关于万达信息股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10832号 万达信息股份有限公司全体股东： 我们审计了万达信息股份有限公司(以下简称"万达信息")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10828 号的无保留意见 审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 万达信息2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 万达信息管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 二、注册会计师的责 ...

万达信息股份有限公司 内部控制审计报告 二 O 二四年度 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是万达信息董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10829 号 万达信息股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了万达信息股份有限公司（以下简称"万达信息"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内控审计报告 第 1 页 （此页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师： ...

万达信息股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 万达信息股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-135 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA10828 号 万达信息股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了万达信息股份有限公司（以下简称万达信息）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规 ...

万达信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 2024 年度 关于万达信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10831 号 万达信息股份有限公司全体股东： 我们审计了万达信息股份有限公司(以下简称"万达信息")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10828 号的无保留意 见审计报告。 万达信息管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是万达信息管理层的责任。 我们将汇总表所载 ...

(一)实际募集资金金额、资金到位情况 太平洋证券股份有限公司 关于万达信息股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为万达信息股份有限公司 （以下简称"万达信息"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，保荐机构就公司 2024 年度募集资金使用与存放情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689 号），公司向特定对象发行 人民币普通股股票（A 股）255,607,229 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为 每股人民币 7.74 元，截至 2023 年 1 月 9 日止，公司本次向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）募集资金总额为人民币 1,978,39 ...

万达信息股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （樊瑜波） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事 规则》等相关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人樊瑜波，1965 年生，中国国籍，中共党员，1987 年毕业于北京大学获 学士学位，1992 年毕业于四川大学（成都科技大学）获博士学位。北京航空航 天大学教授，北京生物医学工程高精尖创新中心主任，生物力学与力学生物学教 育部重点实验室主任，长江学者，杰青，国家自然科学基金创新群体带头人，科 技部重点领域创新团队带头人，国务院学位委生物医学工程学科评议组成员（共 同召集人）。 1992 年 7 ...

万达信息股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （孟添） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事 规则》等相关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 7 次，股东大会 5 次。本人亲自出席了 全部董事会会议及 2 次股东大会。 作为独立董事，报告期内本人认真审阅董事会会议的各项议案，按时出席公 司组织召开的董事会，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其 1 他独立董事出席会议的情况。本人认为公司董事会会议的召集召开符合法定程 序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效；会 ...

万达信息股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （江泓） 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事议事 规则》等相关公司规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人江泓，1970 年生，中国国籍，无党派人士，1992 年毕业于厦门大学获 学士学位，中国注册会计师会员。1992 年 8 月至 2006 年 6 月，任上海市税务局 外税分局业务科科员；2000 年 6 月至 2015 年 10 月，分别任飞利浦财务总监、 税务总监及政府事务部总监等职务；2015 年 10 月至 2021 年 12 月，创立并负责 管理由在沪数十家跨国公司高管共同发起成立的"我 ...

万达信息股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 第1条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）(以下简称"《创业 板上市规则》")和其他有关规定，制订本章程。 第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由上海万达信息系统有限 公司变更设立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执 照注册号：310000000039855。 第3条 公司于 2010 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2011 年 1 月 25 日 在深圳证券交易所(以下简称"证券交易所")创业板上市。 第4条 公司注册名称：万达信息股份有限公司，英文名称：Wonders Information Co., Ltd. 第5条 公司住所：上海市桂平路 481 号 20 号楼 5 层。 邮政编码：200233 第6条 公司注册资本为人民币 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-017 万达信息股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 公司已采取和拟采取的具体措施如下： 一是全力提升市场开拓能力。聚焦主要业务领域及区域市场，紧密贴合国家 及行业政策导向，深度挖掘业务需求，全力拓展数智医卫、数智政务、数智金融 等优势领域，同时加快发展市民云、健康云、蛮牛健康等创新业务。细化和完善 销售制度，确保制度执行落到实处；持续完善营销过程管理，用好数字化工具， 强化报价和合同管理；加强销售队伍建设，强化销售能力培养；建立良好的生态 合作体系，加强与运营商、数据集团、国资数字化公司、互联网公司等的合作， 进一步开拓市场，占领更多市场份额，扩大新签规模。 二是进一步提高签单质量和收入转化。聚焦签单毛利，通过优化定价体系和 业务结构，在新签规模增长的基础上，持续提升签单质量。通过强化项目一体化 管理、完善组织级服务等精细化管理措施，提高交付效率及交付质量，提升客户 满意度，促进项目快速落地，加速收入转化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司 ...