富瑞特装8月18日晚间发布公告称，公司第六届第二十四次董事会会议于2025年8月18日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于修订及相关议事规则的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...

Group 1 - The company announced that its subsidiary, Jiangsu Changlong Petrochemical Equipment Co., Ltd., has applied for a credit limit of RMB 30 million from Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank, with a one-year term and the company providing joint liability guarantees [2] - The company plans to apply for a credit limit of RMB 100 million from Bank of China Zhangjiagang Branch, with a one-year term, guaranteed by its wholly-owned subsidiaries [2] - Additionally, the company intends to apply for a credit limit of RMB 100 million from CITIC Bank Suzhou Branch, with a one-year term and a credit guarantee method [2] Group 2 - As of the announcement date, the company's total external guarantees amounted to RMB 1.911 billion, accounting for 87.06% of the latest audited net assets and 47.17% of the total assets [3] - After the board's approval of the external guarantee matters, the total external guarantees will increase to RMB 2.141 billion, representing 97.54% of the latest audited net assets and 52.84% of the total assets [3] - The company and its subsidiaries do not have overdue guarantees and have not provided guarantees for shareholders, actual controllers, or their related parties [3]

张家港富瑞特种装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规及《张家港富 瑞特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《张家港富瑞 特种装备股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，结合实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及下属各部门、子公司（包括公司直接或间接持 股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）及公司能够对其实 施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应对内幕信息知情人信 息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，合理规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资 金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，结 合《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《张家 港富瑞特种装备股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规 则》"）、《张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事 会议事规则》"）、《张家港富瑞特种装备股份有限公司总经理工作细则》（以下简 称"《总经理工作细则》"）等公司制度要求制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）以及《张家港富 瑞特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董事会秘书 应当遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，承担公司高级管理人员的相关责任和 义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员 的情形； （二）被中国证券监督 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，应当在事实发生之日起 2 个月 以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； 第一条 为维护张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规及 《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 年报重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露质量，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，提高年报信息披露的质量和透明度，加大对年度报告信息披露责任人的问责 力度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及 相关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、监管部门关于财务报告的规定等信息披露编报规则的相关要求，存在重大 错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格 ...

第一章 总则 张家港富瑞特种装备股份有限公司 内部审计管理制度 第一条 为规范张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、法 规、规章和证券交易所的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司董事会设置审计委员会，审计委员会成员为三名，为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当有半数以上， ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，且至少包括一名会计专业人 士。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会办 公室印章。 第四条 公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会 的提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员 ...

第一条 为进一步规范张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《张家港富瑞特种装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事及须 由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集委员会会议 并主持委员会工作；主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第 ...