编制单位：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年初占用资 金余额 2025年度占用累计 发生金额(不含利息) 2025年度占用资 金的利息(如有) 2025年度偿还累 计发生金额 2025年末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 - 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 - 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属企业 - 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年初往来资 金余额 2025年度往来累计 发生金额(不含利息) 2025年度往来资 金的利息(如有) 2025年度偿还累 计发生金额 2025年末往来资 金余额 往来形成原因 往来性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 - 上海安科华泽药业有限公司 全资子公司 其他应收款 285,000,000.00 - 285,00 ...

（四）年报审计期间，审计委员会与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负 责审计工作的会计师就审计相关事项进行沟通，各委员听取了容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）关于公司 2025 年度审计内容相关调整事项、审计过程中发现 的问题及审计报告出具情况的汇报，并对审计工作提出了意见和建议。 （五）2026 年 3 月 26 日，审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了公司 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2025 年 度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如 下： 一、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《审计委员会工作 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2026-017 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于公司第 2 期员工持股计划存续期届满暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、2020年5月22日，公司实施了每10股转增3股派1.5元（含税）人民币现金 的2019年度利润分派方案，本次权益分派实施后，第2期员工持股计划认购的股 份由6,830,046股调整为8,879,060股，占公司总股本的0.65%。 4、2021年5月14日，公司实施了每10股转增2股派2.00元（含税）人民币现 金的2020年度利润分派方案，本次权益分派实施后，第2期员工持股计划认购的 股份由8,879,060股调整为10,654,872股，占公司总股本的0.65%。 5、2022年3月29日，第2期员工持股计划锁定期届满，其持有的公司股票 10,654,872股于2022年4月1日解除限售并上市流通。具体内容详见巨潮资讯网刊 登的《关于非公开发行部分限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号： 2022-018）。 6、经 2023 年 11 月 1 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二次会议，审议并通过《关于续聘公司 2026 年度审计机 构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）为公司 2026 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2026-009 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计 从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构 期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、 客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2026-015 为便于公司申请授信额度工作顺利进行，公司授权公司董事长审核并签署上述 授信额度内的相关文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授信总 额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范 围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。授权期限：自 2025 年度股东会审议通 过之日起 1 年内有效。 上述事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 30 日 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》， 现将相关内容公告如下： 随着公司业务规模与业务范围持续拓展，公司对流动资金的需求也将相应增加。 为应对未来可能出现的突发或临时性资金需求，公司（含全资、控股子公司）拟向 相关银行等 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2026-010 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于落实"质量回报双提升"行动方案的进展公告 2025 年，公司围绕年度经营目标扎实落实各项经营工作，聚焦生物医药主 业创新突破，研发管线阶段性成果加速转化，推动主营业务恢复增长，其中主营 产品基因工程药物同比增长 7.38%，活血止痛膏产品同比增长 16.75%；注射用 曲妥珠单抗（商品名：安赛汀®）商业化加速推进，报告期内快速放量，销售收 入同比增长 108.33%。在行业整体承压、政策与市场双重挑战的背景下，公司经 营业绩实现营业收入与净利润稳健双增长，经营质量稳步提升，彰显了公司较强 的经营韧性与核心竞争力。 2025 年，公司深耕主营领域研发，夯实核心创新能力。 在肿瘤治疗领域，创新药与生物类似药双线并进。公司自主研发的用于治疗 HER2 阳性晚期胃/胃食管交界处腺癌的重组抗 HER2 人源化 HuA21 单克隆抗体 （简称"HuA21"）已顺利完成 Ib/II 期临床研究的受试者入组，召开 III 期临床 试验方案讨论会，并在欧洲肿瘤内科学会（ESMO）年会公布最新研究成果，目 前进行 I ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2025年度董事会工作报告 公司第九届董事会根据 2025 年度工作情况起草了《董事会 2025 年度工作报 告》，内容包括对公司 2025 年经营情况的回顾、董事会运作情况等。2025 年度， 公司董事会全体董事严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法 律法规和公司制度的规定，忠实履行股东会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工 作，按期完成董事会换届选举工作，实现治理结构平稳迭代，推动公司健康稳定 发展。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下： 二、2025 年度董事会主要工作 2025 年度，公司召开了 1 次年度股东会、3 次临时股东会、9 次董事会，董 一、2025年度公司经营情况回顾 报告期内，公司围绕年度经营目标扎实落实各项经营工作，聚焦生物医药主 业创新突破，研发管线阶段性成果加速转化，推动主营业务恢复增长。报告期内， 公司实现营业收入 264,651.98 万元，同比增长 4.36%，其中母公司实现营业收入 187,336.95 万元，同比增长 7.38%；实现净利润 74,733.87 万元，同比增长 4.40%； 实现归属于上市公司股东的 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 2025 年度内部控制评价报告 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2026-011 除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。 特此公告。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 30 日 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，并结合公司实际情况，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二次会议，审议 通过的《关于第三期限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员首次授予股票第 二个解除限售期和预留授予股票第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购 部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意 公司回购注销 620,000 股限制性股票，将导致公司股本总额减少 620,000 股，公 司注册资本将由 1,671,320,708.00 元变更为 1,670,700,708.00 元。因此，公司拟对 注册资本进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。同时董事会提请股东会授 权公司相关人 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2026-008 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 09:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 17 日 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 ...