证券代码：003040 证券简称：楚天龙 楚天龙股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2025】0605 公司坚持以客户为中心，紧密围绕各大银行等金融机构需求，结合公 司自身资源优势，与交通、通信、金融等领域场景合作方共同努力， 提供软硬件结合的综合解决方案，打造跨境应用、政府补贴、资金结 算、供应链金融、零售营销、预付资金管理等领域的场景应用，防范 有关风险，提高资金使用效率，保障用户权益，提升客户体验。 问题 3：法币稳定币与数字人民币货币桥之间的衔接、跨链交易有何 障碍？ 交流回复： 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 投资者线上交流会 参与单位及人员 1、新华基金 董晨阳 2、生命人寿 唐航 3、国信证券 袁文翀、张宇凡 时间 2025 年 6 月 5 日 地点 通讯方式 上市公司接待人员 姓名 董事、董事会秘书 张丹 数币发展部总经理 郑建军 投资者关系活动主 要内容介绍 交流主要内容： 问题 1:稳定币与公司开展的数字人民币业务方面有哪些相同或相似 之处？公司如开展相关业务，有哪些契合点？ 交流回复： 稳定 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-026 楚天龙股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月3日通过现场投票和网 络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2025年第一次临时股东大会。出席本 次股东大会的股东情况为： 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议 案： 1. 会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 | 议案1.00 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 票数（股） | 252,590,393 | 239,800 | 50,200 | | 占出席本次会议有效表决权 | 99.8853% | 0.0948% | 0.0199% | | 股份总数的比例 | | | | 该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股 ...

法律意见书 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送 深圳证券交易所审查并予以公告。现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下 地址：北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于楚天龙股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：楚天龙股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天龙股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2025年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 楚天龙股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2025】0529 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □业绩说明会 □媒体采访 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | ☑现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及人 | 1、广东省经纬综合能源股份有限公司 | | | 刘畅 刘蒙 2、东兴证券股份有限公司 | | | 3、东兴证券股份有限公司 王健辉 | | | 张宇博 4、北京明澄私募基金管理有限公司 | | | 5、艳珍投资管理（上海）有限公司 王翔 | | 员 | 王鹏 6、北京风炎私募基金管理有限公司 | | | 7、上海琦轩投资管理有限公司 吴建军 | | | 8、兴业银行刘溢 | | | 9、北京潇湘投资管理有限公司 宋梅芳 | | | 10、申万宏源股份有限公司 张克 | | | 11、开源资产评估有限公司刘永华 | | 时间 | 2025 年 5 月 29 日 14:10-15:10 | | 地点 | 北京公司 号会议室 1 | | 上市公司接待人员 | 董事、董事会秘 ...

编号：【2025】0522 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 投资者关系活动类 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及人 | 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会采用网络远程方式进行，面 | | 员 | 向全体投资者 | | 时间 | 年 月 日 2025 5 22 16:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏 | | | 目 | | | 董事长：陈丽英 董事、董事会秘书：张丹 | | 上市公司接待人员 | | | 姓名 | 独立董事：王亚平 | | | 副总经理、财务负责人：袁皓 | | | 问题1:今年4月份人行等六部门联合印发供应链金融服务中小企业融 答：尊敬的投资者您好，数字人民币的可追溯性、实时清算、智能合 | | | 资的政策文件，请问公司有没有供应链金融方面的数字人民币技术和 | | | 方案？ | | 投资者关系活动主 要内容介绍 | 约等特性，为供应链金融提 ...

2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-025 楚天龙股份有限公司 二、权益分派方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本461,135,972股为基 数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股 的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售 股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人 所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限 售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资 者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税 率征收）。 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案已获2025 年5月9日召开的公司2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下 ...

本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6 位董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-019 楚天龙股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日以电子邮件方 式发出第三届董事会第八次会议通知，并于2025年5月16日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《公司章程》进 行了修订，监事会的职权由审计委员会行使，公司相关制度废止，具体修订以工 商登记为准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 司章程》（2025年5月）及 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-022 楚天龙股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天龙"）第三届 董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定于2025年6月3日（星期二）下午15:00 召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过， 决定召开公司2025年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 ...

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-019 楚天龙股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日以电子邮件方 式发出第三届董事会第八次会议通知，并于2025年5月16日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6 位董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《公司章程》进 行了修订，监事会的职权由审计委员会行使，公司相关制度废止，具体修订以工 商登记为准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公 司 ...

楚天龙股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《楚天龙股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董 ...