证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2025-024 债券代码：123059 债券简称：银信转债 北京银信长远科技股份有限公司 象的工作责任感、使命感，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监 事会第五次会议于 2025 年 6 月 6 日在北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 电话、口头等方式通知了全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京银信 长远科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。会议由监事 会主席王建新主持，与会监事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 经审核，监事会认为：《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的制定及 内容符合《公司法》 《中华人民共和国证券法 ...

《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》《北京银信长远科技股份有限公司公司章程》（以下简称 ）等有关规定，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 北京银信长远科技股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《公司章程》规定的任职资格；符合《上 市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不存在最近 12 个月内被证券交易所认定 为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为 不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定 的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；5、不存在具有法律法规规定不得 参与上市公司股权激励的情形；6、 ...

证券简称：银信科技 证券代码：300231 债券简称：银信转债 债券代码：123059 北京银信长远科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年六月 北京银信长远科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 1 北京银信长远科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《北京银信长远科 技股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购和/或 定向增发的公司 A 股普通股。 三、公司可转债处于转股期，本激励计划所称公司股本总额为截至 2025 年 5 月 30 日的公 ...

证券简称：银信科技 证券代码：300231 债券简称：银信转债 债券代码：123059 北京银信长远科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年六月 北京银信长远科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 1 北京银信长远科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《北京银信长远科 技股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购和/或 定向增发的公司 A 股普通股。 三、公司可转债处于转股期，本激励计划所称公司股本总额为截至 2025 年 5 月 30 日的 ...

1 创业板上市公司股权激励计划自查表 | 公司简称：银信科技 | | 股票代码：300231 | | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：银信转债 | | 债券代码：123059 | | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | | | | 1 | 见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否被注册会计师出具否 | | | | 2 | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | | 上市后最近 36 个月内是否出现过未按法律法规、公司章程、公 | | | | 3 | 开承诺进行利润分配的情形 | 否 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包 ...

广东崇立律师事务所 关于 北京银信长远科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二五年六月 法律意见书 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 World F 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100 Suite F1806, 18F, Xinghe World Tower F, No.1Yabao Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 广东崇立律师事务所 关于北京银信长远科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 （2025）崇立法意第 027 号 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的 规定和证券交易所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本激励计划的 有关文件资料和事实进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1．本所律师在工作过程中，已获得公司的保证：公司已向本所提供了出具 本法律意见书所必需的、真实的、准确的、完 ...

北京银信长远科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）为持续推进长期激励 机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益， 在充分保障股东利益的前提下，遵循收益与贡献对等的原则，拟定 2025 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《北京银信长远科技股份有限公司章程》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 等有关规定，并结合实际情况，拟定《2025 年限制性股票激励计划考核管理办 法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 约束效果。 三、考核对象 本 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 定于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，决 定召开2025年第一次临时股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年6月23日（星期一）14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | 北京银信长远科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监 事会第五次会议于 2025 年 6 月 6 日在北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 8 层会议室以现场方式召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、 电话、口头等方式通知了全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京银信 长远科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。会议由监事 会主席王建新主持，与会监事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 经审核，监事会认为：《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的制定及 内容符合《公司法》 ...

北京银信长远科技股份有限公司监事会 北京银信长远科技股份有限公司监事会 2025 年 6 月 6 日 关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 三、本激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》等有 关规定，符合公司的实际情况。 四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排。 五、本激励计划的实施有利于激发激励对象的积极性、创造性与责任心，提高 公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》《北京银信长远科技股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）相关事项进行核查，发表核查意见如下： ...