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陕西中天火箭技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》相关规定，不断加强董事会建设，持续提升公司规范化 治理水平、扎实推进股东会及董事会各项决议的落实。现将 2025 年度董事会工作报告如下： 一、公司总体经营情况 2025 年，全年实现营业收入 7.83 亿元，实现净利润-1.02 亿元，基本每股收益-0.6555 元/股。截止报告期末，公司总资 产 30.71 亿元，净资产 15.17 亿元。 二、董事会的重点工作开展情况 （一）规范开展信息披露工作 全年工作中，董事会严格按照中国证监会及深圳证券交易所 要求，按照"真实、准确、完整、没有虚假记载和误导性陈述" 原则，持续规范"三会一层"运作，全年召开 12 次董事会会议， 各项会议均按照相关议事规则召集召开。严格履行法定信息披露 义务，发布各类正式公告 139 份，报备材料 94 份，未发生任何 监管警示及监管处罚事件。加强投资者沟通联络，设立投资者专 线电话、信披邮箱 ...

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2026-046 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于与航天科技财务有限责任公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据公司业务发展需求，为节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用 水平和效率，公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，本协议于双方法定代表 人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，并于公司董事会或股东会批准后生效， 有效期限一年。同时，2026 年财务公司拟为公司提供不超过 3,000 万元的综合 授信业务,授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。 因财务公司与公司同属中国航天科技集团有限公司控制，故上述交易行为构 成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 关联董事程皓、王金华、田蔚、宁星华、姜文回避表决，独立董事专门会议 审议通过了上述事项。上述事项需提交股东会审议。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 关联方名称：航天科技财务有限责任公司 企业性质：有限责任公司 ...

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2026-045 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的执行情况 和 2026 年度日常关联交易预计事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展的需要， 公司及全资子公司西安超码科技有限公司（以下简称"超码科技"）和西安航天 三沃机电设备有限责任公司（以下简称"三沃机电"）与中国航天科技集团有限 公司内部成员单位等关联方之间存在部分必要且合理的关联交易，预计 2026 年 度关联交易金额为 81,364 万元，主要交易类别涉及采购原材料、设备及技术服 务，销售商品、设备及提供服务，以及其他业务。 2025 年 12 月 24 日，经公司 2025 年第五次临时股东会审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2025 年度日常关联交易预计发生金 额 53,064 万元，实际发生 14,937.34 万元，未超出经公司股东会批准的年度关 联交易额度。 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 陕西中天火箭技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）自 身经营特点，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。建立健全并有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任；审计委员会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层 负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：1、建立和完善符合现代管理要求 的公司治理结构和内部组织结构，通过科学有效的决策机制、执 行机制和监督机制，保证公司达到或实现各项经营管理目标。2、 建立切实有效的风险防控体系，抑制舞弊现象的发生，保证公司 资产和经营活动的安全。3、建立良性的公司内部经营环境，确 保公司运作符合法律法规以及 ...

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2026-047 陕西中天火箭技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1.首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 7 日证监许可（2020）1717 号文核准， 本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,884.81 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 12.94 元，募集资金总额为人民币 502,694,414.00 元。 上述募集资金总额扣除尚未支付的承销费用人民币 36,712,858.71 元后，本公司收 到募集资金人民币 465,981,555.29 元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民 币 20,024,992.75 元后，实际募集资金净额为人民币 445,956,562.54 元（以下简称 "募集资金"）。 截至 2020 年 9 月 21 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中 审众环会计师事务所（特 ...

| 前篇 | | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 董事长致辞 | 02 | | 关于中天火箭 | 03 | | 响应联合国可持续发展目标 (SDGs) | 05 | | 2025年荣誉奖项 | 05 | | 利益相关方沟通 | 06 | | 重要性议题评估 | 07 | | 专题:党建引领 | 10 | | 廉洁合规筑基 | · 夯实高质量发展根基 | | --- | --- | | 合规治理 | 12 | | 风险管理 | 16 | | 商业道德 | 17 | | 03 | | | 低碳转型升级 | · 构建绿色发展新格局 | | 应对气候变化 | 35 | | 环境合规 | 40 | | 优化资源利用 | 42 | | 污染物管理 | 49 | | 生态保护 | રેર | | 05 | | | 责任供应链管理 ·共创和谐发展生态 | | | 可持续供应链 | 74 | | 创新引领发展 ·打造高质量产品体系 | | | --- | --- | | 研发创新 | 20 | | 知识产权保护 | 27 | | 产品与服务质量与安全 | 28 | | 信息安全与隐私保护 | 32 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职报告 2025 年度，我们作为陕西中天火箭技术股份有限公司（以 下简称"公司"）审计委员会委员， 严格按照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》、 《审计委员会议事规则》的规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务， 现就 2025 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 2025 年，公司董事会审计委员会成员分别为邵芳贤女士、 张西安先生（2025 年 1 月 3 日任职）、田蔚先生（2025 年 1 月 1 日-12 月 8 日）、段英先生（2025 年 12 月 8 日任职），其中 具有会计专业资格的邵芳贤女士任主任委员（召集人）。公司审 计委员会中独立董事的比例超过 1/2，符合证券交易所的相关规 定及《公司章程》等制度的要求。 二、2025 年度审计委员会会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会共召开六次会议。 （一）第四届董事会审计委员会第十一次会议 审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》、 《关于 2024 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况的报告 陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称"中天火箭"） 聘请容诚会计师事务（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师 事务所"）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等相关规定和要求，公司对容诚会计师事务 所在2025年度审计中的履职情况进行了评估。具体情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为 特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号 1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人为刘维。容诚是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入 123,764.58万元。 ...

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定和要求，陕西中 天火箭技术股份有限公司（以下简称"公司"）对聘请的容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 2025 年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2025 年度会计师事务所的基本情况 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天 健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 截至 2025 年 12 月 3 ...