登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002898 证券简称：*ST赛隆 公告编号：2026-014 赛隆药业集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月6日召开第四届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，公司决定于2026年3月5日在湖南省长沙市长沙 县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方 式召开2026年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2026年第三次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，符 合公司法、《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2026年3月5日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

赛隆药业集团股份有限公司 经过审查，一致认为：永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具 备符合《证券法》规定的资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方 面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任永信瑞和（深圳）会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该 事项提请公司第四届董事会第二十二次会议审议。 （以下无正文） （此页无正文，为赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年 第二次会议审查意见之签署页） 委员签名： 王淑芳 张凯 第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》的规定，作为赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会审计委员会委员，对 2026 年第二次会议涉及的相关事项进行了审查，并 发表意见如下： 一、关于聘任会计师事务所的审查意见 ___________ ...

赛隆药业集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2026-013 特别提示： 1、本次聘任的会计师事务所名称：永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称："永信瑞和"）。 2、本次聘任会计师事务所的原因：因前任北京国府嘉盈会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"国府嘉盈"）审计项目任务繁重，加之国府嘉盈审计 团队部分人员变动，经慎重评估，国府嘉盈恐难以按原定安排继续承接公司 2025 年度财务报表审计工作。为此，国府嘉盈辞任公司 2025 年度财务报表审计机构。 鉴于此，赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任永信瑞和（深 圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计 机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，前后任会计师 事务所已明确知悉本次聘请会计师事务所事项并确认无异议。 3、本次聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事 ...

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2026-014 赛隆药业集团股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2026 年 3 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 5 日 9： 15-15：00。 5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 ...

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2026-012 赛隆药业集团股份有限公司 表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东会审议通过。 2.审议并通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召 开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014）。 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议通知于 2026 年 2 月 5 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件、即时 通讯相结合的方式送达各位董事。会议于 2026 年 2 月 6 日在珠海市香洲区南湾 北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董 事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长殷惠军先生主持，公司高级管理 人员列席本次会议。全体董事 ...

这种异常举动往往意味着，审计机构在进场后与上市公司在审计过程中沟通不畅，难以达成一致；或是 在审计中发现公司存在问题较多、审计难度远超预期。因此选择"紧急避险"，以免引火烧身。 对于*ST公司，2025年报可谓"生死线"。一旦2025年年报被出具非标审计意见，或未在法定期限内披露 年报，抑或半数以上董事无法保证年报真实性，该公司即会被终止上市。 21世纪经济报道记者崔文静 年报倒计时不足3个月，两家上市公司却陷入审计机构"真空"！ 截至2月4日，*ST海华（600243）与*ST赛隆（002898）两家公司在审计机构仓促辞任后，至今未能确 定新的年审会计师事务所，退市风险骤然加剧。 值得注意的是，此前已有上市公司因无法找到年审会计所被迫退市。2024年7月退市的三盛教育即是如 此，其当年迟迟无法找到会计所，后被查实财务造假。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002898 证券简称：*ST赛隆 公告编号：2026-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月3日召开第四届董事会第二十一次会议，审 议了《关于董事、高级管理人员2025年薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案》，该议案全体董事均为关 联董事，均回避表决，将直接提交公司股东会审议。议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核 委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，现将公司董事、高级管理人员2025年薪酬确认及2026年薪酬方案有关情况公告如 下： （三）2026年薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 一、公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况 2025年公司董事、高级管理人员薪酬情况如下： 备注：陈顿斐、张光扬、陈榕辉、李童瑶等4人为未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取 薪酬或津贴。 二、公司董事、高级 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002898 证券简称：*ST赛隆 公告编号：2026-010 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议通知于2026年2月2日以书 面方式通过专人送出、传真、电子邮件、即时通讯相结合的方式送达各位董事。会议于2026年2月3日在 珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人， 实际出席董事9人，会议由公司董事长殷惠军先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。全体董事一 致同意豁免本次董事会会议提前通知。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人管理制度》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保 ...

第一条 为了规范赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证 券法")、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、 法规、规范性文件及《赛隆药业集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人的管理工作由公司董事会负责，保证内幕信息 知情人档案真实、准确、及时和完整，董事长为主要责任人；董事会秘书组织实 施，负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜及信息披露工作。公司证 券部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门，负责内幕信息知情人的登记、 报备等。 第三条 董事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况 进行监督。 第四条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。 赛隆药业集团股份有限公司 内幕信息 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 薪酬管理机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律法规以及《公 司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 赛隆药业集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （一）董事，包括独立董事、非独立董事； （二）高级管理人员，包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及其 他董事会认定的高级管理人员。 第二条 本制度适用于下列人员： 第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）薪酬与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由公司薪酬与考核委员会制定， 明确薪酬确定依据和具体构成。公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。 在董事会或者薪酬与考核委员会会议对董事个人进行评价或者讨论其报酬 时，该董事应当回避。 高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 第八条 公司可以依照相关 ...