证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-023 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-021）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 一、本次使 ...

中信证券股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 二、募集资金投向的情况 根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司重 大资产重组募集资金在支付重组相关费用后拟投入以下项目： 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中瓷电 子"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重组"） 的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规的要求，对中瓷电子使用募集资金向控股子公司 提供委托贷款用于募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的到位情况 三、本次使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）， 同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股 份募集配套 ...

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投项目的 核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"独立财务顾问"）作为河北 中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中瓷电子"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重组"）的 独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规的要求，对中瓷电子使用募集资金向控股子公司提 供委托贷款用于募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的到位情况 1、公司名称：河北博威集成电路有限公司 2、企业类型：有限责任公司 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号）， 同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股 份募集配套资金不超过 25 亿元。本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行 股票种类为境内上市人民 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-022 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投 项目的公告 "氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目""通信功放与微波集成电路研 发中心建设项目"的实施主体为博威公司，该项目总投资额分别为 55,380.78 万 元、22,718.40 万元，其中使用募集资金投入金额分别为 55,000.00 万元、20,000.00 万元。为保障该募投项目的顺利实施，根据公司募投项目实际情况及未来发展规 划，公司拟使用募集资金向博威公司提供人民币 2 亿元委托贷款。 四、委托贷款对象基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 8 日 召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子 公司提供委托贷款用于募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向河北博威集 成电路有限公司（以下简称"博威公司"）提供委托贷款用于实施"氮化镓微波 产品精密制造生产线建设项目"和"通信功放 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-021 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司 "）监事会于2025年4月 1 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第二十 四次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于2025年4月8日在公司会议室 以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事3人，实际 出席会议的监事3人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议的通知、召 开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 2025 年 4 月 8日 1 2 （一）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投 项目的议案》 表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票 为0票。 三、备查文件 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-020 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4 月1日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第 三十一次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于2025年4月8日在公司 会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 11人，实际出席会议的董事11人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的 通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款用于募投 项目的议案》 本议案关联董事卜爱民、赵瑞华、高岭、刘健、朱俊杰已对议案回避表决。 表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为 0票。 三、备查文 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-015 河北中瓷电子科技股份有限公司 中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 限合伙）（以下简称"中电基金"）持有公司股份 24,096,593 股，占公司总股本 的比例为 5.34%。 持股份的告知函》，中电基金计划计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三 个月内，以集中竞价和/或大宗交易方式减持持有的公司股份不超过 451.0529 万 股，即不超过公司股份总数的 1%（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动 事项，上述拟减持股份数量可以进行相应调整）。 一、股东的基本情况 二、本次减持计划的主要内容 根据减持时的市场价格确定。 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 规定的不得减持的情形。 三、本次计划减持股东的承诺及履行情况 及减持意向的承诺如下： "本企业在锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易 所监管 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-017 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公告。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 河北中瓷电子科技股份有限公司与中国银行股份有限公司石家庄市合西支行 签订了《中国银行挂 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-016 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司 "或" 中瓷电子 "）于 2024 年 4 月25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意使用不超过人民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要 求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款。上述资金 额 度 在 有 效 期 内 循 环 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn ）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-015 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、截至本公告披露日，中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有 限合伙）（以下简称"中电基金"）持有公司股份 24,096,593 股，占公司总股本 的比例为 5.34%。 2、公司近日收到中电基金出具的《关于拟以大宗交易和/或集中竞价方式减 持股份的告知函》，中电基金计划计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三 个月内，以集中竞价和/或大宗交易方式减持持有的公司股份不超过 451.0529 万 股，即不超过公司股份总数的 1%（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动 事项，上述拟减持股份数量可以进行相应调整）。 一、股东的基本情况 1、股东名称：中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） 2、股东持股情况：截至本公告披露日，中电基金持有公司流通股 ...