2025年10月31日，金溢科技(002869.SZ)发布2025年第三季报。截至2025年10月30日，共有6个机构投资 者披露持有金溢科技A股股份，合计持股量达4447.75万股，占金溢科技总股本的24.77%。其中，机构 投资者包括深圳市敏行电子有限公司、中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金、香 港中央结算有限公司、中信银行股份有限公司-华夏卓越成长混合型证券投资基金、深圳润和材料科技 有限公司、华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合，机构投资者合计持股比例达24.77%。相较于 上一季度，机构持股比例合计上涨了6.25个百分点。 外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股增加占比 达1.10%。 对于社保基金，本期新披露持有金溢科技的社保基金共计1个，即华夏基金管理有限公司-社保基金四二 二组合。 公募基金方面，本期较上一季度新披露的公募基金共计2个，包括华夏行业景气混合A、华夏卓越成长 混合A。本期较上一季未再披露的公募基金共计26个，主要包括华商优势行业混合A、诺安创新驱动混 合A、国金量化多因子A、中证2000、国金量化精选A等。 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-075 （二）本次计提减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 2025 年 1-9 月公司计提减值损失 1,062.37 万元，具体如下表： 注：1、上述数据未经审计；2、上述资产减值损失中合同资产减值含有其他非流动资产 中合同资产对应减值；3、上述出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造 1 单位：万元 项目 2025年前三季度计提减值准备金额 一、信用减值损失（损失以正数填列） 875.82 其中：应收票据 -11.9 应收账款 879.37 其他应收款 8.35 二、资产减值损失（损失以正数填列） 186.55 其中：存货 363.36 合同资产 -176.81 合计 1062.37 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计 ...

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于 2025 年 10 月 24 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议 应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体董事出席会议，公司全体高级管 理人员列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-073 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。 具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cn ...

深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-074 深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人罗瑞发、主管会计工作负责人李锋龙及会计机构负责人（会计主管人员）潘逢春声明：保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 / 17 深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

独立董事专门会议工作制度 深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息，但是遇有紧急事由时，可以口 头、电话、邮件等方式随时通知召开会议。经全体独立董事一致同意，通知时限 及通知方式可不受本条款限制。 第五条 独立董事专 ...

证券投资、期货和衍生品交易管理制度 深圳市金溢科技股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资、期 货和衍生品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资金、资产的安全，维护公司及 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规和规范性文件及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活 动。衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及 其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品交易的基础资产既可以是证券、指数、 利率、汇率、货币、商品等标的，也可以 ...

董事会秘书工作细则 深圳市金溢科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和 规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人、 其他高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 （一）熟悉履职 ...

对外信息报送和使用管理制度 深圳市金溢科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外信息报送及使用管理的规范性， 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳市金 溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《内幕信息知情人登记制度》 等有关规定，制定本办法。 第二条 本制度适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司 的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个 人。 第三条 本制度所指"信息"，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票 或其衍生品种交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、 财务数据、需要报批的重大事项等。本制度所指"尚未以合法方式公开"是指公 司尚未在符合中国证券监督管理委员会规定条件的上市公司信息披露刊物或网 站上正式公告。 第四条 董事会秘书办公室是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书是 公司对外报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理工 作。董事会秘书办公室 ...

第一条 为提高深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、 副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范公司总经理、副总经 理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总经理及其他高 级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理1名，高级副总经理、副总经理若干名，均由董事会 聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及其他 高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。 总经理工作细则 深圳市金溢科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会经济秩序被判处刑 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 ...

内幕信息知情人登记制度 深圳市金溢科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规，及《深圳市金溢科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事 会秘书办公室为公司内幕信息的日常工作执行部门。 董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查， 保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内 幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并 ...