深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市京泉华科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件和《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下原则： （一）关联交易活动应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，不得损害公司和股东的利益； （二）公司在履行有关关联交易决策时符合《公司法》等规定的关联 人回避表决原则； 第二章 关联交易和关联人 第三条 本制度所称的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联 人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 目 录 深圳市京泉华科技股份有限公 司 内部控制管理制度 深圳市京泉华科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市京泉华科技股份有限公司（下称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、以及《深圳市京泉华科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司内部控制管理制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 本制度为公司实行内部控制的纲领性文件，公司董事会应对公司内 部控制管理制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的基本要求 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制管理制度制定、运行及效果的各种综 合因素， ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公 司 募集资金 管理制度 深圳市京泉华科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市京泉华科技股份有限公司（下称"公司"）募集资金的 管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有 关法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 募集的资金须经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公 深圳市京泉华科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审 计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、 提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审 计工作的规定》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定和《深圳市京泉华科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被 审计对象会计账目及相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行和财 务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公 管理制度 深圳市京泉华科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《深圳市京泉华科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、平等、自愿、公平、诚信、互 利、安全的原则，严格控制担保风险。公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保 的行为。 第五条 公司对外担保必须根据公司章程和本细则的规定经董事会或股东 会审议批准后方可实施。 第六条 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 股东会累积投票实施细则 深圳市京泉华科技股份有限公 深圳市京泉华科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 司 股东会累积投票制实施细则 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。其中，独立董事的提 名还应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 第六条 提名人应在提名前征得被提名人同意。 第七条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于： 姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关 系，是否存在不适宜担任董事的情形等。 第八条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公 深圳市京泉华科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当 选后切实履行董事的职责。 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公 司 防范大股东及关联方占用公司 资金专项制度 目 录 第一章 总则 深圳市京泉华科技股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金专项制度 第一条 为进一步加强和规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制订本制 度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资 金管理。公司大股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的 子公司之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下简称"资金占用"），包括但不 限于以下方式： 经营环节的关联交易所产生的资金占用。 保险、广告等费用、成本和其他支出，代大股东及其他关联方偿还债务而支付资 金，有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其他关联方资金，为大股东及其他 关联方承担担保 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范 投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公 司 外汇套期保值业务管理制度 目 录 深圳市京泉华科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 《企业会计准则第 24 号——套期会计》 等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括：远期结售汇、外汇掉 期、外汇互换、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他外 汇衍生产品交易业务。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资及控股子公司，未经公司同意，公 司下属全资或控股子公司不得操作外汇套期 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 股东、董事、高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 深圳市京泉华科技股份有限公司 股东、董事、高级管理人 员持有和买卖本公司股票制度 目 录 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司控股股东和持有本公司股份 5%以上的股东（以 下统称"大股东"）、大股东以外持有公司首次公开发行前股票或公司非公开发 行股份的股东（以下统称"特定股东"）、董事、高级管理人员和本制度第三十 九条规定的自然人、法人或其他组织持有和买卖本公司股票的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的，由公司董事会聘 任的公司高级管理人员及《公司章程》规定的其他公司高级管理人员。 第四条 公司大股东、特定股东、董事和高级管理人员所持本公司股份，是 指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖 股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第五条 公司大股东、特定股东、董事、高级管理人员应当遵守《公司法》 《证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及证券交易所 规则中关于股份转让的限制性规定。公司大股东、董事、高级管理人员曾就限制 股份转让作 ...

二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案： 经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目暨新增实施主体和实施地 点，有利于提高募集资金使用效率，优化全球战略布局，符合公司发展战略；本 次变更履行了相应的审议程序，不存在损害公司和股东利益的情形。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-032 深圳市京泉华科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 五次会议于 2025 年 6 月 9 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场的方式召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。 本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 的召集、召开和表决合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025 ...