证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-049 天海融合防务装备技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 因经营需要，近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公 司"）拟为全资子公司委外开具保函事项提供反担保，及为全资子公司申请银行综合授信提供 担保。具体情况如下： 海有限公司（以下简称"中船贸"）签署了 2 艘 5900DWT 多用途杂货船项目（NAVI NORDIC 和 NAVI SCANDIC）建造合同及对应的《船舶出口合作协议》（以下简称"主合同"）。公 司拟为大津重工就上述主合同涉及保函事项向中船贸提供合计不超过 1,171 万美元的反担保， 预计担保总额折合人民币约为 8,412.46 万元（以 2025 年 6 月 10 日汇率折算，实际担保金额将 以担保发生时汇率进行折算），并与中船贸签署了《担保（保证）合同》。该反担保生效情况 将根据实际保函生效日逐笔生效。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-049 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为子公司保函事项提供反担保及为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 因经营需要，近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公 司"）拟为全资子公司委外开具保函事项提供反担保，及为全资子公司申请银行综合授信提供 担保。具体情况如下： 第 1 页 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-049 营情况（包括但不限于列表主体），调剂使用担保额度，并签署相关业务合同及其他相关法律 文件，担保期限为自该议案经股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《关于 2025 年度对外担保计划的公告》（公告 编号：2025-033）。 二、被担保人基本情况 1、江苏大津重工有限公司 成立日期：2012 年 12 月 24 日 注册地点：江苏省扬中市西来桥镇北胜村 606 号 1、全资子公司江苏 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-048 天海融合防务装备技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 鉴于天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）的全资子 公司江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）承接了 1 艘 40,400 吨散货船（船体号： DJHC6118）建造项目，公司拟为大津重工就上述订单的第一期分期付款提供担保，担保金额 不超过 600 万美元，折合人民币约不超过 4,310.88 万元（以 2025 年 5 月 30 日汇率折算，实际 担保金额将以担保发生时汇率进行折算），并出具《公司保函》。 （二）审批情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年 度对外担保计划的议案》，并已提交公司股东大会审议通过。会议同意公司及下属各子（孙） 公司 2025 年度可使用的对外担保总额为 34 亿元，同时授权公司董事长及总经理在不超过 34 亿元人民币（或等值外币）总担保额度的前提下，均可 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-047 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于全资子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告 第 1 页 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 近日，根据天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营需要，为提升公 司综合竞争力，公司的全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）分别设立了 子公司大津重工（镇江）有限公司（以下简称"大津镇江"）、镇江大津国际贸易有限公司（以 下简称"大津国贸"）。具体情况如下： 1、大津重工以自有资金 300 万元人民币设立了大津镇江，持股比例为 100%。大津镇江已 完成工商注册登记，并取得了镇江市润州区市场监督管理局（高新区）下发的《营业执照》。 2、大津重工以自有资金 300 万元人民币设立了大津国贸，持股比例为 100%。大津国贸已 完成工商注册登记，并取得了扬中市政务服务管理办公室下发的《营业执照》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-046 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 鉴于天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）的全资子 公司江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）向中国银行股份有限公司扬中支行申请 的综合授信即将届满，现拟继续向中国银行股份有限公司扬中支行申请额度不超过（含）15,000 万元人民币的综合授信，期限不超过（含）1 年，主要用于补充生产、经营中的流动资金。公 司将为上述综合授信中的贷款额度及保函额度提供最高本金余额不超过（含）10,000 万元人民 币的连带责任保证，并签署《最高额保证合同》，具体内容以实际签署的保证合同为准。本次 申请综合授信及签署《最高额保证合同》均为对原综合授信及保证合同的置换，担保额度不变。 （二）审批情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年 度对外担保计划的议案》，并已提交公司股东 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-045 特别提示： 1、本次股东大会出现否决议案的情形，提案 9《关于 2025 年度日常关联交易计划的议 案》未获表决通过。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9： 25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至当日下午 3:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 4 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：天海融合防务装备技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性 文件及的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天海融合防 务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）的委托，指派律 师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"） 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 天海融合防务装备技术股份有限公司 天海防务 2024 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2025-003 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | ■业绩说明会 | | | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | □现场参观 | □电话会议 | | | | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与单位名称 | | 天海防务2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 | | | | | 及人员姓名 | 者。 | | | | | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日 15:00 - 16:30 | | | | | | 地点 | 上证路演网站（https://roadshow.sseinfo.com/） | | | | | | 公司接待人员 | 主持人：天海防务 | | | | | | | 董事长：何旭东 | | | | | | | 总经理：占金锋 ...

证券研究报告 天海防务 (300008 CH) 毛利率显著提升，深海产品景气向上 | 华泰研究 | | | 更新报告 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年 | 5 月 | 11 日│中国内地 | 运输设备 | 公司公布 24 年报及 25 年一季报：24 年收入 39.45 亿元，同比+9.40%；归 母净利润 1.39 亿元，同比+36.40%。25Q1 公司收入 7.47 亿元，同比 +10.86%，归母净利润 4079 万元，同比+32.32%。24 年归母净利低于我们 预期（预期 1.49 亿元），主要系公司在 2024 年对子公司金海运 2015-2019 年涉及的 2797 万元退款进行冲减，若剔除该影响，公司 24 年营业收入为 39.73 亿元，同比+10.17%；归母净利润 1.67 亿元，同比+63.94%。公司 深海工程船舶装备技术行业领先，未来有望持续受益于"深海科技"的发展， 维持"增持"评级。 运输船收入占比提升推动公司毛利率显著提升 24 年公司毛利率 14.81 %，同比+3.76 pp，25Q1 毛利率 19.48%，同比 +0.04pp。 ...