证券代码：300076 证券简称：GQY 视讯 公告编号：2025-35 宁波GQY视讯股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）近日接 到公司控股股东宁波高斯投资有限公司（以下简称"宁波高斯"）的通知，获悉 宁波高斯将所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | | | | 本次质押 | 本次质押 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称持股数量持股比例 | | | 前质押股 | 后质押股 | 占其所持股 | 占公司总 | 已质押股份 限售和冻 | 占已质 | 未质押股 份限售和 | 占未质 | | | | | 份数量 （股） | 份数量 （股） | 份比例 | 股本比例 | 结、标记 | 押股份 | 冻结数量 | 押股份 | | | | | ...

北京市两高（上海）律师事务所 上海市黄浦区中山东二路 600 号 外滩金融中心 S2 栋 10 层 10/F, The Bund Financial Center,600, ZhongShanNO.2 Road(E),Shanghai 电话：(86)21-6308 7099 TEL: (86)21-6308 7099 北京市两高（上海）律师事务所 关于宁波 GQY 视讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：宁波 GQY 视讯股份有限公司 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 22 日下午 15:00 在河南省开 封市郑开大道 296 号自贸大厦 B 座 5 楼会议室召开。北京市两高（上海）律师 事务所（以下简称"本所"）经公司聘请委派张承宜律师、龚嘉驰律师（以下简 称"本所律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳 ...

2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300076 证券简称：GQY 视讯 公告编号：2025-33 宁波 GQY 视讯股份有限公司 1、本次股东大会无否决议案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间：2025 年 5 月 22 日 15 时 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 15 时 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 22 日 9： 15-15:00 的任意时间。 2、召开地点：河南省开封市郑开大道 296 号自贸大厦 B 座 5 楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 4、召集人：宁波 GQY 视讯股份有限公司第 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-34 一、董事会会议召开情况 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届 董事会第十八次会议通知于2025年5月19日以电话及邮件方式通知全体董事，并 于2025年5月22日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长荆毅民先生主持， 应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议： 宁波GQY视讯股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司原独立董事李亚敏女士因个人原因已辞去公司第七届董事会独立 董事及战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司于 2025 年 5 月 22 日 召开 2025 年第二次临时股东大会选举房晓敏女士为公司新任独立董事。 为完善公司治理结构，保证公司董事 ...

宁波GQY视讯股份有限公司 证券代码：300076 证券简称： GQY视讯 公告编号：2025-32 宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会 关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 二〇二五年五月二十日 截至公司 2025 年第二次临时股东大会通知发出之日，房晓敏女士尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的相关要求，房晓敏女士承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独 立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公 司于 2025 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董 事候选人承诺参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的公告》。 近日，公司董事会收到房晓敏女士的通知，其已按相关规定参加了深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所 创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY 视讯 公告编号：2025-31 宁波 GQY 视讯股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 1、本次股东大会无否决议案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间：2025 年 5 月 15 日 15 时 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 15 时 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 9：15 - 15：00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 - 9：25，9：30 - 11：30，下午 13：00 - 15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9： 15-15：00 的任意时间。 2、召开地点：河南省开封市郑开大道 296 号自贸大厦 B 座 5 楼会议室 4、召集人：宁波 GQY 视讯股份有 ...

北京市两高（上海）律师事务所 上海市黄浦区中山东二路 600 号 外滩金融中心 S2 栋 10 层 10/F, The Bund Financial Center,600, ZhongShanNO.2 Road(E),Shanghai 电话：(86)21-6308 7099 TEL: (86)21-6308 7099 致：宁波 GQY 视讯股份有限公司 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 在河南省开封市郑开 大道 296 号自贸大厦 B 座 5 楼会议室召开。北京市两高（上海）律师事务所（以 下简称"本所"）经公司聘请委派张承宜律师、龚嘉驰律师（以下简称"本所律 师"）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》，就本次股东大会的召集、召开 ...

宁波GQY视讯股份有限公司 关于独立董事候选人承诺参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300076 证券简称： GQY视讯 公告编号：2025-29 2025 年 4 月 30 日，宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第七届 董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 房晓敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临 时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露之日，房晓敏女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，为了规 范地履行独立董事职责，房晓敏女士承诺如下：承诺参加最近一次独立董事培训 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此公告。 宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会 二〇二 ...

证券代码: 300076 证券简称: GQY 视讯 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 宁波 GQY 视讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人房晓敏作为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会提名为宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □是 √否 如否，请详细说 ...

证券代码：300076 证券简称： GQY视讯 公告编号：2025-28 宁波GQY视讯股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 30 日，宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第七届 董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 房晓敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 具体情况如下： 一、独立董事的辞任情况 2025 年 3 月 5 日，公司独立董事李亚敏女士因个人原因申请辞去公司第七 届董事会独立董事职务，同时辞去第七届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委 员会委员职务，李亚敏女士的原定任期至第七届董事会届满为止，辞职后不再担 任公司及子公司任何职务。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站 披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-09）。 鉴于李亚敏女士离任 ...