青岛东软载波科技股份有限公司 关于对外投资设立二级全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立二级全资子公司暨二级全 资子公司拟参与竞买土地使用权的议案》，同意全资子公司广东东软载波智能物 联网技术有限公司使用自有资金人民币 22,000 万元设立全资子公司广东东软载 波电力科技有限公司。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外投资设立二级全资子公司暨二级 全资子公司拟参与竞买土地使用权的公告》（公告编号：2025-032）。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-033 二、对外投资进展情况 近日，广东东软载波电力科技有限公司已完成工商注册登记手续，取得了由 佛山市南海区市场监督管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的具体信 息如下： 统一社会信用代码：91440 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-029 《2025年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 第一季度报告披露提示性公告刊登在2025年4月25日的《证券时报》《中国证 券报》《证券日报》和《上海证券报》。 经审核，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容 能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会 议于2025年4月23日在东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室以现场结合 通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年4月18日以电话和电子邮件等形式发 出。本次会议应参会监事3人，实际参会3人，董事会秘书列席了会议。会 ...

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于2025年4月23日在东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年4月18日以电话和电子邮件等形 式发出。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，监事与高级管理人员列席了 会议。会议的表决方式为以现场结合通讯方式表决，公司董事潘松先生、尚洋先 生、张利国先生、赵国平先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长骆玲女 士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、关于审议公司《2025年第一季度报告》的议案 《2025年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-028 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 2025年4月25日 第一季度报告披露 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-031 青岛东软载波科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 青岛东软载波科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-027 青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以 下简称"股东大会"或"会议"）于 2025 年 4 月 23 日（星期三）14:00 在山东省青 岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室 召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中网络投票 通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的 网络投票平台进行。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 310 人，代表股份 144,531,766 股，占公司有表决权股份总数的 31.2427％。其中：通过现场投票的 股东 4 人，代表股份 141,594,750 股，占公司 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛东软载波科技股份有限公司 2024 年度股东大会之法律意见书 致：青岛东软载波科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛东软载波科技股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生或存 在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则（2025修订）》 （以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本 法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台 湾地区）现行有效的法律、法规和规范性文件以及现行有效的《青岛东软载波科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了 公司于2025年4月23日召开的2024年度股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 3 月 31 日披露于 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-026 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议审议通过的《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，公司拟于 2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号 东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室召开公司 2024 年度股东大会（以 下简称"股东大会"或"会议"），公司已于 2025 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站上发布了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号： 2025-022）。根据相关规定，现将有关事项再次通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性： 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东 大会的议案》，本次 ...

专利号：ZL 2022 1 0070606.7 专利类型：发明专利 专利申请日：2022 年 1 月 21 日 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-025 青岛东软载波科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得一项发明 专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下： 证书号：第 7868220 号 发明名称：一种基于表箱的配电网拓扑分析方法 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 专利权人：青岛东软载波科技股份有限公司 2025 年 4 月 17 日 授权公告日：2025 年 4 月 11 日 授权公告号：CN 114512987 B 专利简介：本发明属于电力通信技术领域，公开了一种基于表箱的配电网拓 扑分析方法，包括以下步骤：S1、路由模块初始化；S2、启动拓扑识别；S3、等 待第一时间后，路由模块开始依次抄读所有节点的父节点信息和所有节点的同表 箱邻居节点信息，并将节点返回信息进行保存；同时，路由模块确定所 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 青岛东软载波科技股份有限公司投资者关系活动记录表 2 / 4 | 司要增持自家公司的股份提 | | | --- | --- | | 振兴投资者的信心，这样你们 | | | 公司才会走更长的路。 | | | 你们行业本期整体业绩怎么 | 尊敬的投资者，您好！2024 年公司经营团队锐意进 | | 样？你们跟其他公司比如 | 取，积极拓展业务。2024 年度公司实现营业收入 | | 何？ | 103,046.78 万元，同比增长 4.53%；归属于上市公 | | | 司普通股股东的净利润 6,682.76 万元，同比增长 | | | 9.39%。拟每 股派息 元，积极为股东创造效 10 1 | | | 益。鉴于同行竞争对手尚未披露经营信息，暂未能 | | | 对比。感谢您的关注！ | | 去年研发费用却有所下降，这 | 您好，公司一直坚持通过发展"硬核"技术建立核 | | 是否会影响公司的创新能力 | 心竞争优势，坚持研发投入，满足市场前瞻需求； | | 和长期发展？ | 坚持自主可控，形成独特市场优势。去年研发投入 | | | 占营业收入比例为 15.56%，因此，去 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-024 青岛东软载波科技股份有限公司 关于二级参股公司对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 青岛东软载波科技股份有限公司全资子公司广东东软载波智能物联网技术 有限公司的参股公司广东省南网云电投资控股有限责任公司（以下简称"南网云 电"）参与在上海联合产权交易所挂牌的"云南云电投资控股集团有限责任公司 （以下简称"云电投控"）增资项目"（项目编号：G62024SH1000027）。经上海 联合产权交易所审核，南网云电已被确定为云电投控增资项目增资方。具体内容 详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 《关于二级参股公司对外投资的公告》（公告编号：2024-080）。 统一社会信用代码：91530000MA6KD6R801 类型：有限责任公司（国有控股） 住所：云南省昆明市拓东路 73 号 法定代表人：袁胤 注册资本：122448.979592 万元 成立时间：2017 年 3 月 ...