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ST迪威迅(300167.SZ):上半年净亏损317.50万元
Ge Long Hui A P P· 2025-08-25 14:49
格隆汇8月25日丨ST迪威迅(300167.SZ)公布2025年半年度报告,上半年公司实现营业收入2.57亿元,同 比增长16.32%;归属于上市公司股东的净利润-317.50万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润-398.19万元;基本每股收益-0.0088元。 ...
ST迪威迅(300167) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则
2025-08-25 14:27
深圳市迪威迅科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二五年八月 深圳市迪威迅科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市迪威迅科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市迪威迅科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定,特制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会")是董 事会下设的专门委员会,对董事会负责,向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分 之一以上董事提名,由全体董事过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名,负责主持委员会工作。召集人 由独立董事担任,由薪酬与考核委员会全体委员过半数选举产生。 (四)法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》 规定的其他事项。 董 ...
ST迪威迅(300167) - 防范大股东及关联方占用公司资金制度
2025-08-25 14:27
深圳市迪威迅科技股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为了建立防止大股东及其他关联方占用深圳市迪威迅科技股份有限 公司(以下简称"公司")资金的长效机制,杜绝大股东及其他关联方资金占用 行为的发生,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定及《深圳市 迪威迅科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司、全资子公司、控股子公司及下属分公司与大股东及其他关联 方发生的经营性资金往来,包括正常的关联交易产生的资金往来,应当严格按照 《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。 第四条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给大股东及其他关 联方使用: (一)为大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成 本和其他支出; (五)代大股东及其他关联方偿还债务; (六)中国证券监督管理委员会和深圳 ...
ST迪威迅(300167) - 股东会议事规则
2025-08-25 14:27
第一条 为规范深圳市迪威迅科技股份有限公司(以下简称"公司")股东 会运作程序,保证股东会合法、有序、高效地行使职权,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规及《深圳市迪威迅科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定,并结合公司的实际情况,制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 深圳市迪威迅科技股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年八月 深圳市迪威迅科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第四条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第二章 股东会的职权 1 第五条 股东会由公司全体股东组成,是公司的权力机构。 第六条 股东会依法行使下列职权: ( ...
ST迪威迅(300167) - 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-08-25 13:56
去定代表人: 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 2025年半年度 电池: 人民币; 终营性往来 经营性往来 经营性在米 经营性律求 经营性在来 经营性在来 经营性往来 经营性往来 经营性在发 经营性往来 占用性颁 往来性应 下进用 不近用 不远用 । i I : 往来形成原因 占用形成原因 不近用 往来放 往来次 往来款 往来放 往来款 往来款 E米次 在来源 往来次 不适用 下近川 210,000.00 应收业务款利 2025年半年度期末 11, 253, 722, 53 14, 833, 000, 59 8, 025, 79G, 60 4. 101. 48 498, 241. 33 3, 181, 356, 38 178, 174. 86 2025年半年度期末 往来资金众额 94, 817, 356, 40 9, 694, 560, 41 137, 696, 310, 6: 不适用 下近用 下近用 2025年半年度偿 还紧计发生金额 2025年半年度偿 还累计发生金额 315, 000. 00 815, 262, 82 , 130, 262, 82 计机构负责人 2025年半年度往 来登金的利息 (如 ...
ST迪威迅(300167) - 《公司章程》修订对照表
2025-08-25 13:56
深圳市迪威迅科技股份有限公司 章程修订对照表 深圳市迪威迅科技股份有限公司根据有关法律法规及规范性文件等的规定, 并结合公司的实际情况,对《公司章程》进行了修订。具体情况如下: | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | | | 定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 | 规定成立的股份有限公司(以下简称"公 司")。公司由深圳市迪威视讯技术有限 | 修改 | | | | 公司以整体变更方式设立;在深圳市市场 | | | | 公司由深圳市迪威视讯技术有限公司以整体 | 监督管理局注册登记,取得营业执照,统 | | | | 变更方式设立;在深圳市工商行政管理局市 | 一社会信用代码为:91440300732061351F。 | | | | 场监督管理局注册登记,取得营业执·照, | | | | | 统一社会信用代码为:91440300732061351F。 | | | | 2 | 第四条 公司注册名称 | 第四条 公司注册名称 | | | | ...
ST迪威迅(300167) - 关于修订《公司章程》的公告
2025-08-25 13:56
深圳市迪威迅股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码:300167 证券简称:ST 迪威迅 公告编号:2025-063 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,修订《公 司章程》。并授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事 项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 的《公司章程》及《<公司章程> 修订对照表》。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司(下称"公司")于 2025 年 8 月 25 日召开了第 五届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将 具体情况公告如下: ...
ST迪威迅(300167) - 监事会决议公告
2025-08-25 13:54
证券代码:300167 证券简称:ST 迪威迅 公告编号:2025-062 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 《2025 年半年度报告全文及摘 要》。 本议案尚需提请公司股东会审议。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,修订《公 司章程》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于修订<公司章程>的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日在公司 会议室召开第五届监事会第三十一次会议。应出席会议监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司 章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议: 一、审议通过《2025 年半年度报告》及《20 ...
ST迪威迅(300167) - 董事会决议公告
2025-08-25 13:54
证券代码:300167 证券简称:ST 迪威迅 公告编号:2025-061 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第四十四次会议 于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名,实际参会董 事 5 名。会议由公司董事长季红女士主持,公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。 会议审议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议: 一、审议通过《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 董事会认为:公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公 司的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 《2025 年半年度报告全文及摘 要》。 本议案尚需提请公司股 ...
迪威迅(300167) - 2025 Q2 - 季度财报
2025-08-25 13:35
深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月 26 日】 1 深圳市迪威迅股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人季红、主管会计工作负责人季刚及会计机构负责人(会计主管 人员)季刚声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 9 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | | 23 | | 第五节 | 重要事项 | | 27 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | | 32 | | 第七节 | 债券相关情况 | | ...