证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-034 南京普天通信股份有限公司 关于核销部分长期挂账往来款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于核销部分长期挂账往来款项的 议案》。根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及公司财务管理等制度的相关规定，为真实反映公司 财务状况，经审慎研究，公司及子公司对部分长期挂账的往来款项进行清理,予 以核销。具体情况公告如下： 本次核销的长期挂账往来款项共计 76 笔，总金额 2,151,690.35 元。其中应 付账款 70 笔，金额 2,105,194.51 元；预收账款 6 笔，金额 46,495.84 元。 2、本次核销的原因 上述往来款项的主体已注销或吊销，应付账款、预收账款账龄均超过三年且 无往来交易，因此对上述往来款项予以核销。 二、本次核销对公司的影响 公司本次核销的往来款项合计 2,151, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-036 南京普天通信股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、 本次股东会届次：南京普天通信股份有限公司2025年第一次临时股东会。 2、 本次股东会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。 3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年10月17日15:30。 （2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2025年10月17日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 （3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间： 2025年10月17日（股东会召开当日）9:15-15:00。 6、 股权登 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-035 南京普天通信股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会 议于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 24 日以书面方 式发出，会议应参加监事三名，实际参加监事三名。本次监事会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于核销部分长期挂账往来款项的议案》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为公司本次核销长期挂账往来款项事项程序合法，依据充分， 符合《企业会计准则》及公司财务管理等制度的相关规定，符合公司实际情况，公 允、真实地反映公司财务状况，同意本次核销事项。 具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网的本公司《关于核销部分长期挂账往来款项的公告》。 三、备查文件 1、经与会监 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-033 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五次 会议于2025年9月29日以通讯方式召开，会议通知于2025年9月24日以书面方式发 出，会议应参加董事八名，实际参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于核销部分长期挂账往来款项的议案》。 为真实、准确地反映公司财务状况，会议同意公司根据《企业会计准则》及 公司财务管理等制度的相关规定，对公司长期挂账的往来款项共76笔进行核销处 置，总金额为2,151,690.35元。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 独立董事专门会议和审计与风控委员会审议通过该议案。 具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网的本公司《关于核销部分长期挂账往来款项的公告》。 1、 ...

南京普天通信股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （修订草案） （经 2025 年 8 月 28 日公司第八届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第二章 董事会 委托必须以书面方式，委托书上应写明委托的内容和权限。书面的委托书在开 会前两天送达董事会秘书，由董事会秘书办理授权委托登记，并在会议开始时向到 会人员宣布。 授权委托书可由董事会秘书按统一格式制作，随通知送达董事。委托书应包括 委托人的姓名、委托参加何时何地什么名称的会议、委托参加哪些内容的讨论并发 表意见、委托对哪些议案进行表决、对某议案的表决态度等。 第十二条 非独立董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为 不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东会予以撤换。 董事长由董事会选举产生，董事会秘书由董事长提名，经董事会决议通过。 第三章 会议通知和签到规则 1、会议日期和地点； 1 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，保证董事会工作效率，提高 董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《公司法》和《公司 章程》的规定，制定 ...

南京普天通信股份有限公司 股东会议事规则 （修订草案） （经 2025 年 8 月 28 日公司第八届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易 所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和 《公司章程》的规定； 1 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等法律法规以及《公司 章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 ...

| | | 第一章 总则 统一社会信用代码：91320000134878054G。 2 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司以募集方式设立；在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 第三条 公司于 1997 年 4 月 25 日经国务院证券委员会证委发[1997]22 号文批准， 首次向境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股 10,000 万股，于 1997 年 5 月 22 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 南京普天通信股份有限公司 NANJING PUTIAN TELECOMMUNICATIONS CO.，LTD. 第五条 公司住所： 南京市雨花经济开发区凤汇大道 8 号（邮政编码 210039） 第六条 公司注册资本为人民币 21,500 万元。 第七条 公司的组织形式 ...

（经 2025 年 8 月 28 日公司第八届董事会第三十四次会议审议通过） 南京普天通信股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为规范南京普天通信股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独 立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《南京普天通信股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事工作制度》 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、 董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加 的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于 会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全 体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 1 第五条 独立董 ...

南京普天通信股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年 8 月 28 日第八届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南京普天通信股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》及《南京普天 通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），参照《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及《上 市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实 ...

南京普天通信股份有限公司 关联交易管理办法 （经 2025 年 8 月 28 日第八届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范南京普天通信股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公 司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为 的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二章 关联人及关联交易认定 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和 关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为 公司的关联法人（或者其他组织）： 1、直接或者间接地控制公司的法人（或其他组织）； 2、由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控 制的除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 3、关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者 1 其他组织 ...