证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2026-014 科力尔电机集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 提交注册稿的提示性公告 科力尔电机集团股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 25 日 根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书 等申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的 《科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 （注册稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实 施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票申 请已于 2026 年 3 月 18 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，详见公司 于 2026 年 3 月 19 日在巨潮资讯 ...

股票简称：科力尔 股票代码：002892 科力尔电机集团股份有限公司 KELI MOTOR GROUP CO.,LTD. 注册地址：湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二六年三月 声 明 本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺募集说明 书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 之 发 行 保 荐 书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二六年三月 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（下称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确 性和完整性。 本发行保荐书中如无特殊说明，相关用语具有与《国联民生证券承销保荐有 限公司关于科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票之尽职 调查报告》中相同的含义。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍 3 | ...

关于科力尔电机集团股份有限公司 国联民生证券承销保荐有限公司 科力尔电机集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 2025 年度向特定对象发行股票 之 上 市 保 荐 书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二六年三月 科力尔电机集团股份有限公司 上市保荐书 3-3-2 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人""国联民生承销保 荐"）接受科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"科力尔""公司"或"发 行人"）的委托，担任科力尔本次向特定对象发行股票（以下简称"本项目"） 的保荐人。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 本上市保荐书中如无特殊说明，相关用语具有与《国联民生证券承销 ...

上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下称"公司"）于近日收到深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）出具的《关于科力尔电机集团股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定 对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息 披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实 施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2026-013 科力尔电机集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所 科力尔电机集团股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 19 日 1 ...

股票简称：科力尔 股票代码：002892 科力尔电机集团股份有限公司 KELI MOTOR GROUP CO.,LTD. （湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路49号） 2025年度向特定对象发行A股股票预案 （二次修订稿） 二〇二六年三月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对预案的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其 他专业顾问。 5、本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待 深圳证券交易所审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会 注册的方案为准。中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对本次发行所做出 的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益做出实质性 判断或保 ...

股票简称：科力尔 股票代码：002892 科力尔电机集团股份有限公司 KELI MOTOR GROUP CO.,LTD. 注册地址：湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二六年三月 声 明 本公司及全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺募集说明 书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价 ...

股票简称：科力尔 股票代码：002892 科力尔电机集团股份有限公司 KELI MOTOR GROUP CO.,LTD. （湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号） 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （二次修订稿） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（二次修订稿） 为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，科力尔电 机集团股份有限公司（以下简称"公司"、"科力尔"）拟向特定对象发行 A股股票， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）和《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见— —证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了《科 力尔电机集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告 （二次修订稿）》。 ...

科力尔电机集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订 稿）披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2026-009 公司本次向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）及相关文件的披露 事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或 批准，预案（二次修订稿）所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效 和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 科力尔电机集团股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 17 日 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。《2025 年度向特定对象发 行 A 股股票预案（二次修订稿）》及相关文件已与本公告同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com. ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 之 发 行 保 荐 书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二六年三月 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（下称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确 性和完整性。 本发行保荐书中如无特殊说明，相关用语具有与《国联民生证券承销保荐有 限公司关于科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票之尽职 调查报告》中相同的含义。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍 3 | ...