宁波银行"）申请不超过 2 亿元人民币综合授信额度，公 司为富乐新能源申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。公司近日与宁波银行签订了 《最高额保证合同》，为富乐新能源与银行发生的授信业务提供不超过 2 亿元人民币的保证担 保。 2、本次担保额度的审议情况 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议， 2025 年 4 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，上述会议审议通过了《关于 2025 年度为子公司 提供担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度总计 不超过人民币 34 亿元。其中，向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度为不超过 人民币 13 亿元；向资产负债率为 70%以下的担保对象提供的担保额度为不超过人民币 21 亿元。 本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-075 杭州星帅尔电器股份有限公司 钱凌女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 钱凌女士计划在自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式或大宗交易 方式减持本公司股份不超过1,300,000股（占本公司总股本比例不超过0.37%）。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到钱凌女士的《董事、高级管理 人员及相关人员计划买卖本公司股票申请表》，现将有关情况公告如下： 一、计划减持股东的基本情况 | | | 截至公告披露日，本次计划减持的股东持股情况如下： | | | 持股比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 职务 | 持股数量（股） | | | | | 钱凌 | | —— | 5,376,168 | | 1.51 | | | | 二、本次减持计划的主要内容 | | | | | | | | | 拟减持股份 | ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-076 杭州星帅尔电器股份有限公司 以上专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产 权保护体系，发挥自主知识产权优势，在温控器领域形成持续创新机制，保持技术领先地位， 提升公司的核心竞争力。 2025 年 5 月 25 日 特此公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 关于子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司常熟新都安电器股份有限公 司（以下简称"新都安"）于近日取得由国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况 如下： | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | | 申请日 | | | 有效期 | 证书号 | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发明专利 | 一种温控器烧 断检测设备 | ZL202411518111.1 | 2024 | 年 1 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-075 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 钱凌女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 注：本次减持期间公司若实施送股、资本公积转增股本、配股等事项，则上述人员计划减持股份数将相应 进行调整。 三、计划减持的股东承诺与履行情况 钱凌女士计划在自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式或大宗交易 方式减持本公司股份不超过1,300,000股（占本公司总股本比例不超过0.37%）。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到钱凌女士的《董事、高级管理 人员及相关人员计划买卖本公司股票申请表》，现将有关情况公告如下： 一、计划减持股东的基本情况 截至公告披露日，本次计划减持的股东持股情况如下： | 姓名 | 职务 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 钱凌 | —— | 5,376,168 | 1.51 | 二、本次 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-074 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份方案的基本情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第五届董事 会第十九次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以 集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份 将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额为不低于人民币 5000 万元(含)，不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 15 元/股（含），若按回购总金额上、下限和 回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为 3,333,333 股-6,666,667 股，约占公司总股 本的 1.09%-2.18%。 近日，公司取得中信银行股份有限公司杭州富阳支行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司 本次回购股份专项贷款融资提供支持。主要内容如下： 1、贷款银行：中信银行股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"或"星帅尔"）于近日取得由国家知识 产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下： 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-073 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 | 专利类型 | 专利名称 | 专利号 | 申请日 | 有效期 | 证书号 | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发明专利 | 热保护器时间 参数测试用测 控系统及控制 方法 | ZL202210575012.1 | 2022 年 5 月 25 日 | 20 年 | 第 7917920 | 号 | 星帅尔 | 2025 年 5 月 15 日 以上专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产 权保护体系，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。 特此公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州星帅尔电器股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-072 杭州星帅尔电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 二、会议召开的基本情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日的交易 时间，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00。 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票 时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。 4、参加股东大会的方式： 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种 方式重复表决的，以第一次投票结果 ...