法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会 之 法律意见书 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会 之法律意见书 致：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，安徽天 禾律师事务所（以下简称"天禾"或"本所"）指派王炜、朱华耀律师出席了 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"安科生物"或"公司"） 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-025 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）上午 09:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 18 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 09:15 至 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：合肥市高新区海关路 K-1 安徽安科生物工程（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"） A 座 1201 会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议 ...

每经记者 许立波 每经编辑 马子卿 日前，安科生物（SZ300009，股价8.01元，市值133.9亿元）披露了2024年年报，公司于报告期内实现营业收入约25.36亿元，同比减少11.51%；归属于上市 公司股东的净利润约7.07亿元，同比减少16.56%。在产业竞争加剧、终端市场增长放缓的背景下，作为国内市场仅次于长春高新的生长激素生产厂商，安科 生物近年来也在积极转型、拓展抗病毒、肿瘤治疗等领域以摆脱单一产品依赖。 4月10日，在安科生物举行的业绩说明会上，针对《每日经济新闻》记者关于"去年业绩承压的原因以及未来发力方向"的提问，公司管理层方面表示："去年 业绩主要受宏观经济等影响，公司积极布局肿瘤药创新领域。" 图片来源：由每经财报智能体一键生成 2024年财报显示，安科生物母公司致力于基因工程药品、生物检测试剂的研发、生产、销售，子公司业务涵盖现代中成药、化学合成药、多肽药物、法医 DNA检测、细胞药物等产品的研发、生产、销售。 其中，短效生长激素"安苏萌"是安科生物的营收支柱。据公司此前在投资者互动平台披露的数据，公司2023年生长激素销售收入接近合并收入的70%，母公 司实现净利润7.63亿元， ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-024 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁宋礼华先生，执行总裁姚 建平先生，高级副总裁盛海先生，副总裁窦颖辉先生、陆春燕女士、鲍学科先生， 董事、董事会秘书李坤先生，财务总监胡成浩先生，董事、运营总监汪永斌先生， 独立董事刘光福先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3 月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司2024年年度报告 及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司将于2025年4月 10日（星期四）下午15:00至17:00在"约调研"小程序举行2024年度网上业绩说 明 ...

（草案）摘要 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第 3 期员工持股计划（草案）摘要 证券代码：300009 证券简称：安科生物 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第 3 期员工持股计划 风险提示 二〇二五年三月 1 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第 3 期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 2 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 第 3 期员工持股计划（草案）摘要 一、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 3 期 员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施， 本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性； 三、本持股计划设立后将由公司自行管理。若员工认购资金较低或不足时， 本持股计划存在低于预计规模或不能成立的风险； 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司组织架构 的议案》，为适应公司业务发展和战略规划布局的需要，进一步提高公司运营效 率及优化管理流程，同意公司对现有组织架构及相关部门职能进行优化调整，并 授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。 本次调整公司组织架构符合公司长远发展的需要。 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-021 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 附件：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司组织架构图 ...

2024 年度内部控制评价报告 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2024 年度，召开了 1 次年度股东大会、7 次董事会，董事会各专门委员会正 常有序开展，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有 关规定，所作出的会议决议合法有效，相关会议情况及表决结果已按照相关规定 刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。报告期内，公司严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实 际情况，进一步完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度， 持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提高公司治理水平。截至本报 告日，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理 的法律法规和规范性文件的要求。 公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理制度》《投资者关系管 理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董 事会秘书组织和协调信息披露事务，负责投资者关系管理工作。公司高度重视与 投资者的沟通交流，及时召开业绩说明会，全面、深入地向投资者解读公司业绩 表现及未来发展 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》，现将相关内容公告如下： 随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。 为应对未来可能出现的突发或临时性资金需求，公司（含全资、控股子公司）拟向 相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家 银行实际审批的授信额度为准。 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-017 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权公司董事长审核并签 署上述授信额度内的相关文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述 授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过 上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限：自 2024 年度股东 大会审议通过之日起 1 年内有效。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 关 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2025-016 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生 产经营不受影响的前提下，使用不超过 20 亿元人民币的闲置自有资金通过金融 机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，上述 额度自股东大会审议通过之日起 14 个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长 在上述额度内行使决策权。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自 动顺延至单笔交易终止时止。 2、资金来源及投资额度 一、现金管理情况概述 1、现金管理的目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司 资金的保值增值，保障公司 ...