Group 1 - ST Diwei Xun held its first board meeting of the sixth session on November 18, 2025, to discuss the election of the chairman [1] - For the first half of 2025, ST Diwei Xun's revenue was entirely derived from the telecommunications industry, accounting for 100% [1] - The current market capitalization of ST Diwei Xun is 2.3 billion yuan [2]

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-078 深圳市迪威迅科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 提名委员会委员：祝凤瑞（主任委员）、周台、蔡培辉 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事 会同意选举季红女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 公司2025年第三次临时股东会选举产生了第六届董事会，根据《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第六届董事会各专 门委员会委员： 战略委员会委员：蔡培辉（主任委员）、季红、李明灿 审 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月18日召 开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举 产生了公司第六届董事会非职工代表董事成员，与2025年11月13日召开的职工代 表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开了 第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长和董事 会各专门委员会委员等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 董事长：季红女士 非独立董事：季红女士、蔡培辉先生、李明灿先生 独立董事：周台先生、祝凤瑞先生 二、第六届董事会各专门委员会组成情况： 战略委员会委员：蔡培辉（主任委员）、季红、李明灿 审计委员会委员：周台（主任委员）、祝凤瑞、李明灿 提名委员会委员：祝凤瑞（主任委员）、周台、蔡培辉 薪酬与考核委员会委员：周台（主任委员）、祝凤瑞、季红 深圳市迪威迅科技股份有限公司 关于董事会完成换届选 ...

Core Points - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on November 18, 2025, to elect members of the sixth board of directors [1] - The first meeting of the sixth board of directors approved the election of the chairman and members of specialized committees [1] Board Composition - The sixth board of directors is chaired by Ms. Ji Hong, with non-independent directors including Ms. Ji Hong, Mr. Cai Peihui, and Mr. Li Mingcan; independent directors are Mr. Zhou Taixian and Mr. Zhu Fengrui [1] - The strategic committee is chaired by Mr. Cai Peihui, with members including Ms. Ji Hong and Mr. Li Mingcan [1] - The audit committee is chaired by Mr. Zhou Tai, with members Mr. Zhu Fengrui and Mr. Li Mingcan [1] - The nomination committee is chaired by Mr. Zhu Fengrui, with members Mr. Zhou Tai and Mr. Cai Peihui [1] - The compensation and assessment committee is chaired by Mr. Zhou Tai, with members Mr. Zhu Fengrui and Ms. Ji Hong [1]

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-078 深圳市迪威迅科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月18日在 公司会议室召开第六届董事会第一次会议。会议通知已于2025年11月14日以电话、 微信形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事5名，实际 参会董事5名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关 规定。会议以现场及通讯表决方式通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事 会同意选举季红女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。 以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 届满之日止。 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-079 深圳市迪威迅科技股份有限公司 薪酬与考核委员会委员：周台（主任委员）、祝凤瑞、季红 三、公司部分董事、监事任期届满离任人员情况 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月18日召 开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举 产生了公司第六届董事会非职工代表董事成员，与2025年11月13日召开的职工代 表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开了 第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长和董事 会各专门委员会委员等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 董事长：季红女士 非独立董事：季红女士、蔡培辉先生、李明灿先生 独立董事：周台先生、祝凤瑞先生 二、第六届董事会各专门委员会组成情况： 战略委员会委员：蔡培辉（主任委员）、季红、李明灿 审计委员会委员：周台（主任委员）、祝凤瑞、李明 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-077 深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 二、会议召开与出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 本次股东会由公司副董事长季刚先生主持。 （2）会议时间 现场会议时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 3 点 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东会不存在否决或修改议案的情况。 2、本次股东会召开前不存在补充议案的情况。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月18日上午9:15至下午15:00 的任意时间。 （3）现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10 号澳 特科兴科学园 D 栋 2201 （4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方 ...

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 电话：(86-755) 21557000 传真：(86-755) 2155 7099 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和互 联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律 业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 关于深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市迪威迅股份有限公司（贵公司） 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委 托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会 议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：300167 证券简称：ST 迪威迅 公告编号：2025-076 本次选举职工董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员 职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一， 符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2025 年 11 月 13 日 附件： 季红女士：1968 年出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾供 职于航天工业总公司 771 研究所、北京安策恒兴投资有限公司。 截至本公告披露日，季红女士持有公司股份 2,175,000.00 股，通过深圳市 汇赢合信科技有限公司间接持有上市公司股份 1,106,501.00 股，合计占公司总 股本的 0.84%，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系。 深圳市迪威迅股份有限公司 关于职工代表大会选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月13日以现场 形式召开202 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Diweixun Co., Ltd. (ST Diweixun) has announced the revision of its Articles of Association to enhance corporate governance and compliance with regulatory requirements [1] Group 1: Corporate Governance - The fifth board of directors of ST Diweixun approved the proposal to amend the Articles of Association during its 46th meeting [1] - The revision aims to optimize the company's governance mechanism and is in accordance with relevant laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the Shenzhen Stock Exchange Listing Rules [1] - The company has committed to ensuring that the information disclosed is truthful, accurate, and complete, without any false records or misleading statements [1] Group 2: Implementation and Compliance - The management has been authorized to handle the necessary procedures for the amendment, including business registration and filing of the revised Articles of Association [1] - Market analysts believe that this amendment will help establish a governance framework that meets regulatory requirements, laying a foundation for sustainable and healthy development [1] - As a company listed on the Growth Enterprise Market, ST Diweixun's governance optimization reflects its emphasis on compliance and responsible business practices [1]