（四）被告四川恒信东方人工智能科技有限公司、恒信东方文化股份有限公司上 述付款义务如有任何一期未按时履行，原告上海天数智芯半导体股份有限公司有 权就所有剩余款项一并申请强制执行，并要求被告四川恒信东方人工智能科技有 限公司、恒信东方文化股份有限公司支付以剩余货款为基数，自 2025 年 5 月 31 日起至实际支付之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市 场报价利率计算的利息。 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-039 恒信东方文化股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，前期已披露事项中，单项涉案金额超过 1,000 万元的案 件进展情况详见公司于 2025 年 4 月 2 日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的进 展公告》（公告编号:2025-013）。 1 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒信东方"）于 2025 年 3 月 31 日披露了《关于累计诉讼、仲裁情况及全资子公司股权被冻结的公告》 （公告编号：2025-012）。根 ...

2024年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会 2、会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-038 恒信东方文化股份有限公司 3、会议召开地点：北京市东城区藏经馆胡同2号公司会议室 4、会议主持人：董事长孟楠先生 5、表决方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2025年5月16日 7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15—下午 15:00。 8、会议的出席情况： 出席现场会议的股东及股东授权委托代表和通过网络投票出席会议的股东 ...

北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年度股东会的 德恒 01G20240616-4 号 致：恒信东方文化股份有限公司 受恒信东方文化股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律师事务 所（以下简称本所）指派律师出席公司 2024 年度股东会（以下简称本次股东会）， 对本次股东会的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《恒信东方文化股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《恒信东方文化股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、公司董事会为召开本次股 东会所作出的决议及公告文件、本次股东会的会议文件、出席会议股 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 恒信东方文化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 答:尊敬的投资者您好，公司将采取积极措施改善经营业绩，主要措施包括： 1、深入研究市场趋势和客户需求，优化产品和服务，灵活调整业务策略，提升 盈利能力。2、优化运营流程，降低人力和运维成本，引入先进技术和工具，提 升业务效率，确保项目按时交付。3、完善内控体系，加强风险评估与管理，优 化资产管理，保障财务健康，提高公司风险防范能力。感谢您对公司的关注。 3.公司本期盈利水平如何？ 答:尊敬的投资者您好，公司 2025 年一季度实现营业收入 74,927,057.48 元， 归属于上市公司股东的净利润 -37,854,919.32 元；2024 年实现营业收入 375,083,493.33 元，归属于上市公司股东的净利润-346,333,011.03 元。感谢您对 公司的关注。 4.请问公司未来将重点拓展哪些市场领域，如何结合市场需求调整产品和服 务？ 答:尊敬的投资者您好，公司基于国家文化复兴及数字经济发展战略，结合市 场需求方向，将继续发挥"艺术创意+视觉技术"双轮驱动的核心优势，依托多年 来 ...

恒信东方文化股份有限公司 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会 议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-036 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 恒信东方文化股份有限公司 监事会 二〇二五年五月九日 附件： 侯杰，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学法学硕 士。2008 年 1 月至 2011 年 3 月在天津金诺律师事务所任外资部律师；2011 年 3 月至 2015 年 9 月在天津国际矿业权交易所任法律部负责人；2015 年 10 月至 经理，现任公司法务经理。 截至本公告日，侯杰女士未直接持有公司股份 ...

恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会 议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2025 年 5 月 6 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司 监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限 公司章程》的有关规定。 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-035 二、董事会会议审议情况 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经公司审计委员会提名，公司董事会同意聘任刘香海先生为公司审计部负责 人，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历详见附件）。 董事会 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 二〇二五年五月九日 表决结果：同意 5 票，反对 0 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会 议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2025 年 5 月 6 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表 决、记名投票的方式通过了如下议案： 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-036 恒信东方文化股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 恒信东方文化股份有限公司 监事会 二〇二五年五月九日 1 附件： 侯杰，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学法学硕 士。2008 年 1 月至 2011 年 3 月在天津金诺律师事务所任外资部 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-037 恒信东方文化股份有限公司 关于 2024 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届 董事会第二十二次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》，公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号： 2025-027），公司定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的 方式召开公司 2024 年度股东会。 2025 年 5 月 9 日公司召开第八届监事会第二十次会议，审议通过《关于补选第 八届监事会非职工代表监事的议案》。监事会提名侯杰女士为公司第八届监事会非 职工代表监事候选人，相关议案内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《第八届监事 会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-036）。同日，公司董事会收到公司 控股股东、实际控制人孟宪民先生出具的《关于提 ...

公司对鲍明亚女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 关于公司监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到鲍明亚女士提交 的书面辞职报告。鲍明亚女士因退休原因申请辞去公司第八届监事会非职工代表 监事、审计部负责人职务，辞职后将不在公司担任任何职务。 鲍明亚女士辞职将导致公司监事会人数低于《中华人民共和国公司法》规定 的法定最低人数，根据相关规定，鲍明亚女士将继续履行监事职责，其监事辞职 申请自公司完成新任监事选举后生效，其审计部负责人辞职申请自辞职报告送达 公司之日起生效，公司将尽快完成监事和审计部负责人的补选工作。 鲍明亚女士原定任期至第八届监事会届满。截至本公告披露日，鲍明亚女士 未持有公司股票。辞去上述职务后，鲍明亚女士将继续严格遵守《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承 诺。 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：202 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-032 董事会 二〇二五年四月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 八届董事会第二十三次会议，审议通过了《2025年第一季度报告》。为使投资者 全面了解公司经营成果、财务状况，公司《2025年第一季度报告》定于2025年4 月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查 阅。 特此公告。 恒信东方文化股份有限公司 恒信东方文化股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 ...