公司于2025年7月10日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于补选 非独立董事的议案》，同意补选陈文武先生为公司第五届董事会非独立董事，同时担 任公司第五届董事会提名委员会委员。任期自2025年第三次临时股东大会审议通过 之日起至公司第五届董事会届满之日止。 本次补选董事工作完成后，公司董事人数为7人，其中独立董事3人。董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。 特此公告。 证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-042 江西星星科技股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年6月24日召开了第五届 董事会第二十次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名 委员会资格审核，同意提名陈文武先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，具体 内容详见公司于2025年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 补选非独立董事及聘任副总 ...

关于江西星星科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 上海璟和律师事务所 致：江西星星科技股份有限公司 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东 大会于 2025 年 7 月 10 日（星期四）14:30 在浙江省台州市台州湾新区三甲街道 甲南大道 3505 号二楼会议室如期召开。上海璟和律师事务所经公司聘请，委派 徐志祥律师、梅彦律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江西星星科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江西星星科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的规定，就本次股 东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方 式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《股东会规则》《公司章程》以及《议事规则》的规定 ...

1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）14:30； 证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-041 江西星星科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、网络投票时间：2025 年 7 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 10 日 9:15- 15:00。 （二）现场会议召开地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号 二楼会议室。 （三）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长应光捷先生 （六）会议的召集、召开 ...

中国证监会网站公布两则行政处罚决定书，经查明，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的星星科 技2019年、2020年审计报告存在虚假记载；在对星星科技2019年度财务报表审计中未勤勉尽责；在对星 星科技2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入 3,396,226.34元，并处以9,500,000元罚款；对郭安静给予警告，并处以60万元罚款；对陈伟、朱策明给 予警告，并分别处以50万元罚款。 ...

大信所为星星科技出具文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 被证监会罚没超千万 智通财经6月27日电，中国证券监督管理委员会发布行政处罚决定书，证监会对大信会计师事务所就星 星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查，大信所相关行为违反了《证券法》第一百六十三 条的规定，构成《证券法》第二百一十三条第三款所述"证券服务机构违反本法第一百六十三条的规 定，未勤勉尽责，所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的"违法行为。星星科技 2019年年度审计报告签字会计师郭安静、陈伟，2020年年度审计报告签字会计师郭安静、朱策明是直接 负责的主管人员。证监会决定：一、责令大信所改正，没收业务收入3,396,226.34元，并处以9,500,000 元罚款；二、对郭安静给予警告，并处以60万元罚款；对陈伟、朱策明给予警告，并分别处以50万元罚 款。 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-039 一、非独立董事辞职的情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立 董事邓国胤先生的辞职报告。因工作调整原因，邓国胤先生申请辞去公司第五届董事 会非独立董事及董事会提名委员会委员职务。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》 （公 告编号：2025-037）。 二、补选非独立董事的情况 江西星星科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据经营管理需要，公司董事会于 2025 年 6 月 24 日召开第五届董事会第二十 次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委 员会资格审核，董事会同意聘任陈文武先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期 自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 四、备查文件 特此公告。 江西星星科技股份有限公司 附件：非独立董事候选人简历 陈文武先生，男，中国国籍，196 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-039 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立 董事邓国胤先生的辞职报告。因工作调整原因，邓国胤先生申请辞去公司第五届董事 会非独立董事及董事会提名委员会委员职务。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公 告编号：2025-037）。 二、补选非独立董事的情况 为了保证公司董事会工作正常进行，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会 于2025年6月24日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选非独立董事 的议案》，经公司股东提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名陈文武先 生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。陈文武先生经公司股东大会同意聘 任为公司非独立董事后，将同时担任公司第五届董事会提名委员会委员。 本次补选完成后，公司董事人数为7人，其中独立董事3人，占公司董事人数比例 不低于三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-040 江西星星科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 （七）出席对象： 1、截至股权登记日 2025 年 7 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关 于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）14:30； 2、网络投票时间：2025 年 7 月 1 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-038 江西星星科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合 的方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件、微信等方式发出。会议 由董事长应光捷先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中，董事罗 华列先生、罗达益先生，独立董事顾国强先生、江峰先生、郭元鑫先生以通讯表决方 式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 董事会于近日收到公司非独立董事邓国胤先生的辞职报告。因工作调整原因，邓 国胤先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员职务。为 了保证公司董事会工作正常进行，根据《公司章程》等有关规定，经公司 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-037 截至本公告披露日，邓国胤先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，邓国胤先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公 司将按照法定程序尽快完成非独立董事的补选工作。 江西星星科技股份有限公司 董事会 关于公司非独立董事辞职的公告 2025年6月20日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 20 日 收到公司非独立董事邓国胤先生提交的辞职报告。由于工作调整原因，邓国胤先生申 请辞去公司第五届董事会非独立董事及董事会提名委员会委员职务，其原定任期届 满日为 2025 年 12 月 25 日，辞职后不再担任公司任何职务。 邓国胤先生在担任公司董事会非独立董事及董事会提名委员会委员期间，忠实、 勤勉地履行了各项职责，董事会对其任职期 ...