证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2026-010 北京直真科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京直真科技股份有限公司董事会现就提名马更新为北京直真科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任北京直真科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京直真科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2026-009 北京直真科技股份有限公司 关于独立董事变更的公告 王帅女士未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的承诺事项，其在任职期间 勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会 对王帅女士在任职期间为公司及董事会做出的卓越贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的事项 为保证公司董事会规范运作，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员 会审查，公司董事会于 2026 年 2 月 9 日召开第六届董事会第七次会议审议通过 了《关于独立董事变更的议案》，同意提名马更新女士为公司第六届董事会独立 董事候选人（简历见附件），上述任期期限自股东会审议通过之日起至第六届董 1 事会任期届满之日止 。 马更新女士已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书，其具 备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定 要求的独立董事任职资格及独立性，具有履行独立董事职责所需的工作经验，不 是失信被执行人。马更新女士的任职资格和独立性经深圳证券交 ...

北京直真科技股份有限公司 审查意见 第六届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会 提名委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对本公司第 六届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下： 经审阅第六届董事会独立董事候选人马更新女士提供的相关资料，我们认为： 二、马更新女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求， 具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养。 综上所述，本公司第六届董事会提名委员会同意提名马更新女士为本公司第 六届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。 北京直真科技股份有限公司董事会 提名委员会 2026 年 2 月 9 日 一、马更新女士未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关 ...

北京直真科技股份有限公司 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2026-011 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 独立董事候选人声明与承诺 声明人马更新作为北京直真科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人北京直真科技股份有限公司董事会提名为北京 直真科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 1 一、本人已经通过北京直真科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否， ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2026-012 北京直真科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2026-008 北京直真科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于2026 年2月9日9:30以通讯方式召开。会议通知已于2026年2月6日以电子通讯方式发出。本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于独立董事变更的议案》。 为确保公司向特定对象发行股票顺利进行，基于公司股东会审议通过的发行预案和 授权范围，董事会同意在本次向特定对象发行股票的过程中，如按照竞价程序簿记建档 后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权公司董 事长与主承销商协商一致，可以在不低 ...

（1）以确数进行业绩预告的 单位：万元 ■ 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。 2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形 2、公司计提减值准备。根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值 测试并计提了减值准备，减值金额为600万元至1,100万元。 四、风险提示 1、本次业绩预计数据为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的《2025年年度报告》 为准。 2、公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者谨慎决策，注意 投资风险。 二、与会计师事务所沟通情况 本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务 的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，因2025年度审计工作尚在进行中，截至目前双方在本次 业绩预告方面不存在分歧，具体数据以审计结果为准。 三、业绩变动原因说明 2025年，公司预 ...

主要原因包括：1、公司本期融资成本大幅上升。2025年，公司为推进相关业务持续加大投资，相应融 资成本增加，使得本期财务费用显著上升，从而减少归属于上市公司股东的净利润2,500万元至3,000万 元。2、公司计提减值准备。根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行 减值测试并计提了减值准备，减值金额为600万元至1,100万元。 格隆汇1月29日丨直真科技(003007.SZ)发布2025年度业绩预告，2025年，公司预计归属于上市公司股东 的净利润为1,500万元，较上年同期下降54.58%；扣除非经常性损益后的净利润为850万元，较上年同期 下降66.05%。 ...

南财智讯1月29日电，直真科技发布年度业绩预告，预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为 1500.00万元，同比预减54.58%；预计2025年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 850.00万元，同比预减66.05%。业绩变动原因说明：1、公司本期融资成本大幅上升。2025年，公司为 推进相关业务持续加大投资，相应融资成本增加，使得本期财务费用显著上升，从而减少归属于上市公 司股东的净利润2500万元至3000万元；2、公司计提减值准备。根据《企业会计准则》相关规定，基于 谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试并计提了减值准备，减值金额为600万元至1100万元。 ...