珠海世纪鼎利科技股份有限公司全体股东： 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2026]25008770020 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2026]25008770020 号 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称世纪鼎利）2025 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是世纪鼎利 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

目 录 审 计 报 告 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2025 年度审计报告 司农审字[2026]25008770017 号 | 审计报告……………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………… | 3 | | 合并现金流量表……………………………………… | 4 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………………………………… | 9 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 11-12 | | 财务报表附注………………………………………… | 13-119 | 司农审字[2026]25008770017 号 珠海世纪鼎利科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"世纪鼎利"）财务报 表，包括 2025 年 12 月 31 日 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理 人员（指《公司章程》中载明的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： (一)薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平； (二)薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配； (三)薪酬水平与公司长远利益、持续健康发展的目标相符； (四)薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司 "） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励约束机制，充分调动公司董 事、高级管理人员的积极性和创造性，加强内部风险控制、提高经济效益和管理水 平，促进公司健康、持续、稳定发展，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行 政法规、规范性文件及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事薪酬方案由 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （王忠为） 各位股东及股东代表： 本人王忠为，作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期内，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见， 切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王忠为，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东 大学经济学院，具有证券、基金从业资格。曾任职于中国银行、中国东方资产管 理公司、中银投资有限公司；2016 年 4 月加入泛海投资集团至今，历任泛海投 资集团助理总裁、副总裁、资深董事总经理；现任泛海投资集团有限公司总裁、 中国泛海控股集团有限公司助理总裁。2021 年 3 月至 2025 年 4 月，任公司独立 董事。 （二）独立性说明 任职期内，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （吕敏） 各位股东及股东代表： 本人吕敏，作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期内，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤 勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见， 切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吕敏，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。任职于 西南财经大学财税学院，自 2003 年起留校任教，历任助教、讲师、副教授、教 授，2015 年起担任西南财经大学财税学院税务硕士管理中心主任，现为西南财 经大学财税学院副院长。2008 年 1 月至 2008 年 7 月美国佐治亚州立大学访问学 者，2019 年 9 月至 2020 年 8 月美国金门大学访问学者。2021 年 3 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （曲成辉） 各位股东及股东代表： 本人曲成辉，作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、 公正的意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关要求，现就本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人曲成辉，中国国籍，1974 年生，本科学历，持有 CPA 资格证书、财务 会计中级证书。1994 年至 2001 年任职于烟台糖酒茶副食品公司，历任出纳、主 管会计，2002 年至 2005 年任山东方正会计师事务所审计评估助理，2006 年至 2008 年任大地管桩（烟台）有限公司财务经理 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人葛永利，中国国籍，1973 年生，本科学历，中共党员，持有律师执业 证书。1997 年 7 月至 2000 年 3 月任职于烟台市供销合作社联合社法律部，2000 年 3 月至 2003 年 5 月任山东省农业生产资料公司烟台分公司法律部主任，2003 年 5 月至 2006 年 2 月于山东平和律师事务所执业，2006 年 2 月至 2013 年 3 月 就职于山东鼎然律师事务所，历任副主任、业务部主任、合伙人，2013 年 3 月 至 2025 年 12 月任山东智峰律师事务所合伙人、主任律师，2025 年 4 月至今担 任公司独立董事。现为北京大成（烟台）律师事务所合伙人，担任芝罘区律师协 会副会长。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人在任职期内符合《上市公司独立董事管理办法》 及《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人对 2025 年度 任职期内的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。本人及直系 亲属、主要社会关系均不在公司关联方单位 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （叶勇） 本人叶勇，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，四川 省会计学会常务理事。自 2007 年 3 月起在西南交通大学任教，现为西南交通大 学经济管理学院会计学教授，2022 年 5 月起任四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有 限公司董事，2023 年 4 月起任四川成飞集成科技股份有限公司独立董事，2024 年 12 月起任成都燃气集团股份有限公司独立董事。2021 年 3 月至 2025 年 4 月， 任公司独立董事。 （二）独立性说明 任职期内，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 及《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人对 2025 年度 任职期间独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。本人及直系亲 属、主要社会关系均不在公司关联方单位任职，均不持有公司股份，没有为公司 及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 ...

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （王金） 各位股东及股东代表： 本人王金，作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2025 年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责 的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关要求，现就本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王金，中国国籍，1987 年生，硕士研究生学历，中共党员，持有律师 执业证书、法律职业资格证书、证券基金业从业证书、律师中级职称证书。先后 毕业于南京财经大学国际经贸学院贸易经济系、沈阳师范大学法学院法律硕士专 业，获得经济学学士和法律硕士学位。2015 年 7 月至 2017 年 12 月于北 ...

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末账面余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提 | 转回 | 转销或核销 | 其他 | | | 应收票 | | | | | | | | 据坏账 | 387,621.68 | | 387,621.68 | | | | | 准备 | | | | | | | | 应收账 | | | | | | | | 款坏账 | 107,360,662.26 | 2,217,986.11 | 10,162,977.96 | | 202,110.63 | 99,213,559.78 | | 准备 | | | | | | | | 其他应 | | | | | | | | 收款坏 | 30,552,136.33 | 422,840.49 | | | 94,178.92 | 30,880,797.90 | | 账准备 | | | | | | | | 小计 | 138,300,420.27 | 2,640,826.60 | 10,550,599.64 | | 296,289.55 | 130,094, ...