证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 南京普天通信股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | 员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 30 日 15:30-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn） | | 上市公司接待人员 | 董事长：沈小兵 | | | 总经理：贾昊雯 | | | 独立董事：黄林奎 | | 姓名 | 财务总监：张杰 | | | 副总经理兼董事会秘书：励京 | | 形式 | 网络互动 | | 交流内容及具体问 | 一、介绍公司 2024 年度经营情况和产业发展情况 | | | 二、投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 1、请问公司目前有哪些业务？ | | | 答：您好！感谢您的关注！公 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2025-023 南京普天通信股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 3、现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园南京普 天通信股份有限公司 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事史建东 6、出席会议的股东及股东授权代表情况 根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用证券账户中 的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司总股本为 215,000,000 股， 其中公司回购专用证券账户中持有公司股份 2,099,752 股，在计算股东大会有表 决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。 出席会议的股东及股东授权代表共 42 人，代表股份 130,239,817 股，占公 司有表决权股份总数的 61.17%，其中： （1）出席现场会议和参加网络投票的股东情况： 出席现场会议的股东及 ...

北京市兰台(南京) 律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 2024 年度股东大会的 联系电话:025-86799777 二〇二五年五月 北京市兰台(南京)律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 北京市兰台（南京）律师事务所 地址:南京市建邺区庐山路 268 号奥美大厦1 栋 22 层 6.与本次股东大会召开及所审议议案相关的其他文件。 地址:南京市庐山路 268 号奥美大厦 22 层 邮编: 210019 电话:(025)86799777 网址:www.lantai.cn 1 致:南京普天通信股份有限公司 北京市兰台(南京)律师事务所(以下简称"本所")接受南京普天通信股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派姚希崇律师、孙士珺律师出席了 公司于 2025年5月28日在江苏省南京市雨花台区凤汇大道８号普天科技创业园 召开的南京普天通信股份有限公司 2024年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规范 性文件以及《南京 ...

南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-024 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次 会议于2025年5月28日以通讯方式召开，会议通知于2025年5月23日以书面方式发 出，会议应参加董事八人，实际参加董事八人。本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整第八届董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会成员的议案》； 鉴于公司第八届董事会董事发生变更，董事会同意对战略与投资委员会、薪 酬与考核委员会、提名委员会组成人员进行调整，由贾昊雯女士担任第八届董事 会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自公 司本次董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。战略与投 资委员会、薪酬与考核委员会、 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-022 南京普天通信股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月28日披露 了公司《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为便于投资者更加 全面深入地了解公司经营情况，公司定于2025年5月30日（星期五）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开2024年度网上业绩说明会，与投资者 进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年5月30日（星期五）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 联系人：宋佳 电话：025-69675866 传真：025-52416518 邮箱：songjia@postel.com.cn 五、其他事项 二、参加人员 | 董事长 | 沈小兵先生 | | --- | --- ...

编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他（投资者调研） | | 活动参与人员 | 个人投资者 | | | 副总经理兼董事会秘书：励京 | | | 证券事务代表：戴源 | | | 投资者关系管理专员：宋佳 | | 时间 | 2025 年 5 月 13 日 11：00-11：40 | | 地点 | 江苏省南京市雨花台区凤汇大道 8 号普天科技创业园 | | 形式 | 现场会议 一、投资者参观公司生产车间 | | 交流内容及具体问 | 投资者先后参观了公司精密制造生产车间和电子加 工车间。 二、公司重点工作介绍 作： | | | 围绕 2025 年度工作目标，公司积极开展以下重点工 | | | 1.夯实核心业务，开拓新兴市场。聚焦央企、金融、 | | 答记录 | 电力、医疗等重点行业和重点客户，充分发挥公司在智能 | | | 布线、音视频集成、节能控制等方面的自主优势，做强做 | | | 大原有社会行业市场，积极拓展集团公司等行 ...

■ 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-021 南京普天通信股份有限公司 关于累计诉讼情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公 司及控股子公司近十二个月内尚未披露的累计诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关诉讼、仲裁事项公 告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项情况 截止本公告披露日，除已披露诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司近十二个月累计发生的尚未披露的 诉讼、仲裁事项合计达到1,038.82万元，占公司2024年底经审计归属于上市公司股东净资产的72.39%。 上述累计诉讼中公司及控股子公司作为原告提起诉讼的案件共5件，涉及金额573.18万元，主要是公司 为维护自身权益持续加大应收款项的回收力度，开展"应函尽函""应诉尽诉"。目前已结案3件，收回款 项254.5万元。具体如下： 公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼事项 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2025-021 南京普天通信股份有限公司 关于累计诉讼情况的公告 | | | | 南京普天通 | 南京市秦淮区 | 建设工 程施工 | 诉请支付工程 | | 判决支持原 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 2025-02-05 | 张峰 | 信股份有限 | 人民法院 | 合同纠 | 款等 | 2.82 | 告诉请 | | | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 纷 | | | | | 7 | 2025-03-01 | 王超华 | 南京普天通 信股份有限 | 南京市雨花台 区劳动人事争 | 劳动争 | 诉请补发薪酬 | 1.51 | 尚未开庭 | | | | | | | 议纠纷 | 等 | | | | | | | 公司 | 议仲裁委员会 | | | | | | 8 | 2025-03-06 | 中国联合网络 通信有限公司 | 南京普天通 | 北京市西城区 | 买卖合 | 诉请退还货款 | 418.88 | 尚未开庭 | | | | | 信 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-020 南京普天通信股份有限公司 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会 议于2025年4月30日以通讯方式召开，会议通知于2025年4月27日以书面方式发出， 会议应参加董事八人，实际参加董事八人。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于调整内部机构的议案》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 南京普天通信股份有限公司董事会 2025 年 5 月 6 日 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-019 - 1 - 南京普天通信股份有限公司 关于子公司南京南方电讯有限公司增资完成 近日，南京南方电讯有限公司已完成上述增资的工商变更登记手续，并取得 新的营业执照。 特此公告。 南京普天通信股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"或"南京普天"）于 2025 年 3 月 3 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对南京南方电 讯有限公司增资的议案》，同意公司和南京普天天纪楼宇智能有限公司（以下简 称"普天天纪"）以未分配利润 1,650 万元对南京南方电讯有限公司（以下简称 "南方电讯"）同比例转增注册资本，其中南京普天增资 1,600 万元，普天天纪 增资 50 万元。增资完成后，南方电讯注册资本由 3,420 万元增至 5,070 万元。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日披露的《关于对子公司南京南方电讯有限 公司增资的公告》。 ...