证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-070 奥士康科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东喜珍电路科技有 限公司（以下简称"广东喜珍"）最近一期财务报表资产负债率超过 70%，公司及控 股子公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，特此提醒投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议、2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司 为合并报表范围内全资、控股子公司提供不超过人民币 81 亿元的担保额度。以上担 保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并经股东大会授权董事会转授权 公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、担保进展情况 公司与中国工商银行股份有 ...

奥士康公告称，公司此前审议通过为合并报表范围内全资、控股子公司提供不超81亿元担保额度的议 案。近日，公司与工商银行鼎湖支行、中信银行长沙分行分别签署《最高额保证合同》，为广东喜珍 8000万元贷款、森德科技1.5亿元贷款提供连带责任保证担保。本次担保后，公司及控股子公司对外担 保总金额为34.21亿元，占最近一期经审计净资产的78.13%；实际提款未偿还金额为10.66亿元，占比 24.34%。 ...

股票简称：奥士康 股票代码：002913 奥士康科技股份有限公司 （Aoshikang Technology Co., Ltd.） （湖南省益阳市资阳区长春工业园龙塘村） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2025 年 11 月 奥士康科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 奥士康科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书 重大事项提示 公司特别提 ...

Core Points - Aoshikang Technology Co., Ltd. has completed its response to the Shenzhen Stock Exchange regarding the inquiry letter for issuing convertible bonds to unspecified objects [1][2] - The issuance of convertible bonds is subject to approval from the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission, with uncertainties regarding the final implementation [1][2] Group 1 - Aoshikang received the inquiry letter from the Shenzhen Stock Exchange on October 27, 2025, regarding its application to issue convertible bonds [1] - The company has worked with relevant intermediaries to address the questions raised in the inquiry letter and has completed the response and updated the fundraising prospectus [1] - The updated response and fundraising documents have been disclosed on the official information platform [1] Group 2 - The issuance of convertible bonds requires the completion of the Shenzhen Stock Exchange's review process and approval from the China Securities Regulatory Commission [2] - There are uncertainties regarding the review and registration process, including the timing and the possibility of approval [2] - The company will fulfill its information disclosure obligations based on the progress of this matter [2]

公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，并对问询函进行了回复和说明，具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需通过深交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深交 所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-069 奥士康科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集 说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日收到深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）下发的《关于奥士康科技股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕120 ...

湖南启元律师事务所 关于 奥士康科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 的 补充法律意见书（一） 二〇二五年十一月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 邮编：410000 网站：www.qiyuan.com 致：奥士康科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受奥士康科技股份有限公司（以 下简称"发行人"、"公司"或"奥士康"）的委托，担任发行人向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等法律、行政法规、部门规 章和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务 ...

关于奥士康科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函中有关财务事项的说明 政旦志远核字第 250000418 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 问询函中有关财务事项的说明 关于奥士康科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核 目 录 页 次 一、 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函 中有关事项的说明 1-170 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 关于奥士康科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函中有关财务事项的说明 政旦志远核字第 250000418 号 深圳证券交易所： 《关于奥士康科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换 公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕120042 号，以下简称审核 问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的奥士康科技股份有限公 司（以下简称奥士康公司或发行人）财务事项进行了审慎核查，现汇 报如下： 如无特别说明，本《审核问询函》 ...

关于奥士康科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 10 月 27 日下发的《关于奥士康科技股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕120042 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。 根据贵所的要求，奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、 "奥士康"）会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保 荐人"、"保荐机构"）、湖南启元律师事务所（以下简称"发行人律师"）、政旦 志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远会计师"） 等中介机构进行了认真研究和落实，并按照审核问询函的要求对所涉及的事项进 行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予审核。 本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中"最近三年一期"指 2022 年度、 2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月；"最近一年一期"指 2024 年度和 2025 年 1-9 月。除此之外，如无特别说明，本回复相关用语释义与《奥士康科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于奥士康科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于奥士康科技股份有限公司 一、保荐人工作人员简介 （一）保荐代表人 本次具体负责推荐的保荐代表人为詹梁钦、刘冀翱。其保荐业务执业情况如 下： 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市之 发行保荐书 奥士康科技股份有限公司（以下简称"奥士康"、"发行人"、"公司"、"上市 公司"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次 发行"、"本次可转债"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定，提交 发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐 人"）作为其本次发行的保荐人，詹梁钦和刘冀翱作为具体负责推荐的保荐代表 人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 奥士康科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为奥士康科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在主板上市（以下简称"本次发行"、"本次可转债"） 的保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准 确、完整。 现将有关情况报告如下： 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：奥士康科技股份有限公司 注册地址：湖南省益阳市资阳区长春工业园龙塘村 成立时间：2008 年 5 月 21 日 联系方式：0755-26910253 （二）发行人的主营业务 公司专业从事高精密印制电路 ...