股票代码：002913 股票简称：奥士康 奥士康科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 线上参与公司 年度暨 年第一季度网上业绩说明会 2024 2025 | | | 的投资者 | | 时间 | 2025 年 04 月 25 日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长：程涌先生 | | | 董事、总经理：贺梓修先生 | | | 副总经理兼董事会秘书、财务总监：尹云云女士 | | | 独立董事：刘雪生先生 交流主要内容： | | | 1、Prismark 报告显示 2024 年全球 PCB 行业呈现结构 分化的复苏态势，预计全年产值将达到 733.46 亿美元，同比 | | | 增长 5.5%。公司如何看待行业的这种复苏趋势？ | | | 回复： ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-029 奥士康科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第 一次有效投票结果为准。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会 的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15：00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 1 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-019 奥士康科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 以现场及网络会议方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席匡丽女士 主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司部分董事及高级管理人员列 席本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》全文及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2025-018 奥士康科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 23 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场结合网络会议方式召开， 由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式向全体董 事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员 列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于2024年度利润分配预案的公告 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事 会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表实 现的归属于母公司股东的净利润为 353,281,764.91 元；母公司会计报表 2024 年度实现净 利润为 742,435,168.23 元。根据《公司法》《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公积 金 9,902,994.02 元，扣除 2024 年度内实施 2023 年度利润分配 99,968,558.76 元，加上母 公司年初未分配利润 865,920,267.66 元，母公司 2024 年末可供股东分配的利润为 1,498,483,883.11 元。 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号： ...

奥士康科技股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500038 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 奥士康科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） | | | | | | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500038 号 奥士康科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了奥士康科技股份有限公司（以下简称奥士康） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 第 1 页 政旦志远内字第 2500038 号内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，公 ...

奥士康科技股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500342 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 奥士康科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-83 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审 计 报 告 政旦志 ...

奥士康科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500139 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 奥士康科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 奥士康科技股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500139 号 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是奥士康管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计奥士康 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关 内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对奥士康实施 2024 年度财务报表 ...

奥士康科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈世荣，深圳市线路板行业协会副秘书长。现任公司独立董事、提名委员会主 任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，现兼任惠州市特创电子科技股份有限公司 独立董事、四会富仕电子科技股份有限公司独立董事。本人任职符合相关法律法规、监 管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。 各位股东及股东代表： 作为奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立 性和专业性，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况 汇报如下： 一、基本情况 (一) 个人简历 (二) 不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 （陈世荣） 本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 ...

奥士康科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王龙基） 各位股东及股东代表: 作为奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以 及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立性 和专业性，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 本人王龙基，大专学历，高级工程师，中国电子电路行业协会名誉秘书长。现任公司 独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会 委员。现兼任上海广联信息科技有限公司董事长兼总经理，上海颖展商务服务有限公司 董事长、上海《印制电路信息》杂志社社长兼常务副主编、上海纯煜信息科技有限公司监 事、金禄电子科技股份有限公司独立董事、昆山东威科技股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职 ...