| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于第六届监事会股东代表监事补选完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第六届监事会股东 代表监事的议案》，同意补选穆子良先生（简历见附件）为公司第六届监事会股 东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日 止。穆子良先生与在任的股东代表监事柳章银先生、职工代表监事曹景坡先生共 同组成第六届监事会。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十一日 附件：监事简历 穆子良，男，2000 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年 3 月至今在公司法律事务部任职。穆子良先生未在公司 5%以上股东、实际控 制人等单位任职；未持有公司股份； ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司第六届董事会 （2）会议召开时间： 网络投票时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2025 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投 ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 致：山东阳谷华泰化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《规则》"）等相关法律法规、规范性文件，以及《山东阳谷华泰化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京观韬律师事务所（以 下简称"本所"）接受山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 对本次股东大会进行见证，并依法出具本法律意见书。 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字（2025）BJ000516 号 本法律意见书就本次股东大会的召集、召开程序是否合法、出席会议人员资 格、召集人资格和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。本所同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料（包括但不 ...

| 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：阳谷华泰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈凤华 | 联系电话：0531-68888089 | | 保荐代表人姓名：李志斌 | 联系电话：0531-68888089 | | 保荐代表人姓名：孟维朋 | 联系电话：0531-68888089 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | ...

中泰证券股份有限公司 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2022 年度以简易程序 向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，山东阳谷华泰 化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 24,015,164 股，发行价格为 11.87 元/股。本次发行募集资金 总额为人民币285,059,996.68元，扣除发行费用人民币3,768,453.68元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 281,291,543.00 元。上述资金到账情况已经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（XYZH/2022JNAA30519 号）。 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年9月30日召开 的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议 案》，同意公司为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称"戴瑞克"） 向金融机构申请的总额不超过人民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任 保证担保，本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详 见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-052 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 二、对外担保进展情况 2025年3月31日，公司与浙商银行股份有限公司东营分行签署《最高额保证 合同》，合同约定对戴瑞克在自2025年3月31日起至2025年9月30日止的期间内与 浙商银行股份有限公司东营分行办理各类业务所形成的债务提供连带责任保证， 担保的最高余额为人民币肆仟肆佰万元整，保证期间为主合同约定的债务 ...

编号：2025-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年年度报告网上说明会的投资者 | | 时间 | 2025年4月8日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总经理 王文博 | | | 副总经理兼财务总监 贺玉广 | | | 独立董事 刘克健 | | | 副总经理兼董事会秘书 王超 | | | 保荐代表人 李志斌 1.从年报中看到公司不同产品的营收有增有减，如高性能橡胶 | | 投资者关系活动主要内容 | 助剂营收下降5.76%，多功能橡胶助剂营收增长6.34%，请问公司未来 在产品布局上有何调整计划？是否会加大对增长较快产品的投入？ | | | 答:尊敬的投资者您好,2024年高性能橡胶助剂营收下降主要原 | | 介绍 | 因为产品价格 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决定 于 2025 年 4 月 10 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并于 2025 年 3 月 25 日发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2025-051 | | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 7、出席对象 （1）于 2025 年 4 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/化工/基础化工材料制品 证券研究报告 阳谷华泰（300121）公司年报点评 2025 年 04 月 02 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 股票数据 | 04[Table_StockInfo 月 01日收盘价（元）] | 11.90 | | --- | --- | | 52 周股价波动（元） | 6.66-20.78 | | 总股本/流通 A 股（百万股） | 449/433 | | 总市值/流通市值（百万元） | 5340/5147 | | 相关研究 | | 市场表现 [Table_QuoteInfo] -21.12% 8.88% 38.88% 68.88% 98.88% 2024/4 2024/7 2024/10 2025/1 阳谷华泰 海通综指 沪深 300 对比 1M 2M 3M 绝对涨幅（%） -8.3 3.8 -1.0 相对涨幅（%） -8.3 2.0 0.2 资料来源：海通证券研究所 分析师:刘威 Tel:(0755)82764281 证书:S0850518030001 24 年扣非归母净利润同比下降 36.38%， ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 公司于 2025 年 1 月 2 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变 更 2024 年回购股份方案的议案》，将 2024 年回购股份方案的回购价格上限由"不 超过人民币 11.45 元/股（含本数）"调整为"不超过人民币 20 元/股（含本数）"， 将回购资金来源由"公司自有资金"调整为"公司自有资金或自筹资金"。因公司 2024 年前三季度权益分派已实施完毕，根据公司回购股份方案，本次回购股份的价 格由不超过人民币 20 元/股（含）调整至不超过人民币 19.93 元/股（含）。具体内 容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2025 ...