东方证券股份有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 | 序 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集资金承诺 | 项目达到预定可 | 募集资金累计投入额 （截至 2026 年 2 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 投资总额 | 使用状态日期 | 28 | | | | | | | 日） | | 1 | 收购东方山源51%股 权 | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 | 不适用 | 56,700,000.00 | | 序 | | | 募集资金承诺 | 项目达到预定可 | | | | 募集资金累计投入额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 投资总额 | 使用状态日期 | | | （截至 | 2026 | 年 2 月 28 | | | | | | | | | | 日） | | | 2 | 年产6,000万支铲片式 | 292,825,400.00 | 263,705,400.00 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 章 程 二〇二六年三月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 独立董事 32 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | ...

镇江东方电热科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第三条 基本原则 1、坚持资产保值增值、企业价值最大化原则； 2、坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致，高级管理人员薪酬 与公司经营业绩、个人责任、贡献程度等紧密挂钩的原则； 3、公司短期效益与长远利益相结合，促进公司健康持续发展； 4、坚持推进薪酬分配的市场化、规范化； 5、坚持公平、公正、公开原则，科学考评，严格兑现。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议 董事薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责董事及高 级管理人员薪酬的管理；负责审查公司董事及高级管理人员履职情况并对其进 行考核；负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督；并可就董事、高级管理人 员的薪酬向董事会提出建议。董事会薪酬与考核委员会的职责与权限依照《公 第一条 为进一步推进镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公 司"）建立与现代企业管理制度相适应的考核激励与约束机制，充分调动公司 高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理效益，促进公司持续 健康发展，公司根据《中华人民共和国 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 关于部分募投项目实施完成并将节余资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）于 2026 年 3 月 31 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施完成并将节余资金永 久补充流动资金的议案》。董事会同意：将募集资金投资项目"收购东方山源 51%股权"节余 募集资金 672.14 万元（含理财和利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，下 同）一次性永久补充为项目实施主体东方电热流动资金。具体情况如下： 一、2020 年度向特定对象发行股票募集资金及使用情况 （一）2020年度向特定对象发行股票募集资金基本情况 镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2026-007 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2295号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 （A股）167,722,975股， ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2026-006 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事暨副总经理张庆忠先生 近日因个人原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事和副总经理职务，其辞职后不在公司担 任其他相关职务。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于非独立董 事暨副总经理辞职的公告》（公告编号：2026-004）。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审核通 过，公司于 2026 年 3 月 31 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立 董事的议案》，同意提名郑进军先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人， 任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 2 | （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实 | （一）主持公司的生产经营管理工作，组织 | | --- | --- | | 施董事会决议，并向董事会报告工作； | 实施董事会决议，并向董事会报告工作； | | （二）组织实施公司年度经营计划和投资方 | （二）组织实施公司年度经营计划和投资方 | | 案； | 案； | | （三）拟订公司内部管理机构设置方案； | （三）拟订公司内部管理机构设置方案； | | （四）拟订公司的基本管理制度； | （四）拟订公司的基本管理制度； | | （五）制定公司的具体规章； | （五）制定公司的具体规章； | | （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、 | （六）提请董事会聘任或者解聘公司执行总 | | 财务负责人； | 经理、副总经理、财务负责人； | | （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘 | （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定 | | 任或者解聘以外的管理人员； | 聘任或者解聘以外的管理人员； | | （八）本章程或者董事会授予的其他职权。 | （八）本章程或者董事会授予的其他职权。 | | 总经理列席董事会会议。 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2026-008 镇江东方电热科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：董事会 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6． ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2026-005 镇江东方电热科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2026 年 3 月 31 日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2026 年 3 月 27 日以电子 邮件或电话形式送达所有董事和高级管理人员，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议的董 事 6 名，其中岳修峰先生、许良虎先生、万洪亮先生以通讯表决方式出席了本次会议，公司所 有高级管理人员列席会议。董事长谭伟先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 公司董事会提名委员会同意郑进军先生非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公 司董事会审议。 经公司董事会审议，同意提名郑进军先生为公 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2026-004 镇江东方电热科技股份有限公司 关于非独立董事暨副总经理辞职的公告 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事 暨副总经理张庆忠先生递交的书面辞职申请，因个人原因，张庆忠先生申请辞去公司第六届董 事会非独立董事和副总经理职务。张庆忠先生辞职后不在公司担任其他相关职务。 截至本公告披露日，张庆忠先生不存在应履行而未履行的承诺事项，未直接持有公司股份， 持有《公司2023年员工持股计划》份额208万元，公司将按照《公司2023年员工持股计划（草 案）》《公司2023年员工持股计划管理办法》的相关规定进行处置、清算和财产分配。张庆忠 先生原定任期至2027年11月18日，即公司第六届董事会任期届满之日止。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，张 庆忠先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最 低人数。张庆忠先生已按照公司离职 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到 控股股东暨实际控制人之一谭荣生先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除 质押，具体事项如下： 一、股东股份解押基本情况 1.本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解押数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | （股） | 比例 | 股本比例 | | | | | 谭荣生 | 是 | 80,000,000 | 42.80% | 5.41% | 2021 年 3 月 23 日 | 2026 年 3 月 12 日 | 中信银行股 份有限公司 镇江分行 | | 合计 | | 80,000,000 | 42.80% | 5.41% | | | | 2.股东股份累计质押基本情况 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号 ...