每经AI快讯，金溢科技（SZ 002869，收盘价：32.34元）9月12日晚间发布公告称，公司第四届第二十 一次董事会会议于2025年9月12日以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会议事 规则> 的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——到底是不是预制菜？罗永浩大战贾国龙！记者实探西贝后厨，厨师长谈罗 永浩点的烤鱼：需门店二次切配等，不是加热即食 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，金溢科技的营业收入构成为：智能交通行业占比100.0%。 截至发稿，金溢科技市值为58亿元。 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市金溢科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的辞任、任期届满、解 任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事及高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、退 休、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数或独立董事辞任将 导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合 ...

独立董事工作制度 深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，提升独立董事履职 能力，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在直接或间接利害关系等单位或个人的影响。若发现所审议事 项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响 独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 ...

信息披露管理制度 深圳市金溢科技股份有限公司 信息披露管理制度 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，信息披露及时、公平。 公司董事、高级管理人员不能保证披露的信息内容真实、准确、完整或对公司所 披露的信息存在异议的，应当在公告中作出相应声明并说明理由，公司应当予以 披露。 第三条 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规 和中国证监会的规定。 第四条 信息披露义务人依法披露信息，应当在证券交易所的网站和符合中 国证监会规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、深圳证券交易所，供 社会公众查阅。 信息披露文件的全文应当在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定 条件的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要 应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。 1 信息披露管理制度 信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的 报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下 ...

股东会议事规则 深圳市金溢科技股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，临时股东会应当在2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保护公司股东权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司股东会规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 ...

董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度 深圳市金溢科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步推动深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）建 立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和 创造性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点 的基础上，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、总经理、高级副总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书、总工程师及其他由董事会聘任的公司高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂 钩。 第二章 董事、高级管理人员薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬管理、考核和 监督的专 ...

第四条 公司进行对外担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令 为他人担保的行为。 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。 非经公司依照法律及《公司章程》履行批准程序，任何人无权以公司名义签署对 外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 对外担保管理制度 深圳市金溢科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的利益，规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保 公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律 法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司（包含全资子公司）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对控股子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、 规范性文件及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所，是指根据相关法律法规 要求，聘任为公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内 部控制审计服务），不包括为公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务 会计报告审计、内部控制审计，不包括为公司及公司全资或控股子公司提供专项 审计及咨询服务。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计及预算审核委员会审 议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会和股东会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 （ ...

董事会议事规则 深圳市金溢科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件， 以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 对股东会负责。 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项 目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人。 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董 事 ...

投资管理制度 深圳市金溢科技股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使 资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，或不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于下列类型： 1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2、公司出资与其他境内（外）独立法 ...