证券日报网讯 12月15日晚间，海默科技发布公告称，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于补 选独立董事的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，海默科技（SZ 300084，收盘价：9.5元）12月15日晚间发布公告称，公司第九届第四次董 事会会议于2025年12月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于补选独立董事的议 案》等文件。 2024年1至12月份，海默科技的营业收入构成为：石油和天然气开采服务业占比100.0%。 截至发稿，海默科技市值为48亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中标企业频频弃标 大型医疗设备采购有何难言之隐？ （记者 张明双） ...

海默科技（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姜洪元 作为海默科技（集团）股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 海默科技（集团）股份有限公司董事会提名为海默科技（集团） 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过 海默科技（集团）股份有限公司第 九 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—094 海默科技（集团）股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事曹建海先生的书面辞职报告，曹建海先生因个人工作原因申请辞去公司独 立董事、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员职务，辞职后不再担任公 司任何职务。曹建海先生担任公司独立董事的原定任期为 2025 年 9 月 29 日至 2028 年 9 月 28 日。 曹建海先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且薪 酬与考核委员会、提名委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和公司章程的 规定。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》有关规定，在股东会选举产生新任独立董事前，曹建海先生 将继续履行公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员的职责。 曹建海先生在担 ...

海默科技（集团）股份有限公司 提名人 海默科技（集团）股份有限公司董事会现就提名 姜洪元先生为海默科技（集团）股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为海 默科技（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 一、被提名人已经通过 海默科技（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 独立董事提名人声 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025-095 海默科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》 （公告编号：2025-090），公司董事会决定于 2025 年 12 月 25 日以现场投票和网络投票 相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。 2025 年 12 月 15 日，公司董事会收到公司持股 1%以上股东范中华先生提交的《关于 向海默科技（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会提交临时提案的函》，提请董 事会将第九届董事会第四次会议审议通过的《关于补选独立董事的议案》作为临时提案提 交 2025 年第三次临时股东会审议，议案详细内容见公司与本公告同日披露的《关于补选 独立董事的公告》（公告编号：2025-094） ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—093 海默科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次 会议于 2025 年 12 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（全体董事均以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员 列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过《关于补选独立董事的议案》： 公司独立董事曹建海先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考 核委员会主任委员和提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，在股 东会选举产生新任独立董事前，曹建海先生将继续履行公司独立董事、薪酬与考 核委员会主任委员和提名委员会委员的职责。 本议案已经公司 ...

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Core Viewpoint - Haimer Technology (300084.SZ) announced the transfer of 99.33% equity in Xi'an Sitan Instruments to Xi'an Elite Optoelectronic Technology Co., Ltd. for a transaction price of 370 million yuan, which includes 100% equity of Sitan Software and Sitan Oil Services [2][3][4]. Group 1 - The transaction involves the transfer of 99.33% equity in Sitan Instruments, which includes 100% equity of Xi'an Sitan Software Technology Co., Ltd. and 100% equity of Xi'an Sitan Oil and Gas Engineering Services Co., Ltd. After the transaction, the company will no longer hold shares in Sitan Instruments, and it will be excluded from the company's consolidated financial statements [4]. - Sitan Instruments has incurred cumulative losses of 34.11 million yuan from 2020 to 2024. By transferring the equity, the company will receive 370 million yuan, which will enhance its financial reserves for developing a "second growth curve" [5]. - Haimer Technology also plans to sell 20% of its equity in Haimer Underwater Production Technology (Shenzhen) Co., Ltd. for 25 million yuan and transfer related intangible assets for 75 million yuan. After these transactions, the company's stake in Haimer Underwater will be reduced to 32.23%, and it will no longer have control over Haimer Underwater [5]. Group 2 - The two transactions are expected to generate approximately 500 million yuan in cash inflow for Haimer Technology, providing significant short-term liquidity for future strategic initiatives [5]. - The company is actively optimizing its existing assets while accelerating its layout in the semiconductor and artificial intelligence sectors [5].

证券日报网讯12月10日晚间，海默科技（300084）发布公告称，公司董事会于近日收到独立董事曹建海 先生的书面辞职报告，曹建海先生因个人工作原因申请辞去独立董事、薪酬与考核委员会主任委员和提 名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 ...