国投智能信息股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国投智能信息股份有限公司（以下简称公司） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称《信披办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关 法律、法规、规范性文件和《国投智能信息股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其分公司、子公司。本办法所称子公司， 是指公司持股的全资和控股企业。 第三条 本办法涉及名词的定义： （一）应披露信息：是指有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及 深圳证券交易所（以下简称深交所）要求或公司主动披露的信息。信息披露 文件主要包括定期报告、临时报 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-53 国投智能（厦门）信息股份有限公司 离任董事监事持股及减持承诺事项的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 21 日召开了第六届董事会第十次会议，于 2025 年 6 月 6 日召开 了 2025 年第一次临时股东会会议，完成了部分董事的补充选举及监 事会改革调整，现将公司第六届相关董事、监事人员任期内离任的相 关情况公告如下： 一、公司第六届部分董事任期内离任情况 因工作调整原因，公司第六届董事会非独立董事于 2025 年 5 月 20 日，申请辞去第六届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会审计 委员会委员职许瑾光先生务，且不在公司担任其他职务。截至本公告 日，许瑾光先生及其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。 二、公司第六届监事会任期内离任情况 因监事会改革，公司第六届监事会主席靳玉晨先生不再担任公司 监事，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，靳玉晨先生及其配 偶及其他直系亲属未直接或间接持 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-52 国投智能（厦门）信息股份有限公司 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的 方式召开。 2.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年6月6日（星期五）下午15:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日（现场股东会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 下午 13:00-15:00； 2025 年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6 月 6 日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任 意时间。 3.会议召开地点：厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号 1 19 层 1911 会议室。 4．会议召集人和主持人：本次股东会 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-54 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以下简称公司）（以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》 的有关规定，公司于 2025 年 6 月 6 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了 第六届董事会第十一次会议，会议通知于 2025 年 5 月 28 日以电子邮件和即时 通讯方式送达。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体董事均亲自出 席了本次会议，其中董事惠澎、杨瑾、陈晶、陈少华、郑文元、杨晨晖以通讯 方式参会。公司董事会秘书、监事及部分高管列席了会议。本次会议由公司董 事长滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关 法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通 ...

第一条 为规范国投智能信息股份有限公司（以下简称公司）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。如因董事的辞任导致公司董事会 低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 董事辞任应向董事会提交书面辞任报告，公司收到辞任报告之日辞任生 效，但存在前款情形的，董事应当继续履行职务。公司应在收到辞任报告后 2 个交易日内披露董事辞任的相关情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞任 的， 需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会根据《公司章程》有关规定，可以决议解任董事，决议作 出之日解任生效。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理 人员辞职的具体程序按照公司有关要求和聘用合同有关 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-55 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司） 于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于全资子公司之间吸收合并的议案》，现将具体情况公告如下： 国投智能（厦门）信息股份有限公司 一、本次吸收合并事项概述 1.为全面深化国企改革，进一步优化公司管理架构，提高资产管理 效率，降低管理成本，国投智能全资子公司厦门美亚天信会议服务有限 公司（以下简称美亚天信）拟吸收合并全资子公司福建美亚榕安科技有 限公司（以下简称美亚榕安）全部股权。吸收合并完成后，美亚榕安的 独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义 务将由美亚天信依法承继。 2．根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次吸收合并 不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无须相关部门的审批。 3．根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次吸收合并无需提 ...

关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·泉州·福州·龙岩·上海 www.tenetlaw.com 关于国投智能（厦门）信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 （2025）天衡（意）字第 125 号 为出具本法律意见书，本所律师于 2025 年 6 月 6 日参加公司本次股东会， 对本次股东会的召集、召开程序和出席本次股东会的人员的资格进行了审查，对 本次股东会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次股东会的有关文件。 律师声明事项： 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《股 东会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的提案 内容以及这些提案所表述的事 ...

去年（2024 年），国投智能公司业绩承压主要是由于公检法司系统客户的财 政预算紧张，导致收入减少。此外，公司还计提了 1.7 亿元商誉减值和 2.4 亿 元信用减值，整体亏损达 4.1 亿元。不过，公司经营性现金流为正，一季度末 账上现金仍有 10 亿元，为今年（2025 年）的高质量和可持续发展奠定了良好 基础。今年（2025 年）1 至 5 月份的数据较为乐观，订单同比增长 90%以上。 公共安全大数据新签订单增长近两倍，电子数据取证业务同比小幅增长，新网 络空间安全新签订单增长约 20%，数字政务与企业数字化新签订单翻番。 公司积极拓展国际市场，港澳地区每年有数千万订单，受益于香港警察 国产化替代需求，并向一带一路国家输出电子数据取证产品，预计今年 有百万级项目落地。 公司推出人工智能生成合成内容标识管理相关产品，支撑全国反诈平台 业务，与手机厂商、运营商及互联网平台合作，预计今年至少有千万级 收入。 国投智能 20250603 摘要 国投智能 2024 年计提大额减值导致亏损，但 2025 年 1-5 月订单同比 增长超 90%，公共安全大数据订单增长近两倍，数字政务与企业数字化 订单翻番，经营性现 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-51 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于 2025 年 5 月 21 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。公司将于 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 15:00 在厦门火炬高新区软件园二期前埔东路 188 号 19 层会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）。本次股东会采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 5 月 21 日召开了第六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会 的议案》。 3．会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部 ...

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-50 国投智能（厦门）信息股份有限公司 关于子公司更名并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司） 的全资子公司云南美亚信安信息技术有限公司更名为国投智能（云南） 信息技术有限公司、北京美亚柏科网络安全科技有限公司更名为国投 智能（北京）网络安全技术有限公司，控股子公司南京金鼎嘉崎信息科 技有限公司更名为国投智能（南京）信息科技有限公司，并完成了相关 工商变更登记手续，取得了市场监督管理局核发的《营业执照》。现将 变更后的《营业执照》基本信息公告如下： 二、变更后的营业执照基本情况 （一）国投智能（云南）信息技术有限公司 1.企业名称：国投智能（云南）信息技术有限公司 4.法定代表人：葛鹏 5.注册资本：1,000 万元整 1 / 4 6.成立日期：2019 年 01 月 10 日 7.住所：云南省玉溪市高新区腾龙路玉溪双创中心启迪众创园 5 幢 2 层 8.经营范围：信息系统集成服务；信息技术 ...