证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-043 北京直真科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日披露了《关于召 开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041），定于2025年6月23日以 现场结合网络投票的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。 2025年6月12日，公司董事会收到控股股东王飞雪、金建林、袁隽发来的《关于提议 增加2025年第三次临时股东大会临时提案的告知函》，提议将《关于延长公司2024年度 向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董 事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》提交至2025年 第三次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的有关规定：单独或者合 计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开 十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补 充通 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-044 北京直真科技股份有限公司 关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月13日召开第五届董事 会第二十三次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大 会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对 象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的 情况 1、第五届董事会第二十三次会议决议； 2、关于提议增加2025年第三次临时股东大会临时提案的告知函。 公司于2024年6月6日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，并 于2024年6月24日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2024年度向特定对 象发行股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本 ...

北京直真科技股份有限公司 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-042 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于 2025年6月13日上午9:30以通讯方式召开；为提高决策效率，全体董事同意豁免本次会议通 知时限，会议通知已于2025年6月12日以电话、口头方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于豁免本次董事会通知程序要求的议案》。 为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 的有效期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。为确保发行事宜的 顺利推进，依 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-038 北京直真科技股份有限公司 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常经营 重大合同签署补充协议的公告》（公告编号：2025-039）。 （二）审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于 次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部 分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于日常经营重大合同签署补充协议的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 根据公司日常经营发展实际需要，同意公司开展融资租赁业务，融资金额不超过1.6 亿元。董事会授权公司总经理或 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-041 北京直真科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 审议通过，决定于2025年6月23日（星期一）下午14:00召开公司2025年第三次临时股东大 会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （1）现场会议召开时间为：2025年6月23日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月23日9:15 至15:00期间的任意时间。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-039 北京直真科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一致签署了《郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力 集群部分建设、维护、运营一体化合同（一标段）补充协议二》，对原合同中各 方权利义务作出调整，由公司承担原合同约定由河南智云承担的项目运营和跟投 工作。补充协议二生效后，将解除河南直真对河南智云的担保责任。 航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、维 护、运营一体化合同（一标段）补充协议三》，对原合同中包括合同配置清单、 分批交货付款等内容作出进一步约定。 于日常经营重大合同签署补充协议的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第三 次临时股东大会审议。 一、合同签署背景 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）与河南空港数字城市开发 建设有限公司（以下简称"河南空港"）、河南智云数据信息技术股份有限公司 （以下简称"河南智云"）签订了《郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大 数据处理中心项目算力集群部分 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-040 北京直真科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开 第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。现 将有关事项公告如下： 一、交易概述 （二）融资租赁的方式：直租、售后回租。 （三）融资资金用途： 根据公司日常经营发展实际需要，为了拓宽融资渠道，优化融资结构，公司 拟开展融资租赁业务，融资金额不超过 1.6 亿元。本次融资租赁事项相关合同尚 未签署，合同相关额度、租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签署的合 同为准。董事会授权公司总经理或其指定代理人在本事项审议通过后办理与融资 租赁和经营租赁业务相关的具体事宜，包括但不限于：选择交易对手方、确定租 赁标的物、决定租赁报价方案、签署相关合同及文件等。上述融资额度及授权有 效期限自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月。 二、交易对方情况介绍 开展融资租赁业务的交易方必须为具备融资租赁业务资质， ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-039 北京直真科技股份有限公司 3、公司于 2025 年 6 月 3 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于日常经营重大合同签署补充协议的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第三 次临时股东大会审议。 一、合同签署背景 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）与河南空港数字城市开发 建设有限公司（以下简称"河南空港"）、河南智云数据信息技术股份有限公司 （以下简称"河南智云"）签订了《郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大 数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营一体化合同（一标段）》（以 1 下简称"本合同"），具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日披露的《关于签订 日常经营重大合同的公告》（公告编号：2024-059）；2025 年 1 月 7 日，公司与 河南空港、河南智云及公司全资子公司河南直真算力科技有限公司（以下简称"河 南直真"）签订了《郑州航空港经济综合实验区大数据产业园大数据处理中心项 目算力集群部分建设、维护、运营一体化合同（一标段）补充协议》（以下简称 "补充协议一"），具体内容详见公 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-040 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开 第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。现 将有关事项公告如下： 一、交易概述 根据公司日常经营发展实际需要，为了拓宽融资渠道，优化融资结构，公司 拟开展融资租赁业务，融资金额不超过 1.6 亿元。本次融资租赁事项相关合同尚 未签署，合同相关额度、租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签署的合 同为准。董事会授权公司总经理或其指定代理人在本事项审议通过后办理与融资 租赁和经营租赁业务相关的具体事宜，包括但不限于：选择交易对手方、确定租 赁标的物、决定租赁报价方案、签署相关合同及文件等。上述融资额度及授权有 效期限自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月。 二、交易对方情况介绍 开展融资租赁业务的交易方必须为具备融资租赁业务资质，且与公司不存在 关联关系的融资租赁机构，不是失信被执行人。 三、交易标的基本情况 标的名称：公司合法拥有的固定资产或拟购入的设备资产，具体以实际购入 价值为准。 北京直真科技股份有限公司 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-041 北京直真科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 审议通过，决定于2025年6月23日（星期一）下午14:00召开公司2025年第三次临时股东大 会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： （1）现场会议召开时间为：2025年6月23日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月23日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 ...