证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2026-013 深圳市金溢科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2026 年 3 月 30 日（周一）14:30 开始 网络投票时间为：2026 年 3 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 30 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深 圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年三月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市金溢科技股份有限公司 -1- 法律意见书 为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为 2026 年 3 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2026 年 3 月 30 日下午 14:30，本次股东会如期在深圳市南山区粤海街道高 新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室举行。公司 董事长罗瑞发先生主持本次会议。 本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和 公司章程的规定。 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）的有关规定，北京 市中 ...

深圳市金溢科技股份有限公司章程 深圳市金溢科技股份有限公司 章程 二〇二六年三月 1 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第四章 | | | | | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第八章 | 通知和公告 | 47 | | 第二节 | 公告 | 48 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | --- | --- | --- | | 第十章 | 修改章程 | 52 | | 第十一章 | 附则 | 52 | 深圳市金溢科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 董事会提名委员会 综上所述，我们一致同意提名廖明情先生为公司第四届董事会独立董事候选 人，并同意提交公司董事会进行审议。 深圳市金溢科技股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二六年三月六日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，我们 作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会提名委员 会成员，对拟提交公司第四届董事会第二十六次会议审议的《关于独立董事任期 届满及补选第四届董事会独立董事的议案》进行了认真审阅，对第四届董事会独 立董事候选人的个人履历等相关材料进行了审核，现就公司第四届董事会独立董 事候选人的任职资格发表审核意见如下： 1、第四届董事会独立董事候选人廖明情先生的教育背景、任职经历、专业能 力和职业素养具备担任公司独立董事的任职资格和履职能力。 2、第四届董事会独立董事候选人廖明情先生未持有公司股份，与公司控股股 东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理 ...

证券代码: 002869 证券简称: 金溢科技 深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人廖明情作为深圳市金溢科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳 市金溢科技股份有限公司董事会提名为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市金溢科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2026-010 深圳市金溢科技股份有限公司 关于独立董事任期届满及补选第四届董事会 独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 9 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满及补选第 四届董事会独立董事的议案》。 独立董事陈君柱先生因连续担任公司独立董事时间即将届满 6 年，根据《上 市公司独立董事管理办法》等有关规定，陈君柱先生将不再继续担任公司独立董 事及董事会下设董事会审计及预算审核委员会及提名委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员职务。鉴于独立董事陈君柱先生任期届满离任将导致公司独立董事 人数低于董事会成员的三分之一，因此，在公司股东会选举出新任独立董事前， 陈君柱先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责。截至本公 告披露日，陈君柱先生未持有公司股票。 陈君柱先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公 司规范运作和董事会科学决策发挥了积极作用，公司董 ...

证券代码: 002869 证券简称: 金溢科技 深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市金溢科技股份有限公司董事会现就提名廖明情为深圳市金溢科技股份有限公司第 4 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市金溢科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市金溢科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2026-011 深圳市金溢科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 9 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订< 公司章程>的议案》，公司拟变更经营范围并相应对《公司章程》进行修订，该 议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。现将具体情况公告如下： 一、变更经营范围情况 1、变更前的经营范围： 一般项目：通信设备销售；通信设备制造；通信传输设备专业修理；移动通 信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；互联 网设备制造；互联网设备销售；网络设备制造；网络设备销售；网络技术服务； 物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网 技术服务；智能车载设备销售；智能车载设备制造；专用仪器制造；计算机软硬 件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批 发；信息系统集成服 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2026-012 深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2026 年 3 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2026-009 1 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议于 2026 年 3 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于 2026 年 3 月 6 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体董事出席会议，其中独立董事须成忠 先生以通讯方式参会，公司财务总监、董事会秘书、独立董事候选人列席本次会 议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的 议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事陈君柱先生因连续担任公司独立董事时间即将届满 ...