针对上述增资事宜，截止目前公司已完成实缴增资款1亿元，尚有1.5亿元未完成出资。基于公司实际情 况及整体战略安排，经与佛山华数少数股东联华资管协商，公司拟对上述增资事项中尚未出资的1.5亿 元进行定向减资，联华资管出资额未发生变化。本次减资系各方股东协商后确定，减资完成后佛山华数 的注册资金由24,933.7157万元减少至15,373.4863万元，公司对佛山华数的持股比例由82.31%降至 71.31%，联华资管对佛山华数的持股比例由17.69%增至28.69%，佛山华数仍为公司的控股子公司，公 司合并报表的范围不会发生变动。 格隆汇11月12日丨华中数控(300161.SZ)公布，2023年3月30日，公司与佛山市南海区联华资产经营管理 有限公司（简称"联华资管"）及佛山华数三方签订了《增资协议》。联华资管放弃本次增资的同比例优 先认购权。根据《增资协议》约定，公司对佛山华数的增资价格为1.569元/股，按2.5亿元增资金额折 算，其中15,933.7157万元作为注册资本，所余部分9,066.2843万元计入资本公积金，增资完成后，佛山 华数注册资本将由9,000万元变更为24,933.7157万元， ...

华中数控11月12日公告，3月30日，公司与佛山市南海区联华资产经营管理有限公司及佛山华数三方签 订了《增资协议》。针对上述增资事宜，截止目前公司已完成实缴增资款1亿元，尚有1.5亿元未完成出 资。基于公司实际情况及整体战略安排，经与佛山华数少数股东联华资管协商，公司拟对上述增资事项 中尚未出资的1.5亿元进行定向减资，联华资管出资额未发生变化。本次减资系各方股东协商后确定， 减资完成后佛山华数的注册资金由24,933.7157万元减少至15,373.4863万元，公司对佛山华数的持股比例 由82.31%降至71.31%，联华资管对佛山华数的持股比例由17.69%增至28.69%，佛山华数仍为公司的控 股子公司，公司合并报表的范围不会发生变动。 ...

2023 年 3 月 30 日，公司与佛山市南海区联华资产经营管理有限公司（以下 简称"联华资管"）及佛山华数三方签订了《增资协议》。联华资管放弃本次增资 的同比例优先认购权。根据《增资协议》约定，公司对佛山华数的增资价格为 1.569 元/股，按 2.5 亿元增资金额折算，其中 15,933.7157 万元作为注册资本，所 余部分 9,066.2843 万元计入资本公积金，增资完成后，佛山华数注册资本将由 9,000 万元变更为 24,933.7157 万元，公司持股比例将由 51%变更为 82.31%。佛 山华数于 2023 年 4 月 25 日依据股东会决议及《增资协议》对公司注册资本进行 了工商变更。 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-101 武汉华中数控股份有限公司 关于拟对控股子公司进行减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第五次会议 及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，公 司计划向公司控股 ...

每经AI快讯，华中数控（SZ 300161，收盘价：29.29元）11月12日晚间发布公告称，截至本公告日，公 司及控股子公司对外担保总额为3500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.19%；公司及其子 公司对子公司的担保总额约为7.61亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为47.64%；公司及控股子 公司的担保总额约为7.96亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为49.83%。本次公司为南宁华数设 计院继续申请授信500万元提供担保后，公司及控股子公司担保总额不变，约为7.96亿元，占公司最近 一期经审计净资产的比例为49.83%；子公司为母公司提供的担保总额约为2.16亿元。 截至发稿，华中数控市值为58亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——谁在替王家卫写《繁花》？揭秘影视剧本层层转包"枪手链" （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，华中数控的营业收入构成为：制造业占比100.0%。 ...

武汉华中数控股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉华中数控股份有限公司(以下简称"公司")内部审计 工作，提高内部审计工作质量，加强公司内部控制，防范和控制公司风险。依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审 计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计部门和人员对公司及其所 属部门(包括控股子公司)内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完 整性、经营活动的效率和效果、管理人员责任评价、合同复查等开展的监督、评 价活动。 第三条 公司内部审计遵循"依法、独立、客观、公正"的原则，公司应保 证其工作合理、合法、有效，达到完善公司内部约束机制，加强内部管理，提 高经济效益的目的。 第四条 审计委员会在指导和监督内部审计部门工作时，应当履行以下主要 职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《武汉华中数控股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由总裁提请董 事会认定的其他高级管理人员。薪酬与考核委员会委员及其下设工作组成员，应 当受本制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由全体董事的三分之一提名，并由董事会过 半数选举产生，其中独立董事应当过半数并担任召集人（主任委员）。 武汉华中数控股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会提名委员会设主任委员一名 ...

武汉华中数控股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，特制 定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的 应披露信息，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 简称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、 ...

第一章 总 则 武汉华中数控股份有限公司股东会议事规则 第一条 为维护武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合 法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》及《武汉华中数控股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构，在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第三条 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。年 度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东 会不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情 形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票上市的证券交易所（以 下简称 ...

第三条 战略委员会由三名以上董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由全体董事的三分之一提名，并由公司董事会过半 数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作，由公司董事会 过半数选举产生；如公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任委员职 责。 武汉华中数控股份有限公司战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《武汉华中数控股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 战略委员会（以下简称" ...

武汉华中数控股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步完善公司内部控制体系，提高公司信息披露质量，充分 发挥独立董事的独立性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据中国证监会的相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制 定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽职。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职 责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议 的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。 第八条 独立董事对年度报告具体事项具有异议的，经全体独立董事过半 数同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询， 相关费用由公司承担。 第三条 独立董事应认真的学习中国证监会、证监局、公司上市证券交易 所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每会计年度结束后三十日内，公司经理层应向独立董事全面汇报 公司本年度的 ...