会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： （一）审议通过了《关于修改 <内幕信息知情人登记制度> 的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-021 广东安居宝数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议于 2025 年 7 月 8 日上午 10:00 在公司 A 会议室以现场和通讯表决的方式 召开。会议通知于 2025 年 6 月 27 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式 发给各位董事和监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司董事长张 波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于修改 <董事 监 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 (二)新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2个交易内； (三)现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2 个交易日内； (四)现任董事、监事和高级管理人员在离任后2个交易日内； 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司 股份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 公司董事、监事和高级管理人员以 及持有公司股份5%以上的股东，不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券 交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"登记结算 公司")申报其个人身份信息(包括姓名、担任职务、身份证件号码等)： (一)新任董事、监事在股 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")的信 息披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东尤其是社会公众股东的合 法权益，明确公司及相关信息披露义务人的信息披露义务，明确公司内部及子公 司和有关人员的信息披露职责范围、保密责任和报告义务，依据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2号- 创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、上市规则和公司 章程的相关规定，制定本信息披露管理制度。公司合并报表范围内的子公司及其 他主体发生本制度所规定的重大事项视同公司发生的重大事项，适用本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据有关法律、行政法规、部门规 章、上市规则和深圳证券交易所(以下简称"深交所")发布的办法、通知、指引 以及公司章程的相关规定，履行信息披露义务。 第三条 公司应当及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响 ...

广东安居宝数码科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号-上市公司内幕信息知 情人登记管理制度（2025年修订）》等有关法律、法规、业务规则及公司《章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，公司董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责 人，董事会办公室具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： (一)公司的经营方针和经营范围的重大变化； (二)公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总 额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该 资产的百分之三十； (三)公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产 ...

内部审计制度 第一章 总 则 第一条 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）为 了提高内部审计工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责 及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，根据 《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司内部审计工作实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责和权限， 内部审计的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的 管理等相关事项进行了规范，是公司开展内部审计工作的准则。 广东安居宝数码科技股份有限公司 第三条 内部审计的范围包括公司各部门及分子公司、驻外办事处等 现有的与公司存在控制与被控制、管理与被管理的部门。 第二章 内部审计机构 第四条 公司设立内部审计部（以下简称"内审部"）并依据公司规 模、生产经营特点及有关规定合理配置专职人员从事内部审计工作。内 审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内审部应当保持独立 性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署 ...

(五)公司发生重大亏损或者重大 损失； (六)公司生产经营的外部条件发 生的重大变化； (七)公司的董事、三分之一以上的 监事或者经理发生变动；董事长或经理 无法履行职责； (八)持有公司5%以上股份的股东 或者实际控制人持有股份或者控制公 司的情况发生较大变化，公司的实际控 制人及其控制的其他企业从事与公司 相同或者相似业务的情况发生较大变 化； 公司制度修订对照表 1、内幕信息知情人登记制度 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为加强广东安居宝数码 | 第一条 为加强广东安居宝数码 | | 科技股份有限公司(以下简称"公司") | 科技股份有限公司(以下简称"公司") | | 内幕信息管理，做好内幕信息保密工 | 内幕信息管理，做好内幕信息保密工 | | 作，维护信息披露的公平原则，保护广 | 作，维护信息披露的公平原则，保护广 | | 大投资者的合法权益，根据《中华人民 | 大投资者的合法权益，根据《中华人民 | | 共和国公司法》、《中华人民共和国证 | 共和国公司法》、《中华人民共和国证 | | 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 | 券法》、《深圳证券交易所创业 ...

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-021 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过了《关于修改<信息披露管理制度>的议案》 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： （一）审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度>的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议于 2025 年 7 月 8 日上午 10:00 在公司 A 会议室以现场和通讯表决的方式 召开。会议通知于 2025 年 ...

Core Viewpoint - The company has approved a one-year extension of financial assistance to its subsidiary, Guangdong Audi An Monitoring Technology Co., Ltd., reducing the assistance amount from 55 million yuan to 40 million yuan to alleviate its financial pressure and support its operational needs [1][2][5]. Group 1: Financial Assistance Overview - The board of directors approved the extension of financial assistance to the subsidiary, with a total amount of 40 million yuan, at the bank's current loan interest rate [1][2]. - The financial assistance is aimed at meeting the daily operational expenses and business development needs of Audi An, ensuring that it does not affect the company's normal business operations [2][4]. Group 2: Subsidiary Information - Guangdong Audi An Monitoring Technology Co., Ltd. has a registered capital of 33 million yuan and operates in the field of security technology prevention system design, construction, and maintenance [2]. - The company is 56.15% owned by the parent company, which provides it with substantial control over its financial and operational decisions [3][5]. Group 3: Financial Data - As of March 31, 2025, Audi An reported total assets of 14.22 billion yuan and total liabilities of 9.70 billion yuan, resulting in a net asset value of 4.52 billion yuan [3]. - The company's revenue for the first quarter of 2025 was 229.49 million yuan, with a net profit of -93 million yuan [4]. Group 4: Board and Supervisory Opinions - The board believes that the financial assistance will help Audi An meet its funding needs without harming the interests of minority shareholders [5]. - The supervisory board agrees that the extension of financial assistance will benefit the subsidiary's funding and business development without negatively impacting the parent company's operations [5].

Group 1 - The sixth session of the Supervisory Board of Guangdong Anjubao Digital Technology Co., Ltd. was held on May 22, 2025, with all three supervisors present [1][2] - The meeting approved a proposal to extend financial assistance to the controlling subsidiary, Guangdong Audi An Monitoring Technology Co., Ltd., for one year and reduce the assistance amount from 55 million yuan to 40 million yuan [1][2] - The decision is expected to benefit the subsidiary's funding and business development without negatively impacting the company's normal operations [1]

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2025-020 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资助额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、资助对象：公司控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司；资助方 式：借款，利息按同期银行贷款利率收取；金额：4,000 万元额度；期限：一年， 自借款协议签署之日起算。 2、履行的审议程序：经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八 次会议审议通过。本事项在公司董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。 3、公司将密切关注控股子公司奥迪安未来的经营情况及财务状况，持续做 好风控管理，虽公司已为本次财务资助延期暨调减资助额度事项采取了相应的风 控措施，但仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。 一、本次财务资助延期事项概述 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安居宝"）第六 届董事会第四次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助延期暨调减资 助额度的议案》，同意对控股子公司广东奥迪安监控技术股份有限公司（以下简 称" ...