厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第九次会议〔定期会议〕，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》，并于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了 《关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-036），公司决定 于 2025 年 5 月 13 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年度 股东大会。 2025 年 4 月 30 日，公司董事会收到股东邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责 任公司（以下简称"邢台智锋"）提交的《关于提请增加公司 2024 年度股东大会 临时提案的函》，书面提请公司董事会将《关于免去徐秀丽女士第六届董事会非 独立董事职务的议案》、《关于选举孙成宇先生为公司第六届董事会非独立董事的 议案》以临时提案方式提交公司 2024 年度股东大会一并审议。 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-040 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-039 厦门中创环保科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、参与方式：投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或 关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕2024年年度报告及其摘要 已于2025年4月23日在巨潮资讯网〔http://www.cninfo.com.cn〕上披露。为进一 步加强与投资者的互动交流，公司将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 一、业绩说明会相关安排 1、召开时间：2025年5月15日（星期四）15:40-17:00 4、公司出席人员：公司董事长、董事张红亮先生，独立董事杨钧先生，总裁 商晔先生，副总裁、董事会秘书孙成宇先生，副总裁、财务总监陈大平先生。 2、召开方式：网络远程 二、投资者问题征集及方式 关于参加厦门辖区上 ...

编号：ZCHB-2025-001 过滤材料板块是公司重要业务板块，公司作为国内第一家高 温滤料的上市公司，过滤材料是公司的核心产品，2024 年度，公 司过滤材料业务实现收入 2.38 亿元，同比上升 1.96%。 | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □业绩说明会 □媒体采访 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 万和证券：田明华、宝盈基金管理有限公司：朱凯、深圳市恒泽私 | | 人员姓名 | 募证券基金管理有限公司：刘诗能 | | 时间 | 2025 年 04 月 22 日（星期五） | | 地点 | 厦门中创环保总部五楼怀远厅 | | 上市公司接待人 | 公司董事会秘书孙成宇 | | 员姓名 | 交流内容： | | | 1、请问董秘，贵公司持续几年业绩亏损了，按照目前这个业绩现 | | | 实，公司目前存在被 ST 的风险吗？ | | | 您好，公司 2024 年度财务、内控审计报告均为标准无保留意 | | 投资者关系活动 | 见类型，根据《深 ...

太平洋证券股份有限公司 关于厦门中创环保科技股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称" 独立财务顾问"）作为厦门中创环保 科技股份有限公司（以下简称" 中创环保"或" 公司"）重大资产出售的独立 财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》及深圳证券交易所信息披露相关要求等，对中创环保的内部控 制情况进行了核查，核查情况和核查意见如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司。纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：控制环境、目标管理、风险评估与对 策、控制活动、信息与沟通、内部监督等；重点关注的高风险领域主要包括：会 计系统、财产保全控制、授权审批、职责划分、凭证与记录控制、资产接触与记 录使用等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经 营管理的主要方面，不 ...

太平洋证券股份有限公司 关于厦门中创环保科技股份有限公司 重大资产出售 之 2024年度持续督导工作意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 声明 太平洋证券接受委托，担任厦门中创环保科技股份有限公司本次重大资产出 售的独立财务顾问，就该事项向厦门中创环保科技股份有限公司全体股东提供独 立意见。 按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定和要求，独立财务顾问本着诚实信 用、勤勉尽责的精神，履行持续督导职责，并经审慎核查本次交易的相关文件、 资料和其他依据，出具了独立财务顾问持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承 诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披 露文件真实、准确、完整。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资 ...

子公司技改停产拖累业绩，现金流压力加剧 4月23日，中创环保（300056）发布2024年年报。报告显示，公司实现营业总收入4.66亿元，同比下降 9.54%；归属净利润为-1.09亿元，尽管同比减亏31.87%，但仍未能扭转亏损局面。扣非净利润为-1.43亿 元，同比减亏7.68%。公司三大核心业务板块——有色金属材料、过滤材料和环境治理——在2024年持 续推进，但子公司技改停产及商誉减值等因素对整体业绩造成显著拖累。 业务板块表现分化，过滤材料成亮点 中创环保的有色金属材料业务在2024年继续推进危废资源化利用，子公司江西耐华和苏州德桐源分别获 得危险废物经营许可证，开展废催化剂生产加工及贵金属化合物销售等业务。然而，苏州德桐源因经营 业绩低于预期，计提商誉减值准备4,542.61万元，对整体业绩造成负面影响。 过滤材料板块成为公司2024年的亮点。作为国内第一家高温滤料上市公司，中创环保在电力、钢铁、水 泥等行业实现了市场突破，并通过技术创新拓展了产品应用范围。报告期内，公司成功将过滤材料从工 业烟气治理领域延伸至污水处理等领域，进一步提升了市场竞争力。 环境治理板块中，烟气治理工程业务通过子公司厦门 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-036 厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第九次会议〔定期会议〕，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》，公司定于 2025 年 5 月 13 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方 式召开 2024 年度股东大会；现将召开本次年度股东大会的相关事项公告通知如 下： 一、基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规 范性文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第九次〔定期会议〕已审 议通过关于召开本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2025 年 5 月 8 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-016 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议〔定期会议〕决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2025 年 4 月 11 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形式发出召开第六届监事会第六次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关议案 和附件发送至各位监事。2025 年 4 月 22 日，公司第六届监事会第六次会议〔定 期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。 监事会主席李畅、监事沈嘉墨、监事刘翔，公司副总经理、董事会秘书孙成 宇和证券事务代表白雅婷等有关人员现场列席会议。全体与会监事均确认：本次 监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。 二、议案审议、表决情况 议案审议情况如下： 01.00 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 《2024 年年度报告》及其摘要系对 2024 年度公司生产经营情况进行总结； 具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。 ...

2025 年 4 月 11 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 等形式发出召开第六届董事会第九次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关议 案和附件发送至各位董事及各相关人员。2025 年 4 月 22 日，公司第六届董事会 第九次会议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。本次董事会 会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。 本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 7 名，实际出席本次董事会会议 的董事共 7 名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会 的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级 管理人员对会议召开合法性没有任何异议。 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议〔定期会议〕决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-015 《2025 年第一季度报告》系对 2025 年第一季度公司生产经营情况进行总结。 经审议，全体与会董事均无异议 。 具 体 内 容 详 见 ...

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2025-022 厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称"公司"）召开 第六届董事会第九次会议〔定期会议〕、第六届监事会第六次会议〔定期会议〕， 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况说明如下： 一、2024 年度利润分配预案 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2024 年归属于母公司所有者的净 利润为-109,115,626.15 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为负。 公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，也 不进行资本公积金转增股本。 1 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净 利润（元） -109,115,626.15 -160,158,342.44 -82,935,767. ...