证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-038 北京京能热力股份有限公司 五、权益分派方法 年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 序号 股东账号 股东名称 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年年 度权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过权益分配方案的情况 派发现金26,891,280元；不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转 下一年度。上述利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司 股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 一致。 二、权益分派方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股 后的263,640,000股为基数，向全体股东每10股派1.02元人民币现金（含税；扣 税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派 税实行差别化税率征收， ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-038 北京京能热力股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年年 度权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过权益分配方案的情况 1、股东会审议通过的权益分配方案为：以2024年12月31日公司总股本 263,640,000股为基数，向全体股东派发现金股利每10股1.02元（含税），共计 派发现金26,891,280元；不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转 下一年度。上述利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司 股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、本分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分配方案与公司2024年年度股东会审议通过的分配方案 一致。 4、本次实施分配方案距离2024年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-037 北京京能热力股份有限公司 2024 年 12 月 11 日，公司 2024 年度第一期定向资产支持商业票据在中国银 行间市场完成发行，发行总额为 2 亿元人民币（其中，优先级 19,000 万元，发 行期限为 180 日；次级 1,000 万元，发行期限为 358 日），募集资金已于 2024 年 12 月 12 日到账。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在信息披露媒体和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行定向资产支持商业票据的进展 公告》（公告编号：2024-065）。 二、终止并完成兑付的相关安排 根据公司经营及融资结构调整的需要，公司本次终止定向资产支持商业票 据，以 2025 年 6 月 10 日作为兑付日，向投资人进行兑付，投资人获得全额本金 及截至兑付日（不含当日）的全部收益，定向资产支持商业票据于该日宣告终止。 三、对公司的影响 本次终止北京京能热力股份有限公司 2024 年度第一期定向资产支持商业票 据，不会对公司生产经营产生实质影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 30 日收到公司董事兼总经理吴佳滨先生的书面辞职报告。吴佳滨先生因工作调动原 因，申请辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理职务，辞 职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，吴佳滨先生及其配偶或其 他关联人未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，吴佳滨先生辞去上述 职务后，不会导致公司董事人数低于法定最低人数，亦不会影响公司经营管理层 规范运作和正常经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据相关法 律法规及《公司章程》要求，尽快补选董事、选聘新任总经理。鉴于新任总经理 的聘任工作需经过相应的法定程序，后续将由公司董事长付强先生代为履行总经 理职责，直至公司聘任新任总经理为止。 截至本公告披露日，吴佳滨先生及其关联人均未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。吴佳滨先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及 董事会对吴佳滨先生在任职期间做出的贡献表示衷心地感谢。 特此公告。 ...

| 变动的补贴政策；当燃料价格持续上涨时，燃料补贴上涨， | | --- | | 反之则随燃料价格而下降。 | | 2.公司在现有项目进行节能、增绿、降碳技术改造提升 | | 业务方面进展如何？ | | 答：公司节能、增绿、降碳技术改造主要体现在： | | 一是深度挖掘智慧供热潜力，强化供热管理能效。公司 | | 对智慧供热示范项目进行深入研究和精心优化，实现了从热 | | 源、管道、换热站到用户终端的全方位智能化管理，建立供 | | 热信息化、智能化指挥调度中心，对供热系统进行数据分析、 | | 节能诊断、优化运行、能耗定额管理、指挥调度，实现"生 | | 产系统、收费系统、客服系统"的数据互联互通，促进供热 | | 系统的精细化节能运行，最大限度挖掘节能潜力，提高供热 | | 管理效率。 | | 二是积极开展综合能源供热供冷应用研究。公司控股子 | | 公司京能未来投资建设中关村生命科学园三期综合能源项 | | 目、朱辛庄 1#综合能源利用中心项目等综合能源项目，提 | | 供供热、供冷及其他综合能源服务，有助于丰富公司的新能 | | 源技术储备，进一步强化公司核心竞争力。另外，京能热力 | | 收购新三 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 北京京能热力股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-003 投资者关系活动类 别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 华福证券岳润泽 银河证券王甄玉鹏 上海证券马博飞 华源证券邓思平 东北证券邓丽娟、古丽扎热 招商信诺彭羿扬 博润银泰投资尚方建 知高投资林孝山、高雅妮 领航超越私募基金马跃峰 平安银行刘洋、尚尉 时间 2025 年 5 月 29 日下午 14:30-16:00 地点 公司会议室 上市公司接待人员 姓名 党委书记、董事长：付强 副总经理、董事会秘书：谢凌宇 交流内容及具体问 答记录 1.公司北京地区供暖的原材料是以天然气为主，第一大 供应商是北京市燃气集团有限责任公司，请问一下付费的形 式？天然气价格波动对公司的影响如何？ 答：公司在北京地区供暖原材料主要为天然气，公司天 然气结算模式主要为充值卡式采购，采购的具体流程、方式 类似于居民购买天然气。北京市的供暖价格实行政府定价， 政府制定了较为刚性的居民供暖价格，并设置了对燃料价格 | 变 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-035 北京京能热力股份有限公司 关于选举公司第四届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：周建裕先生简历 2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东会，根据公司控股股东北京 能源集团有限责任公司提名，选举周建裕先生为公司第四届监事会监事。同日， 公司召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会 主席的议案》，一致同意选举周建裕先生（简历见附件）为公司第四届监事会主 席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 特此公告。 北京京能热力股份有限公司 监事会 2025 年 5 月 21 日 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 25 日收到监事会主席李海滨先生提交的辞职报告，李海滨先生因达到退休年龄，申 请辞去公司第四届监事会主席及监事职务。根据《公司法》《公司章程》的相关 规定，李海滨先生的辞职将导致公司监事成员人数低于法定最低人数 3 人，其辞 职报告将在股东会补选监事任职 ...

北京市盈科律师事务所 关于北京京能热力股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 2025 年 5 月 20 日 法律意见书 北京市盈科律师事务所 关于北京京能热力股份有限公司 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 邮 箱：beijing@yingkelawyer.com；邮 编：100020 电 话：010-85199988；传 真：010-85199906 2024 年年度股东会 之法律意见书 致：北京京能热力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等相关法律、 行政法规、规章和规范性文件的规定，北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"） 接受北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见 证公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"或"会议"），并就本次股 东会相关事项出具本法律意见书。 本所声明： 1.本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果是否符合有关法律、行政法规、规章、规 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-033 北京京能热力股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东会无新增议案提交表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议的召开地点：北京市丰台科学城中核路 11 号 3 层会议室。 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议的主持人：公司董事长付强先生 6、会议的合规性：会议的召集 ...

第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知于 2025 年 5 月 15 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室召开，经全体监事一致推举，会议由监事周建裕先生主持。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定， 程序合法。 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-034 北京京能热力股份有限公司 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1、公司第四届监事会第九次会议决议。 二、监事会会议审议情况 同意选举周建裕先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关 ...