证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2026-006 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影 响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金 进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本 型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会 审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现 将公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关情况公告如下： | 序号 | 银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 （万元） | 预期年化 收益率 | 实际年化 收益率 | 起始日 | 到期日 | 备注 | | --- | --- ...

上海市浩信律师事务所 关于上海天玑科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 上海天玑科技股份有限公司： 上海市浩信律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司委托，指派桂亦 威、陈旖旎律师出席贵公司于 2026 年 1 月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"股东会规则"）等相关法律法规及规范性文件 的规定，对本次股东会出具法律意见书。 为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司关于本次股东会的有关文件和 材料，根据公司法、证券法等法律法规和中国证监会的有关规定，按照律师行 业的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会的召集、召开程序 和出席本次股东会人员的资格及表决程序、结果进行了审查，并见证了本次股 东会的会议过程，现发表法律意见如下： 本次股东会于2026年1月20日下午14时30分顺利召开，同时通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2026-006 上海天玑科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东会 于 2026 年 1 月 20 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会 的召集、召开和出席情况如下： （一）会议召开情况 6、股权登记日：2026 年 1 月 13 日 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上海天玑科 技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 1 1、现场会议召开时间为：2026 年 1 月 20 日下午 14:30 2、网络投票时间为：2026 年 1 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...

Group 1 - The company Tianji Technology has recently completed the registration of business changes and obtained a new business license from the Shanghai Municipal Market Supervision Administration [2]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2026-005 1、名称：上海天玑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 10 月 24 日、 11 月 12 日召开第六届董事会第八次会议、2025 年第三次临时股东会，均审议通 过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的议案》， 同意公司对在 2023 年 4 月 28 日完成回购的 8,407,524 股回购股份用途由"员工持 股计划或者股权激励"变更为"减少公司注册资本"，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日、11 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销暨 减少注册资本、修订公司章程的公告》（公告编号：2025-072）、《关于变更回购 股份用途并注销及减少公司注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号： 2025-078）。 公司已于 2026 年 1 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完毕上述 8,407,524 股 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2026-004 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影 响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金 进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本 型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会 审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现 将公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关情况公告如下： 1 序号 银行 产品名称 产品类型 金额 （万元） 预期年化 收益率 实际年化 收益率 起始日 到期日 备注 1 上海浦东发 展银行股份 有限公司漕 河泾支行 利多多公司稳 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2026-003 上海天玑科技股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 4 月 28 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已 累计回购股份数量为 8,407,524 股，占公司目前总股本的 2.6822%，最高成交价 为 7.99 元/股，最低成交价为 6.958 元/股，成交总金额为人民币 64,179,874.57 元 （不含交易费用），公司本次回购股份计划实施完毕。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公 告编号：2023-023）。 1 截至本公告披露日，公司未使用上述回购股份。 二、本次变更部分回购股份用途并注销的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定， 公司上述回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在披露回购结 果暨 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2026-002 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金 投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限 于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东 大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现 将公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下： 4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进 行审计。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 1 序号 银行 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Tianji Technology's stock has shown fluctuations in price and trading volume, with a recent increase of 2.03% to 12.54 CNY per share, and a total market capitalization of 3.931 billion CNY [1] - As of January 8, 2025, Tianji Technology's stock price has increased by 3.72% year-to-date, but has decreased by 8.93% over the past 20 days and 11.75% over the past 60 days [1] - The company reported a revenue of 308 million CNY for the first nine months of 2025, reflecting a year-on-year growth of 35.80%, while the net profit attributable to shareholders was a loss of 42.91 million CNY, a decrease of 197.84% compared to the previous year [2] Group 2 - Tianji Technology's main business segments include 45.02% from proprietary product sales, 27.65% from IT outsourcing services, and 26.33% from IT support and maintenance [1] - The company has distributed a total of 140 million CNY in dividends since its A-share listing, with no dividends paid in the last three years [3] - As of September 30, 2025, the number of shareholders decreased by 15.60% to 51,500, while the average number of circulating shares per person increased by 18.48% to 6,069 shares [2]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2026-001 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第三次会议，并于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影 响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金 进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本 型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会 审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现 将公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据 ...