证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-053 厦门乾照光电股份有限公司 关于部分高级管理人员提前终止减持计划的公告 高级管理人员刘兆先生、刘文辉先生、火东明先生保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到高级管理人员 刘兆先生、刘文辉先生及火东明先生分别出具的《关于股份减持计划进展情况暨 提前终止减持计划的告知函》，函中明确前述三位高级管理人员拟提前终止 2025 年 2 月 12 日发布的减持计划（以下简称"原减持计划" ），相关公告详见公司 2025 年 2 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分高级管 理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-012）。相关情况说明如下： 4、计划减持期间：公司发布减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月 内。 二、原减持计划的实施情况 一、原减持计划的主要内容 | 序号 | 股东名称 | 减持原因 | 减持数量 | 占总股本 | ...

特别提示： 1、厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）2024 年度利润分配实施方案为：以公司现有总股本 920,333,863 股剔除已回购股份 21,197,380 股后的 899,136,483 股为基数，每 10 股派发现金 0.46 元（含税），实 际派发现金分红总额=899,136,483 股×0.46 元/10 股=41,360,278.21 元（含税）。 本次利润分配不送股，不进行资本公积金转增股本。 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-052 2、本次利润分配实施按除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股派息（含 税）=现金分红总额/除权前总股本*10=41,360,278.21 元/920,333,863 股*10 股 =0.449405 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次利润分 配实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-0.0449405 元/股。 1、公司 20 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-051 厦门乾照光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运 营的情况下，使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含本数）闲置募集资金购买短 期（不超过十二个月）保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 收益凭证等保本型理财产品，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-026）。 一、理财产品基本情况 | 序 | 买入方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认 ...

厦门乾照光电股份有限公司 关于出售参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-048 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）持有参股公司厦门银科启 瑞半导体科技有限公司（以下简称"银科启瑞"）8.4551%股权，为进一步优化资 源配置，提高投资效率，充分保障中小股东的利益，拟将持有的银科启瑞 4.2276% 股权转让予云泽科技创业投资（泉州石狮）合伙企业（有限合伙），拟将持有的 银科启瑞 4.2276%股权转让予克拉玛依云泽科技领先产业投资有限合伙企业（合 称"本次交易"）。本次交易完成后，公司不再持有银科启瑞的股权。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十 次会议，审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》，同意公司出售参股公司 银科启瑞的全部股权，并授权公司管理层办理本次股权转让的具体事宜，包括但 不限于签署相关协议、办理工商变更等。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《公司章程》及相关法律、法规的规定， ...

厦门乾照光电股份有限公司 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-047 关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"乾照光电"或"公司"），拟与青岛亿 洋创业投资管理有限公司（以下简称"亿洋投资"）、青岛海信通信有限公司（以下简称 "海信通信"）、青岛海信宽带多媒体技术有限公司（以下简称"海信宽带"）、青岛铸原 创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"铸原基金"）等主体共同投资设立深圳 铸原光电产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册登记名称为准，以下简 称"深圳铸原"或"合伙企业"）。其中，乾照光电拟作为有限合伙人以自有资金出资人 民币 10,000 万元，持有合伙企业 18.182%财产份额。 海信通信、海信宽带、亿洋投资为公司间接控股股东海信集团控股股份有限公 司（以下简称"海信集团控股"）直接或间接控制的其他子公司，铸原基金为亿洋投资 管理的私募基金，据此前述主体与公司处于海信集团控股同一控制之下，本次交易构成 关联交 ...

厦门乾照光电股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-050 一、监事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午以现场会议的方式在公司会议室召开，会议 通知于 2025 年 4 月 19 日通过邮件、电话等方式通知全体监事，征得各位监事同 意于 2025 年 4 月 21 日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议由监事会主席王晓婷女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次投资符合长期投资规划，有助于利用自有资 金开展产业投资，促进产业协同发展及拓展后续业务合作，符合公司战略规划 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-049 厦门乾照光电股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00 以现场会议与通讯会议相结合的方式 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 19 日通过邮件、电话等方式通知全 体董事，征得各位董事同意于 2025 年 4 月 21 日召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由公司董事 长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 公司拟与青岛亿洋创业投资管理有限公司、青岛海信通信有限公司、青岛 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-045 2、会议主持人：董事长李敏华先生 3、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 16:00 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15—15:00 的任意时间。 4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 5、现场会议召开地点：扬州乾照光电有限公司办公楼会议室（地址：扬州 市经济技术开发 ...

海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 关于厦门乾照光电股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：厦门乾照光电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》（以下统称"有关法律"）及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下称"公司 章程"）的规定，北京市海问律师事务所（以下称"本所"）作为厦门乾照光电股份有 限公司（以下称"公司"）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派钱珍律师以及陈邺律 师（以下合称"本所律师"）出席公司于 2025 年 4 月 18 日召开的厦门乾照光电股份 有限公司 2024 年度股东大会（以下称"本次会议"），对本次会议召开的合法性进行 见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人 员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表 决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不 限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-044 厦门乾照光电股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过 了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就 的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计 划"）主要内容 2024 年 4 月 18 日公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于<厦门乾 照光电股份有限公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，本激励计划的主要内容如下： 1、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票； 1 ● 符合本次限制性股票归属条件的激励对象（调整后）：174 人 ...