证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-32 广东银禧科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第十七次会议决议公告 表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于2025年6月3日下午在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2025 年5月28日以电子通讯等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人， 符合《公司法》和公司章程的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会 议由公司董事长谭文钊先生主持，审议通过以下议案： 一、审议通过《关于制定<广东银禧科技股份有限公司市值管理制度>的议案》 公司根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10号——市值管理》等规定，制定了《广东银禧科技股份有限公司市值管理制度》。 该制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东银禧科技股份有限 公司市值管理制度》。 董事会 2025 年 6 月 3 日 ...

广东银禧科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管 理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章 、规范性文件的有关规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时通过制定正确发展战略、完善公司 治理、改进经营管理、培育核心竞争力等方式，利用资本运作、投资者关系管 理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长 期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 ...

彭朝晖的手机铃声响起，是熟识的资本圈朋友，他接起手机，"我没有恶意，提案是我自己写的，我不 想当董事长，我希望为公司做些事情"。 彭朝晖干了一件大事儿。银禧科技(300221)5月22日晚发布公告称，董事会收到持有公司3%以上股份的 股东彭朝晖提交的三项临时提案，包括建议上市公司引入控股股东、改选董事会和监事会、加强市值管 理等议题。 当听到对方说他的行为推动资本市场进步时，彭朝晖来了兴致，提案全球遴选投资人这个行为，颇有爆 炸性传播效果，他在脑海里搜索了一下，觉得应该是国内第一次。放下手机，他向记者展示了一个群聊 里，群友发言对他行为的肯定。在采访间隙，彭朝晖接了三个类似电话，询问他关于提案的事情。 这个提案他花了一周时间琢磨，又用了一个下午写出来。在办公室抽屉里，他拿出那份提案原件，以及 盖着上市公司红印的接收函。早前，他亲自将提案交给上市公司高管手中。 不过随后，5月23日晚，银禧科技公告，董事会经过审查后认为，彭朝晖的临时提案不符合相关规定及 无具体决议事项等，决定不予提交股东大会审议。 "我跟他们交流了，这是律师的意思，这个临时提案更多是建议，并不需要股东表决，并不表明对提案 持反对态度。"彭朝晖表 ...

◎记者 高志刚 郭成林 A股罕见的牛散"谏言"上市公司全球遴选控股股东一事，仅过一日便被董事会"驳回"。 银禧科技5月22日晚发布公告称，董事会收到持有公司3%以上股份的股东彭朝晖提交的三项临时提案， 包括建议上市公司引入控股股东、改选董事会和监事会、加强市值管理等议题。 一石激起千层浪。据查，彭朝晖是A股知名牛散，其于今年一季度以3.42%的持股比例新进成为银禧科 技第一大股东。5月23日晚，银禧科技公告，董事会经过审查后认为，彭朝晖的临时提案不符合相关规 定及无具体决议事项等，决定不予提交股东大会审议。 上海中因律师事务所高级合伙人钟建表示，该案例具有标志性意义：中小股东通过临时提案等方式参与 公司治理的趋势显著增强。此类实践对完善公司治理结构、制衡大股东和管理层权利、提升公司决策质 量等多个方面，均具有重要的积极意义。 牛散提出三大提案 具体来看，彭朝晖分别从控股股东、战略转型、资本价值等方面对银禧科技提出三项提案。 第一项提案为，引入、遴选控股股东以优化治理结构、增强发展动能。 彭朝晖表示，鉴于公司长期无实际控制人在资源整合、战略落地、资本运作等方面存在掣肘，建议董事 会启动全球范围内公开引入和遴选具 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东银禧科技股份有限公司 董事会决议对股东临时提案不予提交股东大会审议事项的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0284 号 致：广东银禧科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公司董事会决 议对股东临时提案不予提交股东大会审议事项（以下简称"本事项"），出具本法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《深交所自律监管 2 号指引》"）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件及《广 ...

一、审议通过《关于股东临时提案不予提交股东大会审议的议案》 证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-30 广东银禧科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东银禧科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十六次会议 于2025年5月23日下午在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，因情况紧急， 本次会议的通知于2025年5月22日晚以书面或微信等方式送达全体董事。会议应 到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长谭文钊先生主持，审 议通过以下议案： 1．第六届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 董事会 1 表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会于2025年5月22日收到持股3%以上股东彭朝晖先生提交的《广东 银禧科技股份有限公司2024年年度股东大会临时提案》。 经公司董事会审查，彭朝晖先生提交的三个临时提案均不符合《公司法》《深 圳证券交易所上市 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-31 广东银禧科技股份有限公司 董事会关于股东临时提案不予提交股东大会审议事项说明 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、临时提案基本情况 公司董事会于2025年5月22日收到持股3%以上股东彭朝晖先生提交的《广东 银禧科技股份有限公司2024年年度股东大会临时提案》，该提案共计3项提案， 具体内容详见公司于2025年5月22日对外披露的《关于董事会收到股东临时提案 的公告》。 二、董事会审查情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《深交所自律监管2号指引》"） 以及《上市公司股东会规则》等相关法律法规，公司董事会对彭朝晖先生提交的 临时提案开展审查工作，旨在确保公司股东大会的规范性与决策的有效性，维护 公司及全体股东的合法权益。 公司于2025年5月23日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 股东临时提案不予提交股东大会审议的议案》。 1 三、董事会对临时提案不予提交股东大会审议的理由 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 广东银禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-5 | 投资者关系活动 | ☑特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访□业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | ☑现场参观 | | | □其他（线上投资者交流） | | 参与单位名称及 | 彭朝晖、中国银河证券股份有限公司宁锡明、翟启迪、华福 | | 人员姓名 | 证券钟俊杰、路演时代黄景荣、深圳云溪投资李志勇、深圳 | | | 民沣证券私募基金陈诤、玖金（深圳）投资基金管理有限公 | | | 司苏将、黄品淳、北京四月天私募基金管理有限公司付雪、 | | | 上海蓬旺投资管理公司孙建平、润石资本刘圣君，刘峰、范 | | | 丽云、刘世红等共计 59 位个人、机构投资者。 | | 时间 | 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书郑桂华女士及董事会办公室工作人员 | | 员姓名 | | | | 投资者就公司经营情况以及其关心的问题进行充分沟 通，公司与调研人员交流的主要内 ...

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-29 广东银禧科技股份有限公司 关于董事会收到股东临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 22 日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事会收到持有公司 3%以上股份的股东彭朝晖先生提交的《广东银禧 科技股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案》。彭朝晖先生提议公司 2024 年年度股东大会增加三项提案，现将相关事项公告如下： 一是主营业务收入不低于 10 亿元，净利润不低于 2 亿元，或具备 20 亿元以 上的产业赋能资金能力； 二是战略方向高度契合公司"AI+、低空经济、机器人、新材料、6G"等新 经济领域，具备强大的科技创新能力和上下游资源整合能力，可有效提升公司行 业地位与市场竞争力。 控股方式建议可通过二级市场增持、向特定对象定向增发，或通过取得董事 会控制权实现实际控制。 二、关于改选董事会和监事会的提案 根据公司《章程》规定，在公司无实际控制人的情形下，董事候选人可通过 公开征集或由单独或合并持股 3%以上的 ...

银禧科技（300221）公告，公司职工代表董事谭映儿与财务总监顾险峰拟计划自公告发布之日起十五个 交易日后三个月内，通过集中竞价方式合计减持不超过51000股股份，占公司总股本0.01%。其中，谭 映儿拟减持3800股，占总股本0.0008%；顾险峰拟减持47200股，占总股本0.0098%。减持原因主要为个 人资金需求，减持价格将根据市场价格确定。 ...