投资者关系 活动类别 █特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动参与人员 参与单位及人员： 含章资本李贵林 华创证券王潭 华泰证券朱雨时 未来投资徐煜 中承东方魏志鹏 个人投资者黄婉婧、刘亦民 公司接待人员： 公司董事兼董事会秘书周新娥女士；公司副总经理尤优先生； 全资子公司北京长兴动力机器人科技有限公司副总经理袁骐先 生；公司证券事务代表马芹女士；董事会办公室工作人员。 时 间 2025 年 11 月 25 日 10:00—11:00 地 点 公司四层会议室 形 式 现场会议 交流内容及 具体问答记录 一、公司情况介绍 会议开始，公司向投资者介绍了公司的发展历程、主营业 务等基本情况。 二、互动交流 本次活动交流环节主要内容如下： 1、公司传统军工业务方面，未来展望如何？ 回复：公司产品可应用于直升机、固定翼飞机和无人机等 航空装备领域，主要产品的最终用户为军方，其销售受最终用 户的具体需求、年度采购计划等诸多因素的影响，公司订单情 况与军方计划有一定的周期性关联。十四五期间，公司有部分 型号产品顺利进入批量生产阶段。十五五期间，公司将持续关 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-041 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次 续聘会计师事务所事项无异议。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会 审议。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计 机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会 计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。此事项尚需提 交公司 2025 年第二次临时股东会审议，现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2025-040 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十九次会议于 2025 年 11 月 24 日下午在公司三层会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议通知已于 2025 年 11 月 19 日以专人送达、电话及电子邮件等方式 发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事葛朋先生、周靖哲 先生、任朋军先生，独立董事刘华平先生、高志勇先生、刘洪川先生以通讯表决 方式出席会议。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持，公司部分高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 此议案已经董事会审计委员会审议通过。 此议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 信息披露管理制度 北京新兴东方航空装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露 质量，引导和督促公司做好信息披露及相关工作，加强信息披露事务管理，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人包括： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）公司各部门、分子公司负责人； （三）公司股东、实际控制人、及其一致行动人； （四）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及相关人员，破产管理人及其成员； （五）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的交易与关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件以及《北京 新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，依照有关规定严格履行决策程序和信息披露义务，不得损害公司和非关 联股东的利益。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，不得通过关联交易 非法转移资金、利润，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他 手段，不得通过将关联交易非关联化，规避公司的关联 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和连续性，维护公司和股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、规章和规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 高级管理人员可以在任期届满前辞职，其辞职自董事会收到辞职报告时生效， 公司将在两个交易日内披露有关情况。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法 由其与公司之间的劳动合同规定 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 对外担保管理办法 北京新兴东方航空装备股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范公司对外担保行为，有效控制公司对 外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定的发展，根据《中华人民 共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京 新兴东方航空装备股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制订本管理办法。 第二条 本办法所称担保是指公司或公司控股子公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票及商业 承兑汇票等，具体范围包括公司对全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司的担保。 控股股东、实际控制人及其关联方强令、指使或者要求公司违规担保的，公 司及其董事、高级管理人员应当拒绝，不得协助、配合或者默许，并审慎对待和 严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担 连带责任。 第三条 公司对外担保实行统一管理，必须经董事会或者股东会审议。未经 公司董事会或者股东会批准，任何人无权以公司及其子公司名义签署对外担保的 合同 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司(下称"公司")募集 资金的管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可转 换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的 ...

第一章 总则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章及深圳证券交易所的相关规则和《北京新兴东方航空装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务、组织和协调投资者关系管理工作 等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》 及本工作制度的有关规定。 （一） 《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规规定的不得担任上市 公司董事、高级管理人员的情形； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员等主体所持本公司股份及其变动，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 管理办法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第10号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统 称"法律法规"）以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守法律法规、证券交易所规定以及 《公司章程》等规定。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格 ...