证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-021 江苏三六五网络股份有限公司 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会仍由5名成员组成： 非独立董事：胡光辉先生、齐东先生 职工董事：凌云女士 独立董事：盛宇华先生、刘希彤女士 上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交 易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人 员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法 规的要求。 二、不再设监事会， 根据最新法律法规变化，本次股东会审议通过了修订公司章程的议案，公司 自本届起组织结构调整，不再设监事会，监事会相关职能改由董事会审计委员会 关于公司董事会换届工作完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度股东会审议通 过了修订公司章程的议案并完成了董事会换届选 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-020 江苏三六五网络股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 根据有关法律法规要求，公司开展了换届工作；根据最新修订的公司章程，自第 六届董事会开始，公司董事会成员总数不变，但结构调整为由 2 名非独立董事、 2 名独立董事和 1 名职工代表董事组成。 公司工会于 2025 年 6 月 27 日下午在公司会议室召开公司职工代表大会；经 与会职工代表投票表决，选举凌云女士为公司第六届董事会职工代表董事（简历 见附件）。 凌云女士， 1975 年出生，中国国籍，工商管理硕士，2006 年-2007 年担任 365 地产家居网南京站人力资源部经理；2007 年-2009 年任江苏三六五网络有限 公司人力资源总监，总经理助理；2008 年-2010 年 6 月，担任网景投资执行董事， 2009—2012 年 8 月任本公司副总经理、第一届董事会秘书。2012 年 8 月至 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编:210036 5,7-8F/Block B, 309#Hanzhongmen Street, Nanjing, China Post Code:210036 电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (+86)(25) 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 致：江苏三六五网络股份有限公司 公司已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网站公告了《江苏三六五网络股份有 限公司关于召开 2024 年度股东会的通知》。通知中明确了股权登记日公司登记 在册的所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参 2 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 加会议须出示、提交的文件等。 经本所律师核查，本次股东会召集、召开的程序符合有 ...

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-019 江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 《2024年度董事会工作报告》具体内容详见2025年4月22日中国证监会指定 的创业板信息披露网站上的相关公告。 一）会议召开及出席情况 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度股东会于2025 年6月27日（星期五）在南京市雨花台区花神大道90号中兴研发大楼3号楼公司会 议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议通知于2025年4月22日以公 告方式向全体股东发出；本次股东会由公司董事会召集，董事长胡光辉先生主持 会议。公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了本 次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 出席现场会议和参加网络 ...

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-022 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议，于2025年6月27日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议为换届后临 时会议，经第六届董事会全体董事同意，董事会于当天发出临时会议通知并召开 临时会议。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次董事会由胡光辉先生主 持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》； 经表决，会议选举胡光辉先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本 次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。选举齐东先生为公司第六届董事会 副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。 第六届董事会第一次会议决议公告 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过了《关于聘任胡光辉先生为公司总经理的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限 ...

编号：2025-001 股票代码：300295 股票简称：三六五网 江苏三六五网络股份有限公司投资者关系活动记录表 | 经营情况的一个重要指标，不过公司有点特殊情况，因为金融 | | --- | | 服务业务是公司重要业务之一，目前主要是小贷和保理两个子 | | 公司在开展相关金融服务，也就是使用自有资金不断提供普惠 | | 金融融资服务，同时又不断回收本金和利息的过程；根据有关 | | 准则规定，其客户贷款及垫款净增加额是作为经营活动现金流 | | 项目核算的，因此金服业务的资金流入流出对公司经营活动现 | | 金流净额影响较大，而且其资金流入流出是根据市场情况比如 | | 供求关系，风险等因素不断变化的，趋势也无法预期。经营活 | | 动现金流净额也受这个因素影响与没有金服业务的企业是存在 | | 不同的。 | | 3、问：公司提到在自有平台应用 AI 技术提升服务能力，请具 | | 体说明 2024 年 AI 技术在哪些场景（如数据运营、客户服务） | | 已实现商业化应用？ | | 答：您好，谢谢您对公司的关注，公司高度重视 AI 技术在本行 | | 业中的应用，公司也已经将一些成熟的技术应用到公司平 ...

一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事 会第十二次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》； 公司董事会和监事会经审议认为：公司 2024 年度利润分配预案，符合有关 法律法规和《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司 2024 年度的经营情况和 未来发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-009 江苏三六五网络股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告（更正稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 21 日召 开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 因 4 月 22 日披露的相关公告存在格式错误，现更正如下： 3 ...

| ■■■■■ | 2025■■■■ | 2024■■■■ | ■■■■■■■(%) | 2023■■■■ | | --- | --- | --- | --- | --- | | ■■■■■■■■■ | -0.0100 | 0.0300 | -133.33 | 0.0400 | | ■■■■■■■■ | 5.96 | 6.44 | -7.45 | 6.92 | | ■■■■■(■) | 1.27 | 1.36 | -6.62 | 1.36 | | ■■■■■■■(■) | 3.12 | 3.59 | -13.09 | 4.08 | | ■■■■■■■(■) | - | - | - | - | | ■■■■(■■) | 0.22 | 0.39 | -43.59 | 0.52 | | ■■■(■■) | -0.02 | 0.07 | -128.57 | 0.08 | | ■■■■■■(%) | -0.18 | 0.53 | -133.96 | 0.58 | ■■■■■■■■■■■■ 2337.01■■■■■■■■■■■ 13.96%■■■■■■■ -44.69■■■ | ■■ | ■■■■(■■) | ■■■■■ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥22,349,109.67, a decrease of 43.05% compared to ¥39,242,193.89 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥2,030,863.08, representing a decline of 131.10% from a profit of ¥6,529,785.29 in the previous year[5] - The company reported a significant decrease in revenue due to a continued decline in the real estate market and a reduction in lending scale in its financial services business[9] - The company reported a net loss of ¥2,030,233.35 for the current period, compared to a net profit of ¥6,904,684.54 in the previous period[19] - Operating income for the current period was ¥-1,332,707.77, while the previous period showed an operating profit of ¥9,946,218.78[19] - The total comprehensive income for the current period was ¥-2,030,233.35, compared to ¥6,904,684.54 in the previous period[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 11.32% to ¥231,428,305.31, compared to ¥207,893,537.87 in the same period last year[5] - The cash inflow from operating activities decreased by 52.29% year-on-year, primarily due to the drop in operating revenue[9] - Cash and cash equivalents increased to CNY 372,240,523.74 from CNY 115,480,004.26, a growth of approximately 222%[15] - Total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥372,240,523.74, an increase from ¥331,980,732.28 at the end of the previous period[22] - The company received cash inflows from investment activities totaling ¥708,729,043.43, while cash outflows for investment activities were ¥680,297,425.26, resulting in a net cash inflow of ¥28,431,618.17[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,182,536,788.64, down 2.43% from ¥1,211,940,556.09 at the end of the previous year[5] - Current liabilities decreased to CNY 51,882,634.37 from CNY 79,237,216.92, a reduction of about 34.5%[16] - The total equity attributable to shareholders of the parent company is CNY 1,129,855,909.78, slightly down from CNY 1,131,886,772.86, a decrease of about 0.2%[17] Investment and Income - The company reported a significant increase in investment income due to the purchase of financial products with temporarily idle funds, which was not present in the previous year[9] - Investment income for the current period is CNY 1,135,704.46, compared to a loss of CNY 149,321.06 in the previous period, indicating a significant turnaround[18] - The net impairment losses on assets for the current period are CNY -4,556.26, compared to CNY 1,691,913.24 in the previous period, showing an improvement[18] Earnings and Expenses - The company’s basic and diluted earnings per share were both -¥0.01, a decrease of 133.33% from ¥0.03 in the same period last year[5] - Total operating costs for the current period amount to CNY 23,299,962.77, down from CNY 34,918,461.63, reflecting a reduction of approximately 33%[18] - Research and development expenses for the current period are CNY 3,727,784.38, compared to CNY 4,104,501.57 in the previous period, indicating a decrease of about 9%[18] - The company’s income tax expense for the current period was ¥680,591.48, compared to ¥3,027,421.30 in the previous period[19]

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 证券代码： 300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-014 江苏三六五网络股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 盛宇华 作为江苏三六五网络股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人江苏三六五网络股份有限公司第五届董事会提名为江苏三六五 网络股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏三六五网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...