2025年7月16日， 国投智能 披露接待调研公告，公司于7月16日接待平安证券、全景网、平安人寿、平 安产险、中略投资等16家机构调研。 公告显示，国投智能参与本次接待的人员共2人，为董事会秘书高碧梅，总会计师柳杨。调研接待地点 为厦门火炬高新区 软件 园二期前埔东路188号数字立方大厦。 答:公司自2019年加入国投大家庭,通过国投的有效链接、资源赋能和整合,当前已经形成完整、高效的资 源生态系统,实现在数据经济领域的共同发展。一是战略赋能:公司作为国投"数字/科技"板块的重要企业, 是集团参与国家 数字经济 安全稳定发展平台、产业数字化服务的投资运营 综合 服务提供商,集团将依 托国投智能重点发展数字产业,打造数字经济基础设施投资和运营平台、数字经济关键核心技术和装备 战略性投资平台,助力"数字中国"建设,进一步突出公司作为 网络安全 与社会治理领域的国家队身份,进 一步聚焦智能领域的研发和技术创新,增强服务数字经济、国家安全的能力。同时,公司子公司国投云网 加挂"国投信息中心"牌子,承担国投集团管理信息化和产业数字化的重任。二是业务赋能,在国投罗钾" 智慧矿山 "、雅砻江与贵州 新能源 智慧 安防 等 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Positioning - The company, formerly known as Meiya Baike, was rebranded to Guotou Intelligent in 2023 after being acquired by Guotou in 2019, establishing a complete and efficient resource ecosystem [2][3]. - Guotou Intelligent is positioned as a key player in the digital economy, focusing on digital infrastructure investment and operation, as well as strategic investments in core technologies [3]. - The company has a market share of over 50% in the electronic data forensics industry, making it a leader in this sector [4]. Group 2: Business Segments and Revenue Sources - The two main revenue sources are electronic data forensics and public safety big data, which together account for approximately 80% of the company's total revenue [4]. - The company covers one-third of the provinces in China with its public safety big data services, establishing itself as a leader in this niche market [4]. Group 3: Innovation and Development Initiatives - The company has established the "Guotou Group AI Wanlian Laboratory" and a technology innovation talent training base to enhance its R&D capabilities [3]. - It is expanding its digital governance capabilities by leveraging public safety big data technology to assist in crime prevention and national security [6]. Group 4: Performance Improvement Strategies - The company is implementing a "first responsible person system" and ongoing initiatives like "Jaguar" to increase new orders and optimize contract execution [7]. - The "All in AI" strategy aims to control costs effectively while enhancing overall performance [7]. Group 5: Talent Development and Training Programs - The company emphasizes talent development through summer camps and training programs, focusing on practical skills in AI and big data [8]. - Successful participants in training programs may receive direct job opportunities or recommendations for management trainee positions within Guotou Group [9].

Core Viewpoint - The document outlines the revised management measures for related party transactions of Guotou Intelligent (Xiamen) Information Co., Ltd, emphasizing the principles of authenticity, necessity, and fairness in such transactions to protect the interests of the company and all shareholders [1]. Group 1: General Principles - The management measures apply to the company and its subsidiaries, including those directly or indirectly controlled by over 50% [1]. - Related party transactions are defined as matters involving the transfer of resources or obligations between the company or its subsidiaries and related parties [2]. - The company must adhere to principles of honesty, equality, and voluntary agreement in related party transactions [6]. Group 2: Identification of Related Parties - Related parties include both legal entities and natural persons as defined by the listing rules [2]. - Specific criteria for identifying related legal entities include control relationships and significant shareholding [2][3]. - Natural persons are identified as related parties if they hold over 5% of shares or are directors or senior management of the company [3][4]. Group 3: Transaction Types - The document lists various types of related party transactions, including asset purchases or sales, external investments, financial assistance, guarantees, and management contracts [11]. - Transactions involving the purchase of raw materials, sales of products, and provision of services are also included [11]. Group 4: Pricing Principles - The pricing of related party transactions should follow national pricing, market prices, or negotiated prices, with a preference for cost-plus reasonable profit methods when no other pricing is available [5]. - The company must take effective measures to prevent related parties from occupying or transferring the company's funds and assets [5]. Group 5: Approval and Disclosure Procedures - Certain transactions must be submitted to the board of directors for approval and disclosure, especially those exceeding specified thresholds [14][15]. - Related party transactions below certain thresholds can be approved by the general manager, but if the general manager is a related party, board approval is required [16]. Group 6: Responsibilities and Compliance - The company must ensure that related party transactions do not harm the interests of non-related shareholders and must disclose necessary information [10][12]. - Violations of these measures can lead to accountability under the company's management regulations [34]. Group 7: Implementation and Amendments - The revised measures will take effect upon approval by the board of directors, replacing the previous version established in August 2024 [17].

国投智能（厦门）信息股份公司 关联交易管理办法 （修订） 二〇二五年七月 1 / 15 第一条 为了保证国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）与 关联人之间订立的关联交易符合真实性、必要性、公允性的原则，确保关联交 易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称 7 号指引）《上市公司信 息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件、行业自律指引和《国投智 能（厦门）信息股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、子公司（以下统称各单位）。本条所列子公司 包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公 司。 第三条 本办法所称关联交易是指公司或者子公司与公司关联人（方）之间 发生的转移资源或义务的事项，具 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-56 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司 于 2025 年 7 月 15 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第 十二次会议，会议通知于 2025 年 7 月 8 日以电子邮件和即时通讯方式送达。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议， 其中董事惠澎、夏成楼、申强、杨瑾、陈晶、陈少华、杨晨晖以通讯方式参会。 公司董事会秘书及部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集 和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性 文件的规定。 二、董事会会议审议情况 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 ...

Core Viewpoint - The A-share market shows a slight decline with the Shanghai Composite Index at 3468.65 points, down by 0.11%, while the total trading volume reached 584.993 billion yuan, indicating a mixed performance in the market [1]. Group 1: Market Performance - As of 10:29 AM, the Shanghai Composite Index is at 3468.65 points, with a decrease of 0.11% [1]. - The total trading volume in the A-share market is 584.993 billion yuan [1]. Group 2: Stocks Breaking the Annual Line - A total of 46 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks including Guotou Zhonglu, Jigaofazhan, and Huate Gas, showing significant deviation rates of 8.45%, 6.51%, and 4.34% respectively [1]. - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the annual line include Pudong Jinqiao, Hengli Petrochemical, and Zhenyou Technology [1]. Group 3: Top Stocks by Deviation Rate - The top three stocks with the highest deviation rates are: - Guotou Zhonglu (Code: 600962) with a price increase of 9.98% and a deviation rate of 8.45% [1]. - Jigaofazhan (Code: 600807) with a price increase of 10.16% and a deviation rate of 6.51% [1]. - Huate Gas (Code: 688268) with a price increase of 4.36% and a deviation rate of 4.34% [1]. Group 4: Additional Stocks with Positive Performance - Other notable stocks with positive performance include: - Jingtou Fazhan (Code: 600683) with a price increase of 4.39% and a deviation rate of 2.45% [1]. - Huaihe Energy (Code: 600575) with a price increase of 2.23% and a deviation rate of 1.96% [1]. - ST Gaosi (Code: 002848) with a price increase of 2.88% and a deviation rate of 1.65% [1]. Group 5: Stocks with Lower Deviation Rates - Stocks with lower deviation rates that have recently crossed the annual line include: - Qianyuan Qian (Code: 600189) with a price increase of 1.80% and a deviation rate of 0.82% [2]. - Sifang Stock (Code: 601126) with a price increase of 0.79% and a deviation rate of 0.72% [2]. - Wentai Technology (Code: 600745) with a price increase of 0.94% and a deviation rate of 0.66% [2].

国投智能信息股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国投智能信息股份有限公司（以下简称公司） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称《信披办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关 法律、法规、规范性文件和《国投智能信息股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其分公司、子公司。本办法所称子公司， 是指公司持股的全资和控股企业。 第三条 本办法涉及名词的定义： （一）应披露信息：是指有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及 深圳证券交易所（以下简称深交所）要求或公司主动披露的信息。信息披露 文件主要包括定期报告、临时报 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-52 国投智能（厦门）信息股份有限公司 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的 方式召开。 2.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年6月6日（星期五）下午15:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日（现场股东会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 下午 13:00-15:00； 2025 年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6 月 6 日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 意时间。 3.会议召开地点：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号 1 19 层 1911 会议室。 4．会议召集人和主持人：本次股东会 ...

第一条 为规范国投智能信息股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。如因董事的辞任导致公司董事会 低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 董事辞任应向董事会提交书面辞任报告，公司收到辞任报告之日辞任生 效，但存在前款情形的，董事应当继续履行职务。公司应在收到辞任报告后 2 个交易日内披露董事辞任的相关情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞任 的， 需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会根据《公司章程》有关规定，可以决议解任董事，决议作 出之日解任生效。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理 人员辞职的具体程序按照公司有关要求和聘用合同有关 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-55 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司） 于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于全资子公司之间吸收合并的议案》，现将具体情况公告如下： 国投智能（厦门）信息股份有限公司 一、本次吸收合并事项概述 1.为全面深化国企改革，进一步优化公司管理架构，提高资产管理 效率，降低管理成本，国投智能全资子公司厦门美亚天信会议服务有限 公司（以下简称美亚天信）拟吸收合并全资子公司福建美亚榕安科技有 限公司（以下简称美亚榕安）全部股权。吸收合并完成后，美亚榕安的 独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义 务将由美亚天信依法承继。 2．根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次吸收合并 不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无须相关部门的审批。 3．根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次吸收合并无需提 ...