| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-092 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次 会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，具体详见刊登在 2025 年 7 月 25 日巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司针对 2025 年 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的 保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件的相 关规定，通过向中国 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 证券简称：宏川智慧 证券代码：002930 债券简称：宏川转债 债券代码：128121 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 12,270,000 份，约占 2025 年 7 月 18 日公司股本总额 457,489,639 股的 2.68%。本次授予为一次性授予，无 预留权益。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的 情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票的权 利。 广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 二〇二五年八月 1 广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年股票期权激励计划》（以下简 称"本激励计划"）由广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏川智慧"、 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 经本所律师核查，2025年7月24日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审 议通过《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月11日（星 期一）下午15:30召开本次股东大会。 国浩律师（深圳）事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2025年第六次临时股东大会法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、季俊宏律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2025年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法 规和规范性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-091 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间为：2025 年 8 月 11 日下午 15:30 开始，会期 半天； 网络投票时间为：2025 年 8 月 11 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日 9:15-15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点 1 / 6 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋公司会 议室 网 ...

通过天眼查大数据分析，广东宏川智慧物流股份有限公司共对外投资了15家企业，知识产权方面有商标 信息8条，此外企业还拥有行政许可9个。 资金流向方面，今日主力资金净流出2244.33万元，占比成交额10.53%。其中，超大单净流出983.73万 元、占成交额4.61%，大单净流出1260.60万元、占成交额5.91%，中单净流出流出932.47万元、占成交 额4.37%，小单净流入3176.80万元、占成交额14.9%。 宏川智慧最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入3.23亿元、同比减少14.98%，归属净利 润2095.20万元，同比减少65.10%，扣非净利润1624.85万元，同比减少71.76%，流动比率0.784、速动比 率0.769、资产负债率67.66%。 天眼查商业履历信息显示，广东宏川智慧物流股份有限公司，成立于2012年，位于东莞市，是一家以从 事多式联运和运输代理业为主的企业。企业注册资本46027.7852万人民币，实缴资本14355.312万人民 币。公司法定代表人为林海川。 金融界消息 截至2025年8月5日收盘，宏川智慧（002930）报收于11.91元，上涨0.3 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司监事会 关于 2025 年股票期权激励计划激励对象名单公示情况 的说明及核查意见 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会 议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、 法规、规范性文件的相关规定，公司将 2025 年股票期权激励计划（以 下简称"本次股权激励计划"）拟激励对象的姓名和职务在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和公司网站进行了公示，公司监事会 结合公示情况对本次股权激励计划的激励对象进行了核查，相关公示 情况及核查意见如下： 一、公示情况 公司于 2025 年 7 月 25 日在巨潮资讯网披露了《2025 年股票期 权激励计划激励对象名单》；公司于 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 4 日期间通过巨潮资讯网及公司网 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-090 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 （一）审议通过了《关于 2025 年股票期权激励计划激励对象名 单公示情况的说明及核查意见的议案》 公司于 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 4 日通过巨潮资讯网及 1 / 2 公司网站公示了 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本次股权激 励计划"）拟激励对象的姓名与职务，公示期不少于 10 天。公示期 内，公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次股权激励计划拟激 励对象提出的异议。 监事会认为：列入本次股权激励计划激励对象名单的人员均符合 相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次股 权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 具体详见刊登在 2025 年 8 月 6 日巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn）上的《监事会关于 2025 年股票期权激励计划激励对象名单 公示情况的说明及核查意见》。 表决结果：赞成 3 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年股票期权激励计划激 励对象名单公示情况的说明及核查意见 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会 议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、 法规、规范性文件的相关规定，公司将 2025 年股票期权激励计划（以 下简称"本次股权激励计划"）拟激励对象的姓名和职务在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和公司网站进行了公示，公司董事会 薪酬与考核委员会结合公示情况对本次股权激励计划的激励对象进 行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 公司于 2025 年 7 月 25 日在巨潮资讯网披露了《2025 年股票期 权激励计划激励对象名单》；公司于 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 ...

宏川智慧7月31日报收11.16元，较前一交易日下跌0.18元，跌幅1.59%。当日成交量为64621手，成交金 额达0.72亿元。 宏川智慧属于物流行业板块，公司主营业务为智慧物流系统集成及相关技术服务。公司通过自主研发的 智慧物流系统，为客户提供自动化、智能化的物流解决方案。 7月31日晚间，宏川智慧发布公告称已完成三笔股票期权注销手续。包括2021年股票期权激励计划 203.22万份期权注销，2024年股票期权激励计划253.87万份期权注销，以及2023年股票期权激励计划 323.1272万份期权注销。这些注销手续均已获得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认。 7月31日宏川智慧主力资金净流出598.23万元，占流通市值比例为0.12%。 风险提示：投资有风险，入市需谨慎。 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次 会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注 销的议案》，2021 年股票期权激励计划第三个行权期内可行权的 71 名激励对象全部未行权，经审议决定对该部分尚未行权的总计 203.2200 万份股票期权进行注销。 本次注销完成后，2021 年股票期权激励计划全部实施完毕，具体 详见《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公 告编号：2025-078）。 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了 注销股票期权的申请，已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司审核确认，上述股票期权的注销手续已办理完毕。 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...